新亚强硅化学股份有限公司关于选举职工代表监事的公告|选举_新浪财经

原标题：新亚强硅化学股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

　　证券代码：603155 证券简称：新亚强公告编号：2021-060

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2021年11月21日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。

　　为确保监事会的正常运作，公司工会于2021年10月28日在公司会议室组织召开第二届职工代表大会第二次会议，会议对第三届监事会职工代表监事人选进行了推荐和选举。经与会职工代表审议，会议以现场表决的方式，一致同意选举李志刚先生（个人简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，李志刚先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

　　新亚强硅化学股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　职工代表监事简历：

　　李志刚先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任吉林新亚强生物化工有限公司调度长、车间主任，新亚强硅化学江苏有限公司生产副部长、生产部长。现任公司监事、生产一部部长。

　　截至目前，李志刚先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司65,000股，占公司总股本的0.04%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：603155 证券简称：新亚强公告编号：2021-055

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2021年10月20日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年10月29日披露于上海证券交易所网站上的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　公司第二届董事会将于2021年11月21日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名初亚军先生、初琳女士、季向东先生、初亚贤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。以上候选人简历见附件。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第二届董事会董事将继续履行职责。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第二届董事会将于2021年11月21日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名杨晓勇先生、张明燕女士、许前先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。以上候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第二届董事会董事将继续履行职责。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准，具体如下：

　　非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取津贴。在公司股东单位任职的董事不在公司及下属子公司领取董事薪酬及津贴。

　　独立董事津贴标准为6万元/年（税前），按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年10月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　董事候选人简历：

　　一、非独立董事候选人

　　1、初亚军先生，1955年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理，吉林新亚强生物化工有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

　　截至目前，初亚军先生持有本公司2,375,630股份，占公司总股本的1.53%，为本公司实际控制人。与本公司控股股东、实际控制人、董事初琳女士为父女关系，与实际控制人、董事初亚贤先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、初琳女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任全国人大财经委办公室主任科员。现任新亚强（上海）硅材料有限公司执行董事、总经理，宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司副董事长。

　　截至目前，初琳女士直接持有本公司71,534,613股份，占公司总股本的45.99%，通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司584,000股，占公司总股本的0.38%，通过直接和间接共计持有公司46.37%的股份，为本公司控股股东、实际控制人，与本公司实际控制人、董事长初亚军先生为父女关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、季向东先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。历任珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理、财务总监，珠海红塔仁恒包装股份有限公司副董事长、总经理，佛山华新包装股份有限公司副董事长、总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁，红塔创新（昆山）创业投资有限公司执行董事、总经理，华仁药业股份有限公司、冰轮环境技术股份有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司、红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司、云南红塔股权投资基金管理有限公司、珠海红塔恒辉投资管理有限公司、红塔创新（青岛）股权投资管理有限公司董事。

　　截至目前，季向东先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　4、初亚贤先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司销售经理，吉林新亚强生物化工有限公司采购经理、销售经理、董事、副总经理，新亚强硅化学江苏有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

　　截至目前，初亚贤先生持有本公司9,821,657股份，占公司总股本的6.31%，为公司实际控制人。与实际控制人、董事长初亚军先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、杨晓勇先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任中蓝晨光化工研究设计院有限公司工程师、高级工程师、设计所副所长、总工程师，《有机硅材料》杂志主编，中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师。现任东岳集团有限公司独立非执行董事，宁波润禾高新材料科技股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司、湖北江瀚新材料股份有限公司以及公司独立董事。

　　截至目前，杨晓勇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。杨晓勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　2、张明燕女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，会计学教授，硕士研究生导师。历任南京理工大学经济管理学院教师、系主任，南京理工大学泰州科技学院副院长。现任苏州高博软件职业技术学院继续教育学院院长、副校长，北方光电股份有限公司、无锡先导智能装备股份有限公司以及公司独立董事。

　　截至目前，张明燕女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。张明燕女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　3、许前先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。历任沛县第二中学教师。现任南京理工大学副教授，安徽泰达汽车零部件有限公司、南京经纬认证有限公司监事，公司独立董事。

　　截至目前，许前先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。许前先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：603155 证券简称：新亚强

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、2021年9月6日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》，具体内容详见公司于2021年9月8日披露于上海证券交易所官网上的《关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：2021-043），2021年9月17日披露于上海证券交易所官网上的《关于对外投资设立公司的进展公告》（公告编号：2021-048）。

　　2、2021年9月6日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2021年9月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，具体内容详见公司于2021年9月8日披露于上海证券交易所官网上的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:新亚强硅化学股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：初亚军主管会计工作负责人：宋娜会计机构负责人：刘仕娟

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：新亚强硅化学股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：初亚军主管会计工作负责人：宋娜会计机构负责人：刘仕娟

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：新亚强硅化学股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：初亚军主管会计工作负责人：宋娜会计机构负责人：刘仕娟

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603155 证券简称：新亚强公告编号：2021-059

　　新亚强硅化学股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月19日14点30分

　　召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室。

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月19日

　　至2021年11月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年10月29日披露于上海证券交易所官网和《上海证券报》《中国证券》《证券日报》《证券时报》的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年11月18日 9:00-17:00

　　（二）登记地点：江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号董事会办公室

　　（三）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　六、其他事项

　　（一）联系人：桑修申

　　（二）电话：0527-88262288

　　（三）传真：0527-88262155

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新亚强硅化学股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月19日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　

　　如表所示：

　　证券代码：603155 证券简称：新亚强公告编号：2021-056

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2021年10月20日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2021年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；2021年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于2021年10月29日披露于上海证券交易所网站上的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司第二届监事会将于2021年11月21日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经审慎考虑，监事会决定提名刘贤钊先生、王洪波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第二届监事会监事将继续履行职责。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于拟定第三届监事会非职工代表监事薪酬标准的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，结合公司实际，拟定公司第三届监事会非职工代表监事薪酬标准如下：

　　非职工代表监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取津贴。在公司股东单位任职的监事不在公司及下属子公司领取董事薪酬及津贴。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　新亚强硅化学股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　非职工代表监事候选人简历：

　　1、刘贤钊先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师职称。历任首都钢铁总公司职员，中国化学工业部职员，吉林新亚强生物化工有限公司董事。现任红塔创新投资股份有限公司副总裁，北方光电股份有限公司、昆山尤尼康工业技术有限公司、立得空间信息技术股份有限公司、北京普来福环境技术有限公司董事，苏州世名科技股份有限公司以及公司监事。

　　截止目前，刘贤钊先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　2、王洪波生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任吉林新亚强实业有限公司、吉林新亚强生物化工有限公司、新亚强硅化学江苏有限公司采购部长。现任公司监事、采购部部长。

　　截至目前，王洪波先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司60,000股，占公司总股本的0.04%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：603155 证券简称：新亚强公告编号：2021-058

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　关于2021年前三季度主要经营数据的公告

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工（2020年修订）》及相关要求，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。