原标题：新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2021-061
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2646号）核准，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行47,793,365股新股,每股发行价格为16.88元/股，募集资金总额人民币806,752,001.20元，扣除发行费用（不含税）共计人民币6,865,465.44元后，募集资金净额人民币799,886,535.76元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月15日出具《验资报告》（众环验字（2021）0800009号）。本次发行新增股份已于2021年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
据此，本次非公开发行完成后，公司注册资本由376,127,962元变更为423,921,327元，公司股份总数由376,127,962股变更为423,921,327股。根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》等有关规定，公司需修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。
根据公司2019年年度股东大会、2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于对2020年非公开发行股票股东大会决议有效期延期的议案》，本次《公司章程》的修订由董事会审议、批准，无需再提交股东大会审议批准。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2021-060
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第三届董事会第二十次会议的通知于2021年10月22日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第二十次会议于2021年10月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。
本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、 审议《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
二、 审议《关于公司变更注册资本的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
三、 审议《关于修改并办理工商变更登记手续的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订的公告》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
董事会
2021年10月29日
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