原标题：江苏大港股份有限公司2021第三季度报告
江苏大港股份有限公司
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2021-066
2021
第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
（1）报告期末，应收账款较上年末下降34.36%，主要是报告期应收账款回笼。
（2）报告期末，交易性金融资产较上年末增长100.00%，主要是报告期公司持有的参股公司股票因持有目的发生变化，转入交易性金融资产核算。
（3）报告期末，应收款项融资较上年末增长100.28%，主要是报告期票据结算增加。
（4）报告期末，预付款项较上年末增长91.59%，主要是报告期预付的货款增加。
（5）报告期末，其他流动资产较上年末下降40.17%，主要是报告期退税，增值税留抵减少。
（6）报告期末，其他非流动金融资产较上年末下降56.44%，主要是报告期公司持有的参股公司股票因持有目的发生变化，转入交易性金融资产核算。
（7）报告期末，在建工程较上年末增长30.18%，主要是报告期购入待安装机器设备。
（8）报告期末，其他非流动资产较上年末增长474.89%，主要是报告期预付设备款增加。
（9）报告期末，短期借款较上年末下降43.64%，主要是报告期短期借款减少。
（10）报告期末，应付票据较上年末增长100.00%，主要是报告期商业承兑汇票结算增加。
（11）报告期末，应付职工薪酬较上年末下降47.81%，主要是报告期发放计提的上年年终绩效。
（12）报告期末，递延所得税负债较上年末增长529.36%，主要是报告期交易性金融资产变动损益确认的递延所得税负债增加。
（13）报告期末，少数股东权益较上年末增长36.86%，主要是报告期控股子公司利润较上年同期增加，少数股东权益增加。
2、利润表项目变动情况及原因
（1）报告期，税金及附加较上年同期下降50.14%，主要是报告期减少了标准厂房出售的税金及附加。
（2）报告期，研发费用较上年同期增长43.03%，主要是报告期研发投入增加。
（3）报告期，财务费用较上年同期下降49.26%，主要是公司融资规模下降，利息费用减少。
（4）报告期，其他收益较上年同期增长82.96%，主要是报告期政府补贴项目通过验收，补贴款由递延收益转其他收益科目。
（5）报告期，投资收益较上年同期增长618.38%，主要是报告期金港金控投资收益增加以及天奈科技股票减持收益
（6）报告期，公允价值变动收益较上年同期增长4082.81%，主要是报告期参股公司公允价值增加。
（7）报告期，信用减值损失较上年同期下降72.28%，主要是报告期应收账款回笼，冲回信用减值损失。
（8）报告期，资产处置收益较上年同期下降100.00%，主要是报告期未发生资产处置事项。
（9）报告期，营业外收入较上年同期增长403.04%，主要是报告期收到的进口设备延期交付赔偿金。
（10）报告期，营业外支出较上年同期增长736.77%，主要是报告期存货盘亏损失。
（11）报告期，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、每股收益较上年同期分别增长38.37%、37.12%、51.63%、56.46%、61.11%，主要是报告期参股公司股票减持收益及公允价值变动收益增加；联营公司投资收益增加；融资规模下降，减少了财务费用。
3、现金流量表项目变动情况及原因
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长63.38%，主要是报告期经营活动流入的现金增加。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降96.73%，主要是报告期未有处置子公司收到的现金。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.12%，主要是上年同期融资规模大幅下降，偿还债务导致现金净流出增幅较大，报告期公司融资规模降幅趋缓，偿还债务导致现金净流出较上年同期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年6月1日，公司提交的撤销退市风险警示申请获得深圳证券交易所审核通过，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票于2021年6月2日停牌一天，于2021年6月3日开市起复牌并撤销退市风险警示，证券简称由“*ST大港”变更为“大港股份”，证券代码002077保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。具体内容详见2021年6月2日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告》。
2、公司于2021年6月21日召开了第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》和《关于参与转融通证券出借交易的议案》。公司董事会授权公司管理层出售公司持有的天奈科技股票及开展转融通证券出借交易。具体内容详见2021年6月22日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟出售股票资产的公告》、《关于参与转融通证券出借交易的公告》。截至本报告期末，公司已出售天奈科技股票738,716股，转融通证券出借天奈科技股票700,000股。
3、2021年7月21日，公司披露了《关于公司所属行业分类变更的公告》。按照《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，根据中国证券监督管理委员会核准发布的《2021年2季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业已由“K70房地产业”变更为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏大港股份有限公司
单位：元
■
■
法定代表人：王茂和 主管会计工作负责人：孙丽娟 会计机构负责人：沈飒
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王茂和 主管会计工作负责人：孙丽娟 会计机构负责人：沈飒
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
■
调整情况说明
本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予追溯调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏大港股份有限公司董事会
二O二一年十月二十九日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2021-063
江苏大港股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年10月18日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2021年10月28日下午在公司1106会议室召开。会议由公司董事王茂和先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和全体高管列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举王茂和先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。王茂和先生简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司第八届董事会选举产生了董事会各专门委员会委员，具体情况如下：
战略委员会：
主任委员：王茂和；成员：王靖宇、邹雪城（独立董事）、芈永梅（独立董事）、谭为民（独立董事）。
提名委员会：
主任委员：芈永梅（独立董事）；成员：王茂和、邹雪城（独立董事）。
薪酬与考核委员会：
主任委员：邹雪城（独立董事）；成员：王茂和、岳修峰（独立董事）。
审计委员会：
主任委员：岳修峰（独立董事）；成员：王茂和、谭为民（独立董事）。
上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任王靖宇先生为公司总经理，聘任贡震秋女士为公司常务副总经理、财务总监，聘任华晓文先生、马宁先生为公司副总经理，聘任沈飒女士、王曼女士为公司总经理助理。上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。上述人员简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
公司原第七届董事会秘书吴晓坚先生任期已满，届满后吴晓坚先生因国企职业经理人改革需要主动提出不再担任公司董事会秘书，仍将在公司担任其他职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在董事会秘书空缺期间，指定由公司总经理助理沈飒女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。具体内容详见刊载于2021年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任吴国伟先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。吴国伟先生简历见附件。
吴国伟先生的联系方式：
联系电话：0511-88901009；
传真：0511-88901188；
电子邮箱：wgwdbx@sohu.com；
地址：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《2021年第三季度报告》
《2021年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊载于2021年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
附件：
董事长简历：
王茂和，男，1979年1月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任公司党委副书记、总经理，镇江新区经济开发总公司党委委员、副总经理。现任公司党委书记、董事，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委副书记、董事、总经理。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而王茂和先生与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王茂和先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
高级管理人员简历：
1、王靖宇，男，1985年12月出生，研究生学历，工学硕士。曾任镇江大路镇党委委员、副镇长，江苏大路航空产业发展有限公司副总经理，镇江新区招商一局局长，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。王靖宇先生不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、贡震秋，女，1976年8月出生，本科学历，注册会计师。历任镇江新区财政局经建科科长，镇江新区经济开发总公司计划财务部部长，公司监事会主席，江苏瀚瑞投资控股有限公司计划财务部部长、总经理助理、财务总监。现任公司党委委员。贡震秋女士不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、华晓文，男，1988年6月出生，研究生学历，工程硕士。曾任镇江新区政务服务办审批业务科副科长（主持工作），镇江新区新材料产业园管理办公室经济发展部部长，镇江新区生态环境与应急管理局副局长。现任公司党委委员。华晓文先生不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4、马宁，男，1981年5月出生，工商管理硕士，高级人力资源管理师，经济师。曾任江苏稳润光电有限公司党委委员，总经办主任、人事经理、信息中心主任，TCPI国际控股一TCP强凌（中国）CHO。现任本公司董事长助理。马宁先生不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、沈飒，女，1974年8月出生，本科学历，高级会计师，国际注册内部审计师。历任公司审计专员，审计部部长兼内部审计部门负责人。现任公司财务部部长。沈飒女士不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
6、王曼，女，1985年9月出生，研究生学历，会计学硕士，注册会计师，高级会计师。曾任中国人民银行兰州中心支行副主任科员，镇江新区城市建设投资有限公司计划财务部部长，江苏瀚瑞投资控股有限公司财务管理中心副主任，江苏银山投资发展有限公司总经理助理。王曼女士不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券事务代表简历：
吴国伟，男，1977年3月出生，本科学历，经济学学士。曾任江苏三星科技有限公司总经理助理，公司证券事务部专员，镇江新区固废处置股份有限公司董事会秘书。现任镇江新区固废处置股份有限公司董事，公司证券部部长。吴国伟先生与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司聘任的董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴国伟先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴国伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2021-064
江苏大港股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年10月18日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于2021年10月28日下午在公司1106会议室召开。会议由公司监事张翔先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
选举张翔先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。
张翔先生个人简历：
张翔，男，1983年2月出生，本科学历，学士学位。曾任公司安环部部长，江苏中科大港激光科技有限公司董事长、总经理，上海旻艾半导体有限公司常务副总经理，公司综合管理部经理。现任公司党委委员、纪委书记、监事。张翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。张翔先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《2021年第三季度报告》
经对2021年第三季度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会
二○二一年十月二十九日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2021-067
江苏大港股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了支持全资子公司上海旻艾半导体有限公司（简称“上海旻艾”）经营和发展，公司拟为上海旻艾申请银行授信提供连带保证责任担保，担保总额5,000万元，具体情况如下：
上海旻艾因经营发展需要，拟向上海农村商业银行申请2,000万元的流动资金贷款和2,000万元的固定资产贷款，拟向招商银行上海分行申请1,000万元的流动资金贷款。公司拟为上海旻艾上述银行授信分别提供最高额保证担保，并承担连带担保责任。
上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经营计划、资金安排和授信时间，签署上述担保合同。上述担保对象为公司全资子公司，因而上述担保事宜未采取反担保措施。
公司于2021年10月28日召开第八届董事会第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，公司上述为全资子公司提供担保在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海旻艾半导体有限公司
成立日期：2015 年 10月12日
注册地点：上海浦东新区南汇新城镇飞渡路66号6幢
法定代表人：吴晓坚
注册资本：45,000 万元人民币
经营范围：集成电路、应用电路、电子科技领域内的技术咨询，技术开发，技术服务，技术转让，电子产品，电子元器件、电子设备、模具、仪器仪表、计算机，软件及辅助设备、机电设备的销售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：上海旻艾为本公司全资子公司，公司持有上海旻艾100%的股权。
主要财务状况：截至2020年末的资产总额为65,482.62万元，负债总额为6,647.19万元，净资产为58,835.43万元，或有事项涉及金额0元；2020年实现营业收入为12,893.00万元，利润总额为2,025.07万元，净利润为1,836.19万元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）
截至2021年9月末的资产总额为68,312.89万元，负债总额为7,149.92万元，净资产为61,162.97万元，或有事项涉及金额0元；2021年1-9月实现营业收入为15,573.74万元，利润总额为2,635.93万元，净利润为2,343.22万元。
是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
1、公司为上海旻艾向上海农村商业银行申请流动资金贷款2,000万元提供最高额保证担保
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
担保金额：2,000万元人民币。
2、公司为上海旻艾向上海农村商业银行申请固定资产贷款2,000万元提供最高额保证担保
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
担保金额：2,000万元人民币。
3、公司为上海旻艾向招商银行上海分行申请流动资金贷款1,000万元提供最高额保证担保
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。
担保金额：1,000万元人民币。
四、董事会意见
董事会认为：本次为全资子公司提供担保是为了满足其正常生产经营和业务发展的资金需求。公司对全资子公司的资金及财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，因而担保风险可控，符合公司的整体利益。董事会同意公司为全资子公司上海旻艾提供5,000万元的连带保证责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额不超过人民币37,963.54万元（含本次担保金额），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的12.78%，其中，因转让大港置业和东尼置业股权及部分债权形成的担保余额13,620.21万元；因转让艾科半导体股权延续形成的担保余额13,886.92万元；其他均为公司控股子公司、全资子公司提供的担保，上述担保无逾期及涉及诉讼的情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2021-065
江苏大港股份有限公司关于
指定高级管理人员代行董事会秘书
职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日完成了董事会换届，公司原第七届董事会秘书吴晓坚先生任期已满，届满后吴晓坚先生因国企职业经理人改革需要主动提出不再担任公司董事会秘书，仍将在公司担任其他职务。吴晓坚先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴晓坚先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
鉴于公司新的董事会秘书候选人尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，在董事会秘书空缺期间，指定由公司总经理助理沈飒女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。
公司董事会将按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
沈飒女士联系方式如下：
电话：0511-88901588
传真：0511-88901188
电子邮箱：dggfshensa@sina.com
联系地址：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2021-061
江苏大港股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2021年10月28日上午，在公司1206会议室召开了2021年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，同意选举孙楠楠同志为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会任期一致，自本次职工代表大会通过之日起生效。
职工代表监事简历：
孙楠楠，女，1988年8月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。历任本公司审计专员、审计高级业务经理，现任本公司审计合规部副部长。孙楠楠女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会
二○二一年十月二十九日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2021-062
江苏大港股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021年10月28日（周四）下午2:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月28日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为9:15一15:00。
2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司1106会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王茂和先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份290,212,847股，占公司有表决权股份总数的50.0066%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份289,525,747
股，占公司有表决权股份总数的49.8883%。
（2）通过网络投票的股东人数6人，代表股份687,100股，占公司有表决权股份总数的0.1184%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
会议采用累积投票方式选举王茂和先生、王靖宇先生、薛琴女士为为公司第八届董事会非独立董事，任期三年。
表决结果如下：
1.01选举王茂和先生为公司第八届董事会非独立董事
得票数290,716,150股，占出席会议有表决权股份总数的100.1734%，王茂和先生当选公司非独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数1,190,503股，占出席会议中小股东所持股份的173.2397% 。
1.02选举王靖宇先生为公司第八届董事会非独立董事
得票数289,657,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.8086%，王靖宇先生当选公司非独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数131,704股，占出席会议中小股东所持股份的19.1653% 。
1.03选举薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事
得票数289,657,350股，占出席会议有表决权股份总数的99.8086%，薛琴女士当选公司非独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数131,703股，占出席会议中小股东所持股份的19.1652%。
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
会议采用累积投票方式选举邹雪城先生、芈永梅女士、岳修峰先生、谭为民先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
表决结果如下：
2.01选举邹雪城先生为公司第八届董事会独立董事
得票数291,085,751股，占出席会议有表决权股份总数的100.3008%，邹雪城先生当选公司独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数1,560,104股，占出席会议中小股东所持股份的227.0233%。
2.02选举芈永梅女士为公司第八届董事会独立董事
得票数289,657,350股，占出席会议有表决权股份总数的99.8086%，芈永梅女士当选公司独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数131,703股，占出席会议中小股东所持股份的19.1652% 。
2.03选举岳修峰先生为公司第八届董事会独立董事
得票数289,657,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.8086%，岳修峰先生当选公司独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数131,704股，占出席会议中小股东所持股份的19.1653%。
2.04选举谭为民先生为公司第八届董事会独立董事
得票数289,657,350股，占出席会议有表决权股份总数的99.8086%，谭为民先生当选公司独立董事。
其中，中小股东表决结果：得票数131,703股，占出席会议中小股东所持股份的19.1652% 。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、关于监事会换届选举的议案
会议采取累积投票方式选举张翔先生、盛丽华女士为公司第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙楠楠女士共同组成公司第八届监事会，任期三年。
表决结果如下：
3.01选举张翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事
得票数291,085,751股，占出席会议有表决权股份总数的100.3008%，张翔先生当选公司非职工代表监事。
其中，中小股东表决结果：得票数1,560,104股，占出席会议中小股东所持股份的227.0233%。
3.02选举盛丽华女士为公司第八届监事会非职工代表监事
得票数289,657,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.8086%，盛丽华女士当选公司非职工代表监事。
其中，中小股东表决结果：得票数131,704股，占出席会议中小股东所持股份的19.1653%。
公司第八届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单个股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
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