原标题：苏州瀚川智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-081
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年11月16日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路16号瀚川智能会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书章敏出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册地址、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
2、关于补选第二届董事会非独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2.本次股东大会会议议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、朱军辉
2、律师见证结论意见：
国浩律师（南京）事务所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2021年11月17日
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-082
苏州瀚川智能科技股份有限公司
股票交易严重异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续10个交易日内（交易日2021年11月3日至2021年11月16日）收盘价格涨幅偏离值累计达到100%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》等有关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
●公司股票交易连续三个交易日（2021年11月12日、11月15日和11月16日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查确认并向控股股东、实际控制人发函查证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
●关注到投资者在上证E互动平台向公司询问关于换电设备的问题，公司目前换电设备业务处于初期阶段，未来收入确认具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
●本公司所处行业属于智能装备制造业，行业供需状况与下游行业固定资产投资规模和增速紧密相关，受国家宏观经济发展变化和产业政策影响，本公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性，敬请注意投资风险。
●截至2021年11月16日，公司收盘价为59.31元/股，根据中证指数有限公司发布的公司最新滚动市盈率为94.86倍，公司所处的专用设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为36.14倍，公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票交易连续10个交易日内（交易日2021年11月3日至2021年11月16日）收盘价格涨幅偏离值累计达到100%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》等有关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
公司股票交易于2021年11月12日、11月15日、11月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票严重异常波动的情况，公司就相关事项进行核实，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东苏州瀚川投资管理有限公司及实际控制人蔡昌蔚先生函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格严重异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会进行核查后确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、截至2021年11月16日，公司收盘价为59.31元/股，根据中证指数有限公司发布的公司最新滚动市盈率为94.86倍，公司所处的专用设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为36.14倍，公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
2、关注到投资者在上证E互动平台向公司询问关于换电设备的问题，公司目前换电设备合作处于初期阶段，未来收入确认具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本公司所处行业属于智能装备制造业，行业供需状况与下游行业固定资产投资规模和增速紧密相关，受国家宏观经济发展变化和产业政策影响，本公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性，敬请注意投资风险。
4、公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出判断。受客观条件限制，公司无法完全掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
5、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、上网公告附件
《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司股票交易严重异常波动的问询函》的回函
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2021年11月17日
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