中原内配集团股份有限公司2021第三季度报告|中原内配_新浪财经

原标题：中原内配集团股份有限公司2021第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中原内配集团股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

法定代表人：薛德龙主管会计工作负责人：李培会计机构负责人：陈孟可

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：薛德龙主管会计工作负责人：李培会计机构负责人：陈孟可

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号一租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：002448 证券简称：中原内配公告编号：2021-046

中原内配集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2021年10月28日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

1、《2021年第三季度报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《2021年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任公司财务总监李培先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二○二一年十月二十八日

证券代码：002448 证券简称：中原内配公告编号：2021-049

中原内配集团股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议于2021年10月28日上午9:30在公司4楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2021年10月15日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过了《关于审议2021年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：002448 证券简称：中原内配公告编号：2021-048

中原内配集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）于2021年10月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李培先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。即日起，公司董事长薛德龙先生不再代为履行公司董事会秘书职责。

李培先生已于2021年9月30日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并经深圳证券交易所审查无异议，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事对本次聘任李培先生担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

李培先生的联系方式如下：

电话：0371-65325188

传真：0371-65325188

邮箱：lipei@hnzynp.com

地址：河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二○二一年十月二十八日

附件：李培先生简历

李培先生：男，汉族，无境外永久居留权，1981年出生，江西财经大学财务管理、金融学学士。历任郑州宇通客车股份有限公司财务主管及综合财务经理、郑州绿都地产集团有限公司集团财务副总经理、洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司财务总监、中电洲际环保科技发展有限公司总会计师。自2021年4月至今，任中原内配财务总监。

截至公告日，李培先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。李培先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

中原内配集团股份有限公司

证券代码：002448 证券简称：中原内配公告编号：2021-047

2021

第三季度报告