中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

原标题：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-022

  证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年11月15日

  (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼中会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事4人，出席4人；

  3、 董事会秘书的出席会议；公司部分其他高级管理人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 累积投票议案表决情况

  1、 关于增补公司监事的议案

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

  律师：李哲、侯阳

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  2021年11月16日

  证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-023

  证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  第九届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议通知于2021年11月2日以书面、电子邮件等方式发出。

  本次会议于2021年11月15日16:00～16:30在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场会议与视频连线组合方式召开。

  应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事6人，本次会议实有6名监事行使了表决权。

  会议由现场推举的监事莫勇军先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  张玉虎先生以6票当选监事会主席。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  监 事 会

  2021年11月16日

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