原标题：中福海峡（平潭）发展股份有限公司第十届董事会2021年第九次会议决议公告
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2021-062
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第十届董事会2021年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会2021年第九次会议的通知，会议于2021年11月12日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》：
公司下属五家控股子公司拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招行福州分行”）申请共用公司在招行福州分行的授信额度，公司及五家控股子公司以票据、保证金、存单做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过壹亿元，担保期限至2022年4月2日。公司全资子公司福建省本源进出口有限公司（以下简称“本源进出口”）拟向中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信福州分行”）申请共用公司在中信福州分行的授信额度，公司及本源进出口以票据及保证金做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过伍仟万元，担保期限至2022年3月29日。
本次担保事项为公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事发表独立意见，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2021年11月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2021-063】号公告。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2021-063
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属五家子公司福建省本源进出口有限公司（以下简称“本源进出口”）、漳州中福木业有限公司、龙岩中福木业有限公司、福建省建瓯福人木业有限公司、漳州中福新材料有限公司拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招行福州分行”）申请共用公司在招行福州分行的授信额度，公司及以上五家子公司以票据、保证金、存单做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过壹亿元，担保期限至2022年4月2日。
公司全资子公司本源进出口拟向中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信福州分行”）申请共用公司在中信福州分行的授信额度，公司及本源进出口以票据及保证金做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过伍仟万元，担保期限至2022年3月29日。
本次担保事项已经由公司第十届董事会2021年第九次会议审议批准，本次担保事项为公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事发表独立意见，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福建省本源进出口有限公司
1、成立日期：2018年11月27日
2、注册地点：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路159号世界金龙大厦10层C1单元-1
3、法定代表人：徐水旺
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：林业产品销售；木材销售；纸浆制造；纸浆销售；木材收购；竹制品销售；人造板销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
7、最近一年又一期的主要财务数据：
（单位：人民币万元）
■
8、经登录公开信息查询平台查询，未发现福建省本源进出口有限公司有被列入失信被执行人名单。
（二）漳州中福木业有限公司
1、成立日期：2008年04月25日
2、注册地点：南靖高新技术产业园区（南靖县靖城镇靖城村）
3、法定代表人：王邹璐
4、注册资本：33,000万元人民币
5、经营范围：木材三剩物利用、人造板制造、木制品加工、竹木制品加工生产、销售；农副产品购销。
6、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
7、最近一年又一期的主要财务数据：
（单位：人民币万元）
■
8、经登录公开信息查询平台查询，未发现漳州中福木业有限公司有被列入失信被执行人名单。
（三）龙岩中福木业有限公司
1、成立日期：2001年07月04日
2、注册地点：龙岩市工业西路68号[福建龙州工业园核心区(西陂张白土)]
3、法定代表人：王邹璐
4、注册资本：3,240万元人民币
5、经营范围：人造板、装饰板、木制品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司关系：系公司全资子公司漳州中福木业有限公司的全资子公司。
7、最近一年又一期的主要财务数据：
（单位：人民币万元）
■
8、经登录公开信息查询平台查询，未发现龙岩中福木业有限公司有被列入失信被执行人名单。
（四）福建省建瓯福人木业有限公司
1、成立日期：2004年03月24日
2、注册地点：建瓯市徐墩镇叶坊
3、法定代表人：王邹璐
4、注册资本：4,600万元人民币
5、经营范围：人造板、包装料、建筑装饰材料加工。
6、与本公司关系：系公司控股子公司；公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司持有其58%的股权，公司全资子公司漳州中福木业有限公司持有其42%的股权。
7、最近一年又一期的主要财务数据：
（单位：人民币万元）
■
8、经登录公开信息查询平台查询，未发现福建省建瓯福人木业有限公司有被列入失信被执行人名单。
（五）漳州中福新材料有限公司
1、成立日期： 2016年07月28日
2、注册地点：福建省云霄县临港工业园疏港公路旁
3、法定代表人：王邹璐
4、注册资本：19,000万元人民币
5、经营范围：新型功能材料的研发、木材三剩物利用、人造板制造、木制品加工、竹木制品加工生产、销售；农副产品购销。
6、与本公司关系：系公司全资子公司漳州中福木业有限公司的全资子公司。
7、最近一年又一期的主要财务数据：
（单位：人民币万元）
■
8、经登录公开信息查询平台查询，未发现漳州中福新材料有限公司有被列入失信被执行人名单。
三、协议的主要内容
（一）协议一：
借款人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司、福建省本源进出口有限公司、漳州中福木业有限公司、龙岩中福木业有限公司、福建省建瓯福人木业有限公司、漳州中福新材料有限公司
贷款人：招商银行股份有限公司福州分行
担保人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
授信金额：壹亿元
期限：2022年4月2日
担保方式：票据、保证金、存单质押担保
（二）协议二：
借款人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司、福建省本源进出口有限公司贷款人：中信银行股份有限公司福州分行
担保人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
授信金额：伍仟万元
期限：2022年3月29日
担保方式：票据、保证金质押担保
四、董事会意见
上述担保事项是为满足公司下属子公司经营业务需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司的累计担保余额为23,000万元，均为公司对控股子公司的担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的7.71%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2021-061
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分质押及再解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）为其非控股股东融资业务提供担保质押在厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）的股份（目前为3,891.4717万股），因被担保人存在违约情形，已被部分实施违约处置且存在继续被动减持的可能。山田实业及其实际控制人正积极与有关各方进行沟通协商、采取积极措施化解被动减持的风险，进展情况将按相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司近日接到控股股东山田实业的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行质押及解押，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、本次股份解除质押基本情况
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二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，山田实业所持质押股份情况如下：
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三、控股股东股份质押情况
1、本次股份质押融资与上市公司生产经营相关需求无关。
2、山田实业未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况：山田实业未来半年内到期的质押股份累计数量为6,350万股，占其所持公司股份比例的17.17%，占公司总股本比例3.29%，对应融资余额为5,150万元人民币；山田实业未来一年内到期的质押股份累计数量为11,150万股，占其所持公司股份比例的30.14%，占公司总股本比例5.77%，对应融资余额为9,350万元人民币。还款资金来源将为自有资金，具有相应资金偿付能力。
3、山田实业不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
4、山田实业为其非控股股东融资业务提供股票质押担保，质押在厦门信托的3,891.4717万股股份（占山田实业所持本公司股份的10.52%，占公司总股份的2.01%），因其非控股股东存在未能履行融资业务相关协议约定的情形，山田实业质押的该部分股份存在被质权人厦门信托实施违约处置的可能，但不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响，亦不会导致公司控制权发生变更。山田实业及其实际控制人正积极与有关各方进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，化解被动减持的风险，后续进展情况将及时告知公司并履行信息披露义务。
公司将持续关注山田实业质押公司股份的后续变化情况，督促其严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。公司信息请以指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、核查意见
山田实业质押于厦门信托的平潭发展部分股份存在被质权人厦门信托继续实施违约处置而被动减持的风险，公司董事会、监事会及独立董事对该笔质押事项进行核查，一致认为：该质押不会导致公司的实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日
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