天音通信控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：天音通信控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券简称：天音控股证券代码：000829 公告编号：2021-096号

天音通信控股股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2021年11月9日以现场+通讯方式召开。会议通知于2021年11月5日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，为了确保公司正常经营，促进公司规范、健康、稳定发展，公司将选举产生第九届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会提名委员会提名与建议，同意提名黄绍文、王新利、张黎、王汉华、詹伟哉、邹俊为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、提名黄绍文先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名王新利先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名张黎女士为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名王汉华先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、提名詹伟哉先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、提名邹俊先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第九届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会提名委员会提名与建议，同意提名肖幼美、熊明华、陈玉明为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、提名肖幼美女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名熊明华先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名陈玉明先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过6年的情形，其中肖幼美女士为具有高级职称的会计专业人士。

独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请公司股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币1亿元/年，保费总额不超过人民币35万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。具体详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-098）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》

公司子公司天音通信有限公司就向银行间市场交易商协会申请注册中期票据事项，向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，反担保金额100,000万元人民币，反担保方式为保证担保，期限3年。

由于高新投内部审批程序要求，公司拟增加以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（粤（2018）深圳市不动产权第0068001号，面积15539.46平方米）作为抵押担保，担保金额与担保期限不变。具体详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的公告》（公告编号：2021-099）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄绍文先生、林建宏先生、王汉华先生回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《债券信息披露管理制度》

为规范公司债券市场信息披露行为，保护投资者合法权益，同意制定《债券信息披露管理制度》。具体详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《债券信息披露管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021年11月26日（周五）下午13:30召开2021年第六次临时股东大会。具体详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-100）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董事会

2021年11月10日

附件一：

黄绍文：男，1967年生，大专学历。1991年3月至2003年12月，先后担任中国新闻发展深圳公司通讯办公事业部经理、总经理助理、副总经理；2002年5月至2011年12月，担任本公司副董事长、总经理；2011年12月至2018年9月，担任本公司董事长兼总经理、子公司天音通信有限公司董事长。2018年9月起，担任公司董事长。

黄绍文先生截至目前持有公司股票406,550股；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

王新利：男，1969年生，经济学博士。1992年7月至1996年11月，先后担任中国太平洋保险公司深圳分公司业务部业务员、南山办事处副主任、南山支公司副经理；1996年11月至2001年7月，先后担任华安财产保险股份有限公司南山营业部副经理、营业三部总经理、品质管理部总经理、战略管理部主要负责人；2001年7月至2009年5月，先后担任香港民安保险深圳分公司副总经理、总经理，民安保险（中国）有限公司副总经理；2009年6月至2011年2月，担任太平财产保险有限公司副总经理、党委委员、纪委书记；2011年4月至2015年12月，担任民安保险（中国）有限公司董事长、总经理；2015年12月至2017年7月，担任亚太财产保险有限公司副董事长兼总经理；2017年7月至2018年2月，先后担任信达财产保险股份有限公司临时负责人、董事、执行董事、合规负责人；2018年2月至2020年1月，担任国任财产保险股份有限公司董事、总裁、临时党委副书记；2020年1月至2021年9月，担任国任财产保险股份有限公司总裁、党委副书记。

王新利先生未持有公司股份；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张黎：女，1971年生，硕士学位，注册会计师，1993年7月至1995年1月重庆大中亚房地产公司工作。1995年1月至2007年2月在深圳宙冠运动器材厂工作任财务经理。2007年3月至2010年8月任北京信永中和会计师事务所任项目经理。2010年9月至2015年6月中国华建投资控股有限公司任财务经理。2015年7月到今中国华建投资控股有限公司任财务总监。

张黎女士未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

王汉华：男，1964年生，教育心理学博士。1988年，毕业于华东师范大学教育系获硕士学位。1994 年，毕业于美国内布拉斯加州立大学获教育心理学博士。1995年至1997年，任美国盖洛普公司研究总监；1998年至2004年先后任摩托罗拉中国个人通讯部市场总监，CDMA事业部总经理，亚太区副总裁；2005年至 2012年任亚马逊中国总裁；2013 年至2014年任上海好耶科技有限公司总裁；2014至2018年任美国搜诺斯公司中国总裁。2011年至2019年任海尔电器香港上市公司（01169）独立董事；2019年至今任兰亭集势（LITB)独立董事。

王汉华先生未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

詹伟哉：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级会计师。1987年9月至1990年8月，在西藏大学经济管理系担任教师、系团总支书记；1993年7月至1995年12月，在深圳市东辉实业股份有限公司担任财务部副经理；1996年1 月至2005年3月，在深圳市侨社实业股份有限公司担任董事、财务总监；2005年3月至2006 年12月，在深圳市旅游（集团）公司担任财务总监；2007年1月至2008年4月，在华安财产保险股份有限公司担任副总经理；2008年5月至2012年6月，在华安保险资产管理中心担任副总经理；2010年6月至今，在深圳市德沃实业发展有限公司担任监事；2012年6月至今，在深圳市德沃投资发展有限公司担任监事；2017年7月至今，在深圳市江财人教育管理有限公司担任董事长。武汉大学经管学院客座教授，华中师范大学数学统计学院客座教授，江西财经大学会计学院校外兼职导师。现兼任长盈精密、维业股份、紫建电子独立董事等职位。

詹伟哉先生未持有公司股份；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

邹俊：男，1971年生，博士研究生学历，高级经济师。1991年7月至1998年8月进入江西铜业集团公司工作。2001年5月至2008年6月先后任中国华融资产管理公司股权管理部经理、资产管理一部高级副经理、业务审查部高级经理。2008年6月至2011年9月先后担任华融国际信托有限责任公司投资管理部总经理、华融信托党委委员、总经理助理。2011年9月至2013年9月担任中国华融资产管理股份有限公司北京分公司党委副书记、副总经理。2013年9月至2016年7月担任华融国际信托有限责任公司党委副书记、总经理、副董事长。2016年7月至2019年7月担任华融创新投资股份有限公司党委书记、董事长。2019年4月至2020年3月担任华融国际信托有限责任公司党委副书记、董事长。2020年4月至今担任上海睿银盛嘉资产管理有限公司总裁。

邹俊先生未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

肖幼美：女，1955年生，在职硕士学历，高级会计师。1971年10月至1989年5月任兰州石油化工机器厂四分厂统计核算主任科长；1989年5月至2008年2月任深圳市有色金属财务公司财务负责人职务；2008年2月至2010年3月任深圳市中金财务顾问有限公司董事长；2009年7月至今任深圳市女财经工作者协会副会长。同时兼任深圳市第三、四、五届、六届人民代表大会代表；深圳市五届、六届人大计划预算专业委员会委员；深圳市中级人民法院司法监督员；深圳市社会保障局专家顾问；中国会计学会会员；深圳市罗湖区七届人大常委会委员；深圳市罗湖区七届人大常委会财经工委委员。

肖幼美女士未持有公司股份；2009年7月至今任深圳市女财经工作者协会副会长；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

熊明华：男，1965年生，硕士研究生学历，现任公司独立董事。1996年至2005年在微软公司工作，负责网络浏览器、窗口系统及MSN的产品管理工作，并创建了MSN中国开发中心；2005年至2013年任腾讯控股有限公司首席技术官；2013年至今为七海资本（一间专注于投资美国及中国具有全球跨界发展潜力的科技创新公司之风险投资公司）之创始人兼董事长。

熊明华先生未持有公司股份；2013年至今为七海资本之创始人兼董事长；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

陈玉明：男，1963年生，硕士研究生学历。1983年7月至1989年12月先后担任江西省审计厅科员、科长、副处长;1990年1月至1992年12月担任江苏省审计厅副处长; 1993年1月至1998年8月先后担任深圳城市合作银行支行行长、总行营业部主任、行长助理; 1998年9月至2005年1月担任深圳商业银行副行长; 2005年2月至2006年12月担任深圳商业银行行长;2007年1月至2011年4月先后担任东亚银行(中国)副行长兼深圳分行行长、总行机构管理总监。2011年5月至今担任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长。

陈玉明先生未持有公司股份；2011年5月至今担任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

证券简称：天音控股证券代码：000829 公告编号：2021-097号

天音通信控股股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2021年11月9日以现场+通讯方式召开，本次会议通知于2021年11月5日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈力、冯经亮为公司第九届监事会监事候选人（简历见附件）。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第九届监事会任期届满日止。

1、提名陈力先生为公司第九届监事会监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名冯经亮先生为公司第九届监事会监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》规定，在第九届监事就任前，原监事仍应依照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定履行监事职务。

此议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

二、审议通过《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》

本次由公司子公司天音通信向高新投提供反担保事项变更是基于双方合作需要而发生，有助于公司注册发行中期票据事项的顺利实施，符合公司整体发展战略。本次反担保事项的变更不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监事会

2021年11月10日

陈力：男，1964年生，1985年南昌大学（原江西大学）物理系本科毕业，2002－2003年通过中山大学与英国曼切斯特大学合作EMBA高级培训班；1994－2010年任深圳市天音通信发展有限公司副总裁；2010-2012年任中国新闻发展深圳有限公司董事总经理；2012年任宝能集团副总裁；2013-2014年任香港环球数码创意控股有限公司副总裁；2014-2016年任香港首华财经网络集团有限公司执行董事，2016-2017任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2017起任天音通信有限公司副总裁。

陈力先生未持有公司股票；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

冯经亮：男，1973年生，大学本科学历。1994年至1995年6月，担任湖南省衡阳县工商联会计，1995年6月至1997年4月，担任深圳市连宇粉末冶金公司财务主管；1997年5月至1998年3月，担任深圳市南城百货商场会计经理；1998年3月至今，先后担任天音通信财务经理、事业部财务总监、易天数码财务总监、总部财务副总监。

冯经亮先生未持有公司股票；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

证券简称：天音控股证券代码：000829 公告编号：2021-098号

天音通信控股股份有限公司

关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

一、责任保险具体方案

1、投保人：天音通信控股股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：人民币1亿元/年

4、保费支出：不超过人民币35万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

独立董事意见：公司此次购买董监高责任险有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员合法权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意此次公司购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。特此公告。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十三次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会第三十三次会议的独立意见

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董事会

2021年11月10日

证券代码：000829 证券简称：天音控股公告编号：2021-099号

天音通信控股股份有限公司

关于对外提供反担保事项变更

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为2,258,050.10万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为914.82%，截止到本公告日，公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为1,064,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例423.79%，其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。。请投资者充分关注担保风险。

一、反担保事项概述

1、反担保事项变更

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，于2021年3月26日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司子公司天音通信有限公司向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保的议案》，同意由公司子公司天音通信有限公司就向银行间市场交易商协会申请注册中期票据事项，向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，反担保金额100,000万元人民币，反担保方式为保证担保，期限3年。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-020）、《天音通信控股股份有限公司关于对外提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）。

由于深圳市高新投融资担保有限公司内部审批程序要求，公司拟增加以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（粤（2018）深圳市不动产权第0068001号，面积15539.46平方米）作为抵押担保，担保金额与担保期限不变。

2、关联交易说明

深圳市高新投融资担保有限公司的控股股东为深圳市高新投集团有限公司（持股比例46.34%），深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例 31.12%），深圳市投资控股有限公司为公司的控股股东（持股比例 19.03%）。根据《深圳交易所股票上市规则》，高新投为公司关联方，本次反担保事项变更构成关联交易。

3、董事会审议和表决情况

2021年11月9日，公司召开了第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》，关联董事黄绍文先生、林建宏先生、王汉华先生进行了回避表决。

根据《深圳交易所股票上市规则》及《天音通信控股股份有限公司章程》的相关规定，本次反担保变更事项尚需提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

1、公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

2、成立日期：2011年04月01日

3、注册地点：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

4、法定代表人：刘苏华

5、注册资本：700,000.00万元人民币

6、主营业务：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

7、主要股东：深圳市高新投集团有限公司，持有46.34%股份；深圳市罗湖引导基金投资有限公司，持有27.07%股份；深圳市财政金融服务中心，持有26.60%股份。

8、与上市公司的关系说明：深圳市高新投融资担保有限公司的控股股东为深圳市高新投集团有限公司（持股比例46.34%），深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例31.12%），深圳市投资控股有限公司为天音控股的控股股东（持股比例19.03%）。根据《深圳交易所股票上市规则》，深圳市高新投融资担保有限公司为公司关联方。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

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注：2020年数据已经审计，2021年9月30日数据未经审计。

10、信用情况：深圳市高新投融资担保有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次反担保涉及的相关协议/合同尚未签署，相关协议/合同的主要内容由天音通信有限公司及深圳市高新投融资担保有限公司共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次由公司子公司天音通信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保事项变更是基于双方合作需要而发生，有助于公司注册发行中期票据事项的顺利实施，符合公司整体发展战略。本次反担保事项的变更不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为2,258,050.10万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为914.82%。截至本公告日，公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为1,064,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例423.79%，其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：公司因向银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据事项，本次由公司子公司天音通信向高新投提供反担保事项变更是基于双方合作需要而发生，属于正常的经济行为，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的有关规定。我们一致同意公司将本次向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保变更事项提交公司董事会审议。

独立董事意见：公司因向银行间市场交易商协会申请注册中期票据事项，本次由公司子公司天音通信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保事项变更是基于双方合作需要而发生，属于正常的经济行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的有关规定。我们一致同意公司实施本次向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保事项的变更，并同意提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十三次会议决议

2、第八届监事会第十九次会议决议

3、独立董事关于第八届董事会第三十三次会议的事前认可意见及独立意见

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董事会

2021年11月10日

证券代码：000829 证券简称：天音控股公告编号：2021-100号

天音通信控股股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2021年11月26日（星期五）下午13：30

网络投票时间：2021年11月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月26日9:15 至15:00。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2021年11月22日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，以累积投票方式选举公司第九届董事会六名非独立董事。

1.01 黄绍文

1.02 王新利

1.03 张黎

1.04 王汉华

1.05 詹伟哉

1.06 邹俊

2. 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》，以累积投票方式选举公司第九届董事会三名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2.01 肖幼美

2.02 熊明华

2.03 陈玉明

3. 审议《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票方式选举公司第九届监事会非职工代表监事。

3.01陈力

3.02冯经亮

4. 审议《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

5. 审议《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》

注：上述提案已经公司第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过，具体详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

上述所有提案审议的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述议案中，议案1、议案2、议案3为选举公司非独立董事、独立董事、监事事项，本次应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名。对非独立董事、独立董事、监事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件1。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用累积投票制）

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四、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年11月23日17：00前送达或传真至公司证券管理部），恕不接受电话登记。

2、登记时间：2021年11月23日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式：

（1）联系人：孙海龙

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

（4）邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十三次会议决议。

2、第八届监事会第十九次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董事会

2021年11月10日

附件一：

天音通信控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。即，某股东持有公司100股股份，议案1中选举的非独立董事为6名，则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为600 票（100股×6=600 票）。股东可以将600票平均投给6位非独立董事候选人，也可以将600票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人，但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过600票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月26日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年11月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司

2021年第六次临时股东大会授权委托书