浙江德创环保科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告|德创环保_新浪财经

原标题：浙江德创环保科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603177 证券简称：德创环保公告编号：2021-071

浙江德创环保科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄小根先生因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书沈鑫先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉、王泽骏、朱纯怡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江德创环保科技股份有限公司

2021年11月16日

证券代码：603177 证券简称：德创环保公告编号：2021－072

浙江德创环保科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年11月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前6天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于签署〈筹建绿色低碳研究院之合作协议补充协议〉的议案》

公司（以下简称“甲方”）于2021年11月6日与浙江德升新能源科技有限公司（以下简称 “乙方”）、浙江工业大学绍兴研究院（以下简称 “丙方”）共同签署《筹建绿色低碳研究院之合作协议》（以下简称“协议”），三方计划共同出资成立浙工大-德创绿色低碳研究院（以下简称“研究院”），在研究院联合开展低碳领域应用基础研究和人才培养。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于签署研究合作协议暨关联交易的公告》。

基于甲乙丙合作三方权利与义务对等的原则，经甲乙丙三方友好协商，拟对已签订的协议中约定的关于出资金额的条款进行补充约定，一致同意乙方在原500万元出资额的基础上新增出资500万元。合作协议补充协议生效后，未调整的协议条款仍按原协议执行；已调整的协议条款以补充协议为准。

经董事会审慎考虑，同意公司与浙江德升新能源科技有限公司、浙江工业大学绍兴研究院共同签署《筹建绿色低碳研究院之合作协议补充协议》。

表决结果：关联董事金猛先生和赵博先生回避表决，其他董事同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年11月16日