荣联科技集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

原标题：荣联科技集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002642              证券简称：荣联科技             公告编号：2021-110

　　荣联科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开情况

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2021年11月9日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第六届董事会第八次会议于2021年11月12日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事张亮先生回避表决。

　　经审议，董事会认为本次出售房产符合公司长远战略发展规划，有利于提高公司在京自有房产的使用效率，进一步优化资源配置，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，北京国府嘉瑞资产评估有限公司出具了资产评估报告，具体内容和《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王东辉先生回避表决。

　　根据公司实际业务开展需要，公司（含合并报表范围内子公司）预计2021年度与关联方极道科技之间需新增日常关联交易额度人民币1,500万元。经调整后，公司及控股子公司2021年度拟与极道科技发生的日常关联交易总额共计不超过人民币3,500万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。该议案属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容和《关于新增2021年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告》详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）

　　3、审议通过《关于为公司融资事项提供反担保的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　因公司经营发展需要，董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）5,000万元人民币，期限1年，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对该笔授信提供连带责任保证担保。公司为上述授信以其拥有的坐落于成都市高新区天华二路219号12栋5楼501号的不动产抵押（《不动产权证书》证号为：川（2020）成都市不动产权第0356548号）和坐落于上海市江场西路299弄22号8层及4号地下2层车位E202-E215室的不动产抵押（《不动产权证书》证号为：沪（2020）静字不动产权第019390号）资产向中关村担保提供反担保，并授权公司法定代表人与中关村担保签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件，公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

　　4、审议通过《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司召开2021年第六次临时股东大会，并于该次股东大会上审议本次董事会提请股东大会审议的议案。

　　《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月十三日

　　证券代码：002642              证券简称：荣联科技             公告编号：2021-111

　　荣联科技集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2021年11月9日以书面及邮件通知的方式发出，全体监事确认收到该通知并豁免本次监事会提前5日通知。第六届监事会第八次会议于2021年11月12日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事张默先生回避表决。

　　公司本次出售房产交易符合公司经营发展的需要，有利于提高公司闲置房产的使用效率，实现公司利益最大化。本次关联交易定价遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东权益的情形。本次交易所得款项将主要用于公司日常营运资金需求，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响。同意公司开展本次交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的公告》。

　　2、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司本次新增日常关联交易额度，是为满足公司正常经营的需要，关联交易定价遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　《关于新增2021年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告》详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）

　　3、审议通过《关于为公司融资事项提供反担保的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司因经营发展需要向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）5,000万元人民币，期限1年，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对该笔授信提供连带责任保证担保；公司以自有房产向中关村担保提供反担保。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年十一月十三日

　　证券代码：002642              证券简称：荣联科技             公告编号：2021-112

　　荣联科技集团股份有限公司关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概况

　　为进一步盘活存量资产，提高资产使用效率，荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京爬墙虎投资管理有限公司（以下简称“爬墙虎投资”）签署《北京市存量房屋买卖合同》，将位于北京市海淀区北四环西路56号10层1002的房产（以下简称“标的资产”或“标的房产”）进行出售，转让价格为人民币6,697.324万元。

　　公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的议案》，董事会授权公司管理层具体负责出售房产相关事宜。关联董事张亮先生、关联监事张默先生依法回避表决，公司独立董事对上述议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。北京国府嘉瑞资产评估有限公司出具了资产评估报告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，爬墙虎投资为公司关联法人，上述交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：北京爬墙虎投资管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号1幢415室

　　法定代表人：张亮

　　注册资本：100,000.00万元人民币

　　统一社会信用代码：91110116MA01T0UD3Q

　　经营范围：投资管理；投资咨询；商务信息咨询；经济信息咨询；园区管理服务；企业管理；企业管理咨询；企业策划、设计；软件开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件服务；销售机械设备；租赁机械设备（不含汽车）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主营业务：爬墙虎投资是一家现代工业园区的专业化运营商，主要负责筹集运作产业园区建设资金，规划、提升、新建、培育主导产业突出、服务体系健全、带动效应显著的产业新城，下设金融、地产、土地、贸易、资产管理等业务板块。

　　股权结构：

　　■

　　实际控制人：济宁高新区国有资本管理办公室

　　2、主要财务数据（未经审计）：2020年度营业收入人民币11,947.21万元、净利润人民币776.79万元；截至2021年9月30日总资产人民币56,886.52万元、净资产人民币19,546.25万元。

　　3、与上市公司的关联关系

　　公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）持有爬墙虎投资100%的股权，公司与爬墙虎投资为同一控股股东控制下的公司，公司董事长张亮先生在爬墙虎投资担任执行董事、经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，爬墙虎投资为公司的关联法人，爬墙虎投资与公司之间发生的交易形成关联交易。

　　4、经查询，爬墙虎投资不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、标的资产概况

　　房屋坐落：北京市海淀区北四环西路56号10层1002

　　房屋所有权人：荣联科技集团股份有限公司

　　建筑面积：1455.94平方米

　　房屋所有权证证号：京（2021）海不动产权第0011537号

　　房屋性质：商品房

　　截至2021年10月31日，上述标的资产原值合计为3,481.50万元，已提折旧合计为1,304.54万元，资产净值合计为2,176.96万元。

　　2、标的资产权属情况

　　除下列抵押外，标的资产不存在质押和涉及该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行等重大事项，也不存在妨碍权属转移的其他事项：

　　2021年7月9日，公司以不动产权证-京（2021）海不动产权第0011537号设定抵押，向北京中关村科技融资担保有限公司借款。公司计划于2021年12月31日前办理完成抵押权注销登记。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司已聘请北京国府嘉瑞资产评估有限公司对本次交易标的资产在评估基准日2021年10月31日的市场价值进行了评估，并出具了京国评报字（2021）第026号《资产评估报告书》。评估结论如下：本次评估采用市场法，在评估基准日2021年10月31日，资产账面净值2,176.96万元，评估值6,697.32万元，评估增值4,520.36万元，增值率207.65%。评估报告结论使用有效期自评估基准日2021年10月31日起一年。

　　公司本次交易结合上述评估结果，经双方友好协商，确定本次交易价格为人民币6,697.324万元，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　（一）合同主体

　　出卖人：荣联科技集团股份有限公司

　　买受人：北京爬墙虎投资管理有限公司

　　（二）成交金额

　　经买卖双方协商一致，该房产含税成交价格为人民币6,697.324万元。

　　（三）付款安排

　　买受人应当分三期向出卖人支付全部房产价款。

　　首期：买受人应当于本合同签署10日内向出卖人支付房价款人民币1,500万元；

　　第二期：买受人应当于房屋解除抵押完毕5日内向出卖人支付房价款人民2,500万元；

　　第三期：买受人应当过户之日起10日向出卖人支付房价款人民币2,697.324万元。

　　（四）房屋交付

　　出卖人应当在办理完毕该房屋所有权转移登记手续后且收到全部房款当日（约定时间或约定条件）将该房屋交付给买受人。

　　（五）税费

　　本合同履行过程中，买卖双方应当按照国家及北京市的相关规定履行各自承担的纳税义务，缴纳各项税费。

　　（六）合同生效及特别约定

　　本合同自双方当事人签字、盖章，且经双方有权审批机构审批同意后生效。

　　六、涉及出售资产的其他安排

　　本次出售资产未涉及人员安置及土地租赁等情况。

　　七、出售资产的目的及对公司的影响

　　为提高公司在京自有房产的使用效率，实现资产价值最大化，本次出售资产对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响，最终对母公司和合并层面的影响以公司经审计的年度财务报告为准。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　自2021年初至今，除本次关联交易外，公司与控股股东山东经达的关联交易情况如下：根据公司与山东经达于2021年1月15日签订的《资金支持框架协议》约定，山东经达于2021年7月30日前向公司累计提供了3亿元现金支持。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供资金支持的进展公告》（公告编号：2021-081）。

　　九、监事会意见

　　公司本次出售房产交易符合公司经营发展的需要，有利于提高公司闲置房产的使用效率，实现公司利益最大化。本次关联交易定价遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东权益的情形。本次交易所得款项将主要用于公司日常营运资金需求，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响。同意公司开展本次交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、独立董事意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　公司事前就其向关联方北京爬墙虎投资管理有限公司出售闲置房产事项向我们提交了相关资料，我们事前审查后认为：本次交易符合公司长远战略发展，有利于进一步优化资源配置，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

　　公司本次交易涉及标的资产的交易价格以评估机构出具的《评估报告书》（京国评报字（2021）第026号）确定的评估值为定价依据，交易价格定价方式合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司将该议案提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事应按规定回避表决。

　　2、独立董事的独立意见

　　经审查，我们认为：公司本次拟出售闲置房产事项符合公司长远战略发展规划，有利于提高公司在京自有房产的使用效率，进一步优化资源配置，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响。审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。

　　公司本次交易涉及标的资产的交易价格以评估机构出具的《评估报告书》（京国评报字（2021）第026号）确定的评估值为定价依据，交易价格定价方式合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。

　　综上，我们同意本次向关联方出售房产事项并同意将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。

　　十一、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届监事会第八次会议决议。

　　3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、资产评估报告书。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月十三日

　　证券代码：002642               证券简称：荣联科技            公告编号：2021-113

　　荣联科技集团股份有限公司

　　关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于2021年1月15日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，其中预计2021年度公司与关联方极道科技（北京）有限公司（以下简称“极道科技”）全年关联交易总额不高于人民币2,000万元。上述内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。

　　根据目前实际业务开展情况，公司（含合并报表范围内子公司）预计2021年度与极道科技之间需新增采购商品及服务的日常关联交易额度人民币1,500万元。经调整后，公司及控股子公司2021年度拟与关联方极道科技发生的日常关联交易总额共计不超过人民币3,500万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

　　公司于2021年11月12日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王东辉先生回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　2、预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：极道科技（北京）有限公司

　　注册资本：2296.6666万人民币

　　住所：北京市海淀区北三环中路31号4号楼东半部三层317室

　　成立日期：2015-07-24

　　法定代表人：吴江

　　主营业务： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日总资产人民币5,224.71万元、净资产人民币5,179.69万元；2021年1-9月营业收入人民币546.55万元、净利润为人民币-1,050.33万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司持股5%以上股东王东辉先生为北京极至科技有限公司（以下简称“极至科技”）的控股股东；极至科技于2020年3月起至今通过直接和间接方式持有极道科技56.60%的股权，为极道科技的控股股东。极道科技为公司关联法人，极道科技与本公司之间发生的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　极道科技是一家专业的智能数据系统提供商，拥有面向生物信息、基因计算、医疗健康和生命科学领域的大规模数据平台，近两年营收规模逐年递增。公司认为，极道科技与公司在生命科学领域有较强的业务协同性，其依法存续经营，资产及财务状况总体良好，经营风险可控。经核查，极道科技不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司根据2021年度实际经营需要，对向关联方进行的关联交易进行了合理预计和调整。双方遵循公开、公平、公正的原则，采取自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，参照市场定价协商制定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。公司相对于极道科技在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会人为：公司本次新增日常关联交易额度，是为满足公司正常经营的需要，关联交易定价遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　六、独立董事意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　公司事前就其与关联方极道科技新增2021年度日常关联交易预计事项向我们提交了相关资料，我们事前审查后认为：公司新增2021年度与极道科技的日常关联交易额度是基于公司实际业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的经营发展情况；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理。预计新增的日常关联交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事应按规定回避表决。

　　2、独立董事的独立意见

　　经认真核查，我们认为：公司预计新增2021年度与极道科技日常关联交易事项是双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，符合公司实际经营情况的需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意新增2021年度日常关联交易预计事项。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届监事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月十三日

　　证券代码：002642           证券简称：荣联科技         公告编号：2021-114

　　荣联科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　公司于2021年11月12日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

　　3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年11月30日14:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年11月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年11月30日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2021年11月24日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的议案》。

　　说明：

　　上述提案1作为特别决议事项，须经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；公司股东山东经达科技产业发展有限公司作为关联股东需回避表决。

　　本次会议审议的提案由公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述提案1的内容详见公司于2021年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第八次会议决议公告》、《第六届监事会第八次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡到本公司办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

　　（3）股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记（传真号码：010-62602100，邮箱地址：ir@ronglian.com）（须在2021年11月26日17:00前发送至该传真或邮箱，并注明“股东大会”字样），不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　2、登记时间：2021年11月26日上午9:30—11:30，下午13:30—17:30

　　3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层

　　4、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　2、公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）

　　3、公司邮编：100015

　　4、联系人：邓前

　　5、联系电话：4006509498

　　6、联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样）

　　7、授权委托书（详见附件）

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362642。

　　2、投票简称：荣联投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月30日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2021年11月30日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2021年11月30日召开的荣联科技集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　■

　　注：1、在提案对应的表决意见空格内打“√”，每一提案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（盖章）：                          受托人签字：

　　委托人身份证（营业执照）号码：               受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                             委托人持股数：           股

　　委托日期：     年    月   日

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