原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2021-009
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年10月28日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2021年10月17日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
内容详见公司临时公告2021-006号《陕西美邦药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
内容详见公司临时公告2021-007号《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
三、备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司监事会
2021年10月28日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2021-006
陕西美邦药业集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 陕西美邦药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为人民币64,287,026.87元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币428,922,000.00元，扣除发行费用37,078,608.07元，募集资金净额为391,843,391.93元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年9月8日出具了容诚验字[2021]230Z0192号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
■
公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：发行人将根据各项目的实际进度，使用自有资金用于项目建设，本次发行股票的募集资金到位后，发行人将先行置换截至募集资金到位之日已投入项目的资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2746号），截至2021年9月8日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为64,287,026.87元，具体情况如下：
单位：人民币元
■
四、本次置换事项履行的决策程序及相关意见
公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金64,287,026.87元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金；公司独立董事对《关关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关法律、法规规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、 专项意见说明
（一）会计事务所意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了“容诚专字[2021]230Z2746号”《 关于陕西美邦药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的要求，与实际情况相符。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次置换事项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）独立董事意见
独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项发表的独立意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，审批程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
（四）监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，即使用募集资金64,287,026.87元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金64,287,026.87元，并发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。
六、 上网公告及备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
（三）陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
（四）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（五）光大证券股份有限公司《关于陕西美邦药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2021年 10 月 28 日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2021-007
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司
增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：陕西亚太检测评价有限公司（以下简称“亚太检测”）
● 增资金额：公司使用募集资金4,500.00万元向全资子公司陕西亚太检测评价有限公司增资，增加注册资本4,500.00万元
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币428,922,000.00元，扣除发行费用37,078,608.07元，募集资金净额为391,843,391.93元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年9月8日出具了容诚验字[2021]230Z0192号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
■
三、本次增资的基本情况
募投项目综合实验室建设项目实施主体为子公司亚太检测，公司拟以募资资金4,500.00万元向亚太检测增资，增加注册资本4,500.00万元，增资完成后，亚太检测的注册资本由人民币500万元增加至5000万元，公司仍持有亚太检测100%股权。公司将同时修订亚太检测的公司章程，办理工商变更登记，并由子公司亚太检测实施上述募投项目中《综合实验室建设项目》。
四、本次增资对象的基本情况
陕西亚太检测评价有限公司
成立日期：2019年04月29日
注册资本：人民币500.00万元
法定代表人：崔欣
住所：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园A19号楼
经营范围：产品理化性质检测；农药、肥料产品研发；农药残留实验与评价；环境行为研究、检测与评价；环境毒理研究、检测与评价；非临床药物药效研究及安全性评价研究；生物活性测定与评价；田间药效实验与评价；化工分析；食品安全与检测；农药、肥料检验检测；计量仪器的校准；风险评估；农药和肥料的技术咨询服务、技术开发、技术转让。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
股权结构：增资前后美邦股份均持有亚太检测100%的股权。
主要财务数据：
单位：万元
■
出资方式：现金出资，资金来源为募集资金。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司进行增资，是基于募投项目的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
六、本次增资后募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司、亚太检测对募集资金采取专户存储。公司、亚太检测、保荐机构及存放募集资金的商业银行等各方将严格按照监管协议内容，对涉及的募集资金专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。
七、本次增资履行的审议程序
公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目；公司独立董事对《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事对公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目发表的独立意见如下：
公司本次使用募集资金对全资子公司陕西亚太检测评价有限公司进行增资实施募投项目，有利于促进亚太检测的业务发展，符合公司的长远规划和发展战略；募集资金的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股份募集资金的使用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
综上，独立董事同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对全资子公司亚太检测增资用于实施募投项目的事项，已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。
八、上网公告及备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
（三）陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
（四）光大证券股份有限公司《关于陕西美邦药业集团股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2021年 10 月 28 日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2021-008
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年10月28日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2021年10月17日以电话通知方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金合计人民币6,428.70万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司临时公告2021-006号《陕西美邦药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》
同意以募集资金4,500.00万元向亚太检测增资，实施募投项目。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司临时公告2021-007号《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
三、备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2021年 10 月 28 日
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