原标题：浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2021-056
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月15日 14点 00分
召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月15日
至2021年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2021年10月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2021年11月11日（上午9时—下午15时）
（三）登记地点
本公司证券事务部（浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼）
六、 其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
电话：0571-82838418
传真：0571-82831016
联系人：胡鑫、许红英
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2021年10月29日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江大胜达包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603687 证券简称：大胜达
浙江大胜达包装股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:浙江大胜达包装股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：方能斌 主管会计工作负责人：王火红 会计机构负责人：瞿银平
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：方能斌 主管会计工作负责人：王火红 会计机构负责人：瞿银平
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：方能斌 主管会计工作负责人：王火红 会计机构负责人：瞿银平
(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2021年10月28日
股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2021-053
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第十九次会议通知于2021年10月23日以书面方式发出，会议于2021年10月28日以通讯与现场相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会董事审议，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司第二届董事会原独立董事韩洪灵先生因个人工作原因拟辞去第二届董事会独立董事及相关委员会职务。经公司董事会提名刘翰林先生为第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会一致。经股东大会审议通过后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-054）。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
二、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
为公司全资子公司湖北大胜达包装印务有限公司发展需要，湖北大胜达包装印务有限公司拟向汉口银行股份有限公司孝感分行申请综合授信额度及项下业务3,000万元，净敞口2,000万元，授信期限壹年，融资业务品种：银行承兑汇票等。公司拟在2,200万元（大写：贰仟贰佰万元）的最高额限度内为上述融资业务提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-055）。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
三、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
公司根据2021年度的实际经营情况，编制了《2021年第三季度报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2021年11月15日在浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，并将上述第一、第二项议案提交2021年第二次临时股东大会审议。本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。
表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2021年10月29日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2021-054
债券简称：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
一、关于公司独立董事辞职的事项
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事韩洪灵先生递交的书面辞职报告，韩洪灵先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及相关委员会职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。韩洪灵先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，因此韩洪灵先生将继续履职至新任独立董事选举产生之日。
公司董事会对韩洪灵先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心感谢！
二、关于补选公司独立董事的事项
公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名刘翰林先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止；经股东大会审议通过后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。刘翰林先生已取得独立董事资格证书，其作为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2021年10月29日
附件：刘翰林先生简历
刘翰林，男，湖北省仙桃人，1963年8月出生。中共党员，（非执业）注册会计师，会计学（财务管理学）教授，杭州电子科技大学会计学、企业管理（财务管理）专业硕士研究生导师，浙江省管理会计专家咨询委员会副主任，浙江省管理会计应用创新研究中心主任。自1984年7月起，在杭州电子科技大学会计学（财务管理、审计学）专业从事教学和管理工作，历任助教、讲师、副教授、教授，曾任财务管理教研室主任、会计系副主任、会计系主任、财经学院副院长、会计学院党委书记。兼任中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员、中国会计学会电子专业委员会理事、浙江省会计学会学理事、浙江省医疗保障研究会专家组成员、浙江省总会计师协会常务理事兼管理会计专业委员会主任、浙江省审计学会常务理事，工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（财政厅）财政支出绩效评价专家、浙江省（科技厅）科技计划项目评审专家、浙江省（经济和信息化委员会）信息技术及信息化专家、浙江省（审计厅）审计科研专家、浙江省（财政厅）会计制度咨询专家委员会委员，浙江省高级会计师评审委员会委员、浙江省高级审计师评审委员会委员。从2000年起先后担任大华股份（002236.SZ）、力天影业（09958.HK）等20家公司独立董事和审计委员会主任。
主要研究方向：会计决策与控制，资本市场与公司理财。主编或作为主要作者撰写《财务管理》等教材十多部，在《经济学家》、《会计研究》等杂志发表论文七十多篇，主持研究财政部、工业和信息化部、浙江省科技厅、浙江省哲学社会科学规划办等省部级课题十多项，主持北京兆维科技股份有限公司、浙大海纳股份有限公司等上市公司财务管理体制设计课题十多项。多项成果获中国内部审计学会、浙江省会计科学优秀成果奖，二个案例获浙江省管理会计优秀案例，一个案例获“中国管理会计创新实践奖”并入选首批“财政部管理会计案例库”。
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2021-055
债券简称：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
重要内容提示:
● 被担保人名称：湖北大胜达包装印务有限公司（以下简称“湖北大胜达”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为最高额保证担保，最高额保证金额为人民币2,200万元，占浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司）最近一期经审计净资产的比例为1.22%，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。截至本公告日，本公司为湖北大胜达累计担保余额为490万元(不含本次担保)。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 由于湖北大胜达资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2021 年10月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，汉口银行股份有限公司孝感分行为湖北大胜达提供综合授信额度及项下业务3,000万元，净敞口2,000万元，授信期限一年。公司拟在2,200万元（大写：贰仟贰佰万元）的最高额限度内为上述融资业务提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
鉴于被担保方湖北大胜达资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为湖北大胜达提供担保须经公司股东大会审议批准方能生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：湖北大胜达包装印务有限公司
注册地点：汉川市经济技术开发区
注册资本：10,000万
法定代表人：方能斌
经营范围：包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷；新型包装材料研制销售；包装机械及配件、五金工具、日用百货、建材（不含危化品）批零兼营；塑料制品、纸品加工；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
湖北大胜达最近一年又一期的财务数据，如下表所示。
截至2020年12月31日，资产总计51,126万元，净资产11,341万元，2021 年1-12 月，公司实现营业收入12,526万元，净利润-265万元（以上数据经审计）。
截至2020年9月30日，资产总计50,860万元，净资产11,446万元，2021 年1-9 月，公司实现营业收入12,526万元，净利润-265万元（以上数据未经审计）。
湖北大胜达为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）担保人：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“甲方”）
债权人：汉口银行股份有限公司孝感分行（以下简称“乙方”）
债务人：湖北大胜达包装印务有限公司
（二）担保方式：在最高融资余额限度内，对债务人的主债务及其从债务均提供连带责任保证担保。
（三）担保范围：乙方在人民币金额2,200万元的最高融资余额限度内，依照债权人与债务人已经或将要签订的多个具体融资合同（以下一并称为主合同）的约定，连续向债务人融资而形成的债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用，以及乙方为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费、拍卖费等所有费用）。
（四）保证期间：保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。发生协商变更债务履行期限情形的，以变更后的债务履行期限届满日为保证期间起算日。乙方依照法律规定及/或主合同约定宣告债务提前到期的，保证期间从各该提前到期日开始起算。
乙方与债务人就各单笔债务的履行期限达成展期协议的，保证期间为借款展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
公司向湖北大胜达提供担保是为了满足汉口银行股份有限公司孝感分行的融资条件，同时为了满足湖北大胜达经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。公司担保对象湖北大胜达为公司全资子公司，经营情况稳定，公司对其有管控权，管理团队有多年行业经验，且目前运行正常，具备相关金融机构认可的偿债能力。本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。
五、独立董事意见
本次担保是为了满足湖北大胜达包装印务有限公司经营的需求，符合公司整体利益，被担保人目前经营情况良好，且目前运行正常。本次担保事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供的实际担保余额为490万元（不含本次担保），上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.27%。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2021年10月29日
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
