原标题：中国航发动力控制股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-075
中国航发动力控制股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间及地点
1.现场会议时间：2021年11月12日（星期五）下午2:30。
2.网络投票时间：2021年11月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15，结束时间为2021年11月12日下午3:00。
3.现场会议召开地点：航天无锡疗养院（江苏省无锡市滨湖区大浮西渚头1号）
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长缪仲明先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东16人，代表股份689,262,305股，占上市公司总股份的52.4081％。
其中：出席现场会议的股东5人，代表股份588,203,933股，占上市公司总股份的44.7241％。
通过网络投票的股东11人，代表股份101,058,372股，占上市公司总股份的7.6840％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份101,254,872股，占上市公司总股份的7.6989％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份196,500股，占上市公司总股份的0.0149％。
通过网络投票的股东11人，代表股份101,058,372股，占上市公司总股份的7.6840％。
3.公司部分董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意689,262,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意101,254,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
表决结果：该议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即本议案获得通过。
修订对比表及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总体表决情况：同意689,262,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意101,254,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
表决结果：通过该议案。
修订对比表及修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
总体表决情况：同意689,258,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意101,251,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9963％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0037％。
表决结果：通过该议案。
（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总体表决情况：同意689,262,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意101,254,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
表决结果：通过该议案。
（五）审议通过了《关于与关联财务公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发资产管理有限公司应在股东大会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司663,810,091股, 占上市公司总股份的50.4728%。
总体表决情况：同意97,501,710股，占出席会议所有股东所持股份的96.2934％；反对3,752,962股，占出席会议所有股东所持股份的3.7065％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意97,501,710股，占出席会议中小股东所持股份的96.2934％；反对3,752,962股，占出席会议中小股东所持股份的3.7065％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
表决结果：通过该议案。
（六）审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：本次会议采用累积投票制选举缪仲明先生、杨晖先生、朱静波先生、牟欣先生、刘浩先生、杨先锋先生、马川利先生、吴贵江先生、夏逢春先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
6.01 选举缪仲明先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意689,096,260股，占出席会议有效表决权股份的99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,088,827股，占出席会议中小股东所持股份的99.8360%。
6.02选举杨晖先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意689,096,251股，占出席会议有效表决权股份的99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,088,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.8360%。
6.03选举朱静波先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意689,096,251股，占出席会议有效表决权股份的99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,088,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.8360%。
6.04选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意689,096,251股，占出席会议有效表决权股份的99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,088,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.8360%。
6.05选举刘浩先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意689,096,251股，占出席会议有效表决权股份的99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,088,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.8360%。
6.06选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意689,096,251股，占出席会议有效表决权股份的99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,088,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.8360%。
6.07选举马川利先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意689,096,251股，占出席会议有效表决权股份的99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,088,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.8360%。
6.08选举吴贵江先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意689,096,251股，占出席会议有效表决权股份的99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,088,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.8360%。
6.09选举夏逢春先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意689,096,251股，占出席会议有效表决权股份的99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,088,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.8360%。
（七）审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
表决结果：本次会议采用累积投票制选举赵嵩正先生、蔡永民先生、由立明先生、邸雪筠女士、录大恩先生为公司第九届董事会独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满。具体表决结果如下：
7.01 选举赵嵩正先生为第九届董事会独立董事
总体表决情况：同意689,210,505股，占出席会议有效表决权股份的99.9925%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,203,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.9488%。
7.02 选举蔡永民先生为第九届董事会独立董事
总体表决情况：同意689,223,205股，占出席会议有效表决权股份的99.9943%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,215,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.9614%。
7.03 选举由立明先生为第九届董事会独立董事
总体表决情况：同意689,223,210股，占出席会议有效表决权股份的99.9943%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,215,777股，占出席会议中小股东所持股份的99.9614%。
7.04 选举邸雪筠女士为第九届董事会独立董事
总体表决情况：同意689,223,205股，占出席会议有效表决权股份的99.9943%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,215,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.9614%。
7.05 选举录大恩先生为第九届董事会独立董事
总体表决情况：同意689,223,205股，占出席会议有效表决权股份的99.9943%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,215,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.9614%。
（八）审议通过了《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：本次会议采用累积投票制选举韩曙鹏先生、王录堂先生为公司九届监事会股东代表监事，任期自当选之日起至本届监事会任期届满。具体表决结果如下：
8.01 选举韩曙鹏先生为第九届监事会股东代表监事
总体表决情况：同意689,029,707股，占出席会议有效表决权股份的99.9663%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,022,274股，占出席会议中小股东所持股份的99.7703%。
8.02 选举王录堂先生为第九届监事会股东代表监事
总体表决情况：同意689,223,205股，占出席会议有效表决权股份的99.9943%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意101,215,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.9614%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名：赖熠、刘浩
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
(一)中国航发动力控制股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
(二)北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2021年11月12日
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-076
中国航发动力控制股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年11月12日,中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）经职工民主程序选举李明贤先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。李明贤先生将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事韩曙鹏先生和王录堂先生（详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2021年第四次临时股东大会决议公告》）共同组成公司第九届监事会，任期自2021年11月12日起至第九届监事会届满。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司监事会
2021年11月12日
李明贤，男，56岁，工程硕士，研究员级高级工程师。历任中航动力西安分公司专务兼晋航公司副总经理；西控科技党委副书记、纪委书记；西控公司党委副书记、纪委书记；中国航发西控党委副书记、纪委书记；中国航发西控科技监事、党委副书记、纪委书记；中国航发西控监事、党委副书记、纪委书记、工会主席；中国航发西控科技监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任中国航发西控党委副书记、工会主席；中国航发西控科技党委副书记、工会主席。
李明贤现任中国航发西控党委副书记、工会主席；中国航发西控科技党委副书记、工会主席，与公司及公司控股股东存在关联关系；截止目前，未持有公司股份；不存在不得担任监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-077
中国航发动力控制股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2021年11月12日16:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2021年11月5日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事14人，亲自出席并表决董事14人,其中董事牟欣、刘浩、杨先锋、马川利、吴贵江、夏逢春、赵嵩正、由立明、邸雪筠、录大恩以通讯方式参加了会议。公司监事列席了会议。根据公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事缪仲明先生主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
同意选举缪仲明先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。
（二）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
同意选举杨晖先生（简历附后）为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。
（三）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会下属专门委员会委员的议案》
1.战略委员会：（8人）
召集人：缪仲明
委 员：杨晖、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、录大恩（独立董事）
2.提名与薪酬考核委员会：（3人）
召集人：赵嵩正（独立董事）
委 员：牟欣、邸雪筠（独立董事）
3.审计委员会：（3人）
召集人：由立明（独立董事）
委 员：朱静波、蔡永民（独立董事）
（四）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任朱静波先生为公司总经理；同意聘任杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生、夏逢春先生为公司副总经理；同意聘任权森虎先生为公司总会计师。上述人员任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
董事会秘书资料经深交所备案无异议。同意聘任权森虎先生为公司董事会秘书；同意聘任王先定先生为公司证券事务代表。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第一次会议决议；
（二）公司独立董事对第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2021年11月12日
1.缪仲明，男，56岁，工程硕士，研究员。历任中航工业动控所党委书记、副所长；本公司党组副书记、纪检组长、高级专务，副总经理；中国航发动研所党委书记、副所长。
缪仲明先生现任本公司董事长、党委委员，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.杨晖，男，52岁，博士研究生，研究员。历任中航工业动控所副所长，所长、党委副书记；本公司董事。
杨晖先生现任中国航发动控所所长、党委副书记；无锡创明传动工程有限公司董事长；无锡凯美锡董事长；本公司副董事长，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3.朱静波，男，58岁，博士研究生，研究员级高级工程师。历任中航工业贵州红林董事长、总经理、党委副书记；本公司董事、副总经理、高级专务、党组成员。
朱静波先生现任本公司董事、总经理、党委委员，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4.杨卫军，男，55岁，工程硕士，研究员级高级工程师。历任中航工业西控科技董事、副总经理；中航工业西控公司董事、党委书记、总经理；中航工业西控科技监事、党委书记；中国航发西控董事、党委书记、总经理；中国航发西控科技监事、党委书记；本公司监事，董事、副总经理；中国航发南方宇航监事会主席。
杨卫军先生现任中国航发西控科技总经理、党委副书记；中国航发西控监事、党委副书记；本公司副总经理，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5.李晓旻，男，51岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中航工业贵州红林机械有限公司副总经理，贵州红林通诚公司总经理兼分党委副书记；中国航发红林副总经理；本公司董事、副总经理。
李晓旻先生现任中国航发红林总经理，党委副书记；本公司副总经理，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6.杜鹏杰，男，47岁，工程硕士，高级工程师。历任中航工业西控科技党委副书记、纪委书记；中航工业西控公司党委副书记、纪委书记；中国航发北京航科副总经理、总工程师兼科技委主任；本公司董事、副总经理。
杜鹏杰先生现任中国航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空监事、党委副书记；本公司副总经理，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7.夏逢春，男，53岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中航工业北京航科董事、副总经理、总工程师；中航工业长春控制总经理；中国航发长春控制总经理、党委副书记；本公司副总经理，监事。
夏逢春先生现任中国航发长春控制执行董事、总经理、党委副书记；本公司董事、副总经理，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
8.权森虎，男，50岁，工商管理硕士，研究员级高级会计师。历任中航工业东安汽车发动机制造有限公司副总经理、总会计师；中国航发哈轴副总经理、总会计师。
权森虎先生现任本公司总会计师、董事会秘书，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
9.王先定，男，37岁，会计硕士。历任中航工业成发集团资本运营部投资高级业务主管；中航工业成发科技证券投资部副部长。
王先定先生现任本公司证券事务代表、证券投资部部长，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-078
中国航发动力控制股份有限公司关于
聘任董事会秘、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）2021年11月12日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任权森虎先生为公司董事会秘书，同意聘任王先定先生为公司证券事务代表，上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》）。
本次聘任的公司董事会秘书权森虎先生、王先定先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所的有关规定。
公司董事会秘书权森虎先生联系方式如下：
电话号码：0510-85708738
传真号码：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
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邮编：214063
公司证券事务代表王先定先生联系方式如下：
电话号码：0510-85707738
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特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司
董事会
2021年11月12日
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-079
中国航发动力控制股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于2021年11月12日17:00以通讯的方式召开。本次会议于2021年11月5日以电子邮件的方式通知了应参会监事。应参加表决监事3人，亲自出席并表决监事3人。根据公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定，经公司半数以上监事共同推举，会议由公司监事韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》
同意选举韩曙鹏先生（简历附后）为公司第九届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起至公司第九届监事会届满。
三、备查文件
公司第九届监事会第一次会议决议。
中国航发动力控制股份有限公司
监事会
2021年11月12日
附：韩曙鹏先生简历
韩曙鹏，男，58岁，管理学硕士，高级工程师。历任中航工业西控公司党委书记、副董事长、总经理；中航工业西控科技党委书记、董事；中航工业长空党委书记、总经理、董事；中航工业北京航科党委书记、监事；本公司监事；中国航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空董事、党委副书记；本公司董事、副总经理。现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务；本公司监事会主席。
韩曙鹏先生现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务,本公司监事会主席，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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