北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告|清新环境_新浪财经

原标题：北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002573 证券简称：清新环境公告编号：2021-081

北京清新环境技术股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年11月11日发出。董事会会议于2021年11月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。董事会同意使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十九次会议决议；

（二）独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董事会

二零二一年十一月十五日

证券代码：002573 证券简称：清新环境公告编号：2021-082

北京清新环境技术股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年11月11日发出。监事会会议于2021年11月15日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、备查文件

公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

监事会

二零二一年十一月十五日

证券代码：002573 证券简称：清新环境公告编号：2021-083

北京清新环境技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“清新环境”）于2021年11月15日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】169号文《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股322,448,979股，每股面值1元，发行价格为人民币4.90元/股，本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币1,579,999,997.10元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,573,610,894.29元。上述资金已于2021年3月12日全部到位，并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月12日出具的[2021]京会兴验字第79000004号验资报告审验。

二、募集资金使用情况

单位：万元

■

截至2021年9月30日，公司累计使用募集资金金额123,599.01万元，尚未使用的募集资金余额34,018.38万元（其中包括募集资金产生的利息收入扣减手续费的净额294.64万元）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

基于公司2020年度非公开发行募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来十二个月将会有部分募集资金暂时闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。

随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过以部分闲置募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款基准利率4.35%估算，预计可节约财务费用约1,087.50万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定使用上述募集资金，闲置募集资金补充流动资金十二个月有效期到期前将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专项账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司董事会审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的会议的召集、召开及表决程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金。

五、监事会意见

六、保荐机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司认为：清新环境本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划用途仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不会改变或变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见；

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董事会

二零二一年十一月十五日