览海医疗产业投资股份有限公司关于上海览海康复医院取得医疗机构执业许可证的公告

原标题：览海医疗产业投资股份有限公司关于上海览海康复医院取得医疗机构执业许可证的公告

　　证券代码：600896         证券简称：*ST海医  公告编号：临2021-051

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　关于上海览海康复医院取得医疗机构执业许可证的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海览海康复医院有限公司（以下简称“览海康复医院”）于近日收到上海市卫生健康委员会颁发的《医疗机构执业许可证》（以下简称“许可证”），具体内容如下：

　　一、许可证主要内容

　　机构名称：上海览海康复医院

　　经营性质：营利性

　　法定代表人：杜祥

　　登记号：PDY19902231011219A5272

　　有效期：自2021年11月9日至2036年11月8日

　　诊疗科目：内科/外科/肿瘤科/康复医学科/运动医学科（门诊）/医学检验科；临床体液、血液专业（协议至2024年9月30日）；临床微生物学专业（协议至2024年9月30日）；临床化学检验专业（协议至2024年9月30日）；临床免疫、血清学专业（协议至2024年9月30日）；临床细胞分子遗传学专业（协议至2024年9月30日）/医学影像科；X线诊断专业（协议至2024年9月30日）；CT诊断专业（协议至2024年9月30日）；磁共振成像诊断专业（协议至2024年9月30日）；核医学专业（协议至2024年9月30日）；超声诊断专业；心电诊断专业；神经肌肉电图专业/中医科；内科专业（门诊）；针炙科专业（门诊）；推拿科专业（门诊）

　　二、对公司的影响

　　览海康复医院是公司打造的第一家高品质专科医院，该医院位于上海新虹桥国际医学中心内，占地约1.4万平方米，建筑面积约4.3万平方米，计划设置200张床位，该医院将与上海市第一人民医院合作，开展以神经康复、骨关节康复、肿瘤康复、疼痛康复为特色的医疗服务。

　　取得上述许可证后，览海康复医院已满足医疗机构开业的所有前置审批要求，将正式投入运营，也标志着公司实现从综合门诊到专科医院的战略升级，预计将会对公司主营业务增长产生积极影响。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2021年11月13日

　　证券代码：600896        证券简称：*ST海医 公告编号：临2021-054

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要，公司拟聘任和信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际进行了充分沟通，天职国际已明确知悉该事项并确认无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼

　　（5）首席合伙人：王晖

　　（6）人员、收入及审计客户情况：和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位，年末注册会计师人数为276人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人。和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元，其中审计业务收入22,918.91万元，证券业务收入11,081.43万元。上年度上市公司审计客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。上年度和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为0家。

　　2、投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人/拟签字会计师：李雪华女士，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在和信会计师事务所执业，之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。

　　（2）拟签字会计师：陈宗强先生，2017年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开始在和信执业，之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。

　　（3）拟签字会计师：刘文亚先生，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信会计师事务所执业，之前未为本公司提供过审计服务。近三年未签署或复核上市公司审计报告。

　　（4）项目质量控制复核人：吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告31份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人李雪华女士、签字注册会计师陈宗强先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　和信会计师事务所及项目合伙人李雪华女士、签字注册会计师陈宗强先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用主要基于公司的业务规模扩大、会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2021年度财务报告审计费用拟定为50万元，较上期上升25%，内部控制审计费用拟定为20万元，较上期上升33%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构天职国际已连续为公司提供审计服务14年，此期间天职国际坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反应公司财务报表及内部控制情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东的合法权益。上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托天际国际开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要，公司在与原审计机构及拟聘任审计机构均进行了充分沟通的基础上，拟聘任和信会计师事务所为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘请会计师事务所进行了充分沟通，原聘请会计师事务所对变更事宜明确知悉且确定无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格。同意提议聘任和信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事发表事前认可意见认为：和信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意将《公司关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议。

　　独立董事发表独立意见认为：和信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，我们一致同意公司聘请和信会计师事务所担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2021年11月12日召开的公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议并通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，全体董事一致同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2021年11月13日

　　报备文件

　　（一）第十届董事会第十九次（临时）会议决议

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（三）审计委员会履职情况的说明文件

　　（四）和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

　　（五）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）书面陈述意见

　　证券代码：600896  证券简称：*ST海医  公告编号：临2021-055

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月30日14 点00分

　　召开地点：上海浦东新区世纪大道201号3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月30日

　　至2021年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第十届董事会第十九次（临时）会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，议案2已经公司第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过，议案3-5、7-10已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，议案6已经公司第十届监事会第九次会议审议通过，相关人员简历及审议情况详见公司于2021 年8月28日、2021年10月30日及2021年11月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证参加会议。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡参加会议。

　　（三）参加现场会议的股东或股东代理人应在2021年11月30日14:00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

　　（四）股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

　　1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证办理参会登记手续；

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司；

　　4、联系电话；021-52383315；

　　5、登记时间：2021年11月25日上午9:30至11:30，下午1:30至5:30。

　　■

　　六、

　　其他事项

　　（一）与会股东交通费、食宿费自理。

　　（二）根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本次会议召开地物业已对进出大楼人员进行出入管控，如参会人员届时存在体温异常或其他类似新型冠状病毒感染症状的情况将无法进入会场参会。公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

　　（三）联系方式

　　联系地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼

　　邮编：200120

　　联系电话：021-50293023

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　览海医疗产业投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月30日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600896        证券简称：*ST海医       公告编号：临2021-052

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　第十届董事会第十九次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2021年11月9日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

　　（三）公司于2021年11月12日以通讯表决方式召开了本次会议。

　　（四）本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于变更会计师事务所的议案》

　　同意改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见于同日披露的《公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-054）。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（二）《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2021年11月30日14:00在上海浦东新区世纪大道201号3楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，具体内容详见于同日披露的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-055）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　上述第一项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2021年11月13日

　　证券代码：600896        证券简称：*ST海医  公告编号：临2021-053

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2021年11月9日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

　　（三）公司于2021年11月12日以通讯表决方式召开了本次会议。

　　（四）本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　监事会同意改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见于同日披露的《公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-054）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司监事会

　　2021年11月13日

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