焦作万方铝业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知|焦作万方_新浪财经

原标题：焦作万方铝业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知来源：-

证券代码：000612 证券简称：焦作万方公告编号：2021-082

焦作万方铝业股份有限公司

关于召开2021年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

(二)大会召集人：公司第八届董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1．现场会议召开日期和时间：2021年11月30日(星期二)下午2点30分。

2. 网络投票日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月30日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2021年11月30日，上午9:15-下午15:00。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日：2021年11月24日（星期三）

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)大会审议议案

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(二)相关事项说明

1、上述议案详细内容见2021年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-081）。

2、上述议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、出席现场会议的登记事项

(一)出席通知

出席现场会议的股东请于2021年11月26日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书见附件2。

(三)登记时间：2021年11月25日、11月26日9:00至17:00。

(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

(五)会议联系方式

联系人：马东洋石睿

联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597

联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧邮编：454005

电子邮箱：jzwfzqb@163.com

(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

六、备查文件

召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2021年11月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360612

2、投票简称：万方投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年11月30日， 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月30日9:15 - 15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

焦作万方铝业股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

■

注：请在表决意见栏打勾。

委托人名称：委托人持股数：

证券账户号码：委托人持有股份性质：

受托人姓名：受托人身份证号码：

有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时

委托人签名/盖章：

签发日期：年月日

证券代码：000612 证券简称：焦作万方公告编号：2021-081

焦作万方铝业股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于2021年11月3日以电话或电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第八届董事会第二十三次会议于2021年11月8日以通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事8人，实际出席8人，全体董事均以通讯方式参加会议。

（四）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）《关于补选第八届董事会董事的议案》

公司董事、总经理周传良先生已于2021年7月13日申请辞去了公司董事、总经理职务，详情请见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网发布的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司总经理辞职及董事长代为履职的公告》（公告编号：2021-053）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东宁波中曼科技管理有限公司提名，董事会提名委员会审核同意，董事会提议补选吴永锭女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

吴永锭女士已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选董事后按照相关法规勤勉履行职责。吴永锭女士简历详见附件。

董事会认为，上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会予以审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票。议案表决通过。

（二）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2021年11月30日（星期二）在公司二楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，对《关于补选第八届董事会董事的议案》进行审议。股东大会通知的详细内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）。

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票。议案表决通过。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2021年11月10日

附件：

吴永锭，女，无境外永久居留权，1992年7月出生，中国籍，中共党员。浙江大学国际贸易学硕士毕业，曾任杭州锦江集团有限公司投资经理、杭州恒力元投资管理有限公司执行董事、总经理。现任开曼铝业（三门峡）有限公司证券事务代表及监事。

吴永锭女士未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司董事人员的条件。