广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告|广西_新浪财经

原标题：广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2021-063

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　（二）本次会议通知和资料于2021年10月22日以电子邮件的方式送达全体董事。

　　（三）本次会议于2021年10月28日以通讯传签方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司《2021年第三季度报告》详见2021年10月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　经审议，董事会认为本次钦州丰林申请银行贷款并由公司提供担保事项主要用于满足钦州项目建设正常推进的需要，且被担保人为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，同意公司为钦州丰林的银行贷款提供4.50亿元人民币的担保。具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-064）。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订的议案》；

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-065）。

　　4、审议通过《关于修订的议案》；

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　根据中国证券监督管理委员会2021年修订的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，为加强公司规范化管理，提高公司治理水平，公司董事会同意对《广西丰林木业集团股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。

　　修订后的《广西丰林木业集团股份有限公司信息披露管理办法（2021年10月修订）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　5、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　董事会召集公司于2021年11月15日（星期一）在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。

　　三、备查文件

　　1、广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

　　2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的独立意见

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：601996 证券简称：丰林集团

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1. 2018年5月31日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]552号），核准公司非公开发行不超过191,296,800股新股。公司实际向7名特定投资者非公开发行191,296,800股新股，其中深圳索菲亚投资管理有限公司认购的股票数量为65,281,900股，占公司总股本的比例为5.70%，限售期为36个月。2021年9月13日，深圳索菲亚投资管理有限公司持有的股票解除限售并上市流通。

　　2. 公司于2020年10月28日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）；回购价格不超过人民币4.20元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2021年9月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份21,417,984股，占公司总股本（1,145,622,800股）的比例为1.87%，购买的最高价为3.57元/股，最低价为2.69元/股，已支付的总金额为64,711,453.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:广西丰林木业集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：SAMUEL NIAN LIU 主管会计工作负责人：钟作杰会计机构负责人：黄良杰

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：SAMUEL NIAN LIU 主管会计工作负责人：钟作杰会计机构负责人：黄良杰

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：SAMUEL NIAN LIU 主管会计工作负责人：钟作杰会计机构负责人：黄良杰

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　根据财政部于2018年12月7日修订并印发的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”），本公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，仅调整2021年年初数，按照租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额进行必要调整，无需调整2021年年初留存收益。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2021-064

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于全资子公司申请银行贷款

　　并由公司提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”），系本公司的全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币45,000万元。公司已实际向钦州丰林提供人民币23,000万元担保（不含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

　　● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　一、贷款及担保情况概述

　　（一）贷款及担保基本情况

　　公司于2020年10月13日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于与钦州市钦南区人民政府签订暨对外投资设立子公司的议案》。根据上述议案及项目建设计划，钦州年产50万m?超强刨花板项目预计总投资8亿元，详见公司于2020年9月25日、10月14日、11月13日和11月14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　为满足钦州临港工业基地的项目建设资金需求，公司全资子公司钦州丰林于2021年10月13日与兴业银行南宁分行签署了项目前期贷款合同，贷款额度为2.30亿元，用于钦州项目长期项目贷款到位前的建设支出。该笔贷款已在董事会授权范围内办理担保手续，详见公司于2021年10月15日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　因项目建设需要，钦州丰林后续拟向兴业银行南宁分行申请长期项目贷款4.50亿元，并由公司为该笔贷款继续提供担保。该笔4.50亿元贷款将用于置换原项目前期贷款及支付项目建设后续投入费用，在置换完成后，公司将办理原项目前期贷款2.30亿元担保的解除手续。

　　（二）本次贷款及担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2021年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》，同意公司为钦州丰林提供4.50亿元的担保额度，并授权公司经营层办理与本次贷款相关的担保手续。

　　因本次担保额度超过公司最近一期经审计净资产（2,907,350,775.18元）的10%，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司

　　注册地址：钦州市钦南区金窝工业园管委会二层201号办公室

　　成立日期：2020年10月15日

　　注册资本：300,000,000元

　　法定代表人：王高峰

　　经营范围：一般项目：木材销售；人造板销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；人工造林；木材加工；人造板制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与上市公司的关系：公司持有钦州丰林100%的股权。

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　（以上数据未经审计）

　　其他：钦州丰林是公司钦州临港工业基地的运营平台，目前处于项目建设阶段，尚未开始生产和销售，因此暂无营业收入。

　　三、担保协议

　　本次担保为预授权，尚未签署担保协议。公司董事会提请股东大会授权管理层在本事项经股东大会审议通过后全权办理本次担保相关事项，包括但不限于签署担保协议等，公司将根据本次贷款及担保办理进度及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次钦州丰林申请银行贷款并由公司提供担保事项主要用于满足钦州项目建设正常推进的需要，且被担保人为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，同意公司为钦州丰林的银行贷款提供4.50亿元人民币的担保。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次为钦州丰林提供担保，是为满足钦州临港工业战略项目建设的资金需求，有利于支持钦州丰林的持续发展，符合公司及全体股东的利益。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为全资子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项及相关决策程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的事项，并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币6.8亿元（不含本次担保），均为对公司全资子公司的担保，占公司2020年度经审计净资产的比例为23.39%。公司不存在逾期担保的情况。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2021-065

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订的议案》。随着公司品牌地位不断提升，为了进一步提升市场形象，公司拟调整高级管理人员称谓。本次调整仅为职务称谓的调整，不涉及公司高级管理人员及其职权的变动。为配合职务称谓调整，公司拟对章程进行相应修改，具体修订内容如下：

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、《公司章程》具体修改情况

　　二、授权事项

　　上述章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。董事会提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司章程修订备案等所有相关手续，并授权董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：601996 证券简称：丰林集团公告编号：2021-066

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月15日 14点30分

　　召开地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月15日

　　至2021年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2021年10月28日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过。相关决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。