原标题：无锡洪汇新材料科技股份有限公司2021第三季度报告
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2021-077
2021
第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
■
（2）利润表项目
■
（3）现金流量表项目
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：无锡洪汇新材料科技股份有限公司回购专用证券账户持股1,700,065股，占公司总股本的1.58%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
■
（一）募投项目进展情况
“年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液”项目中厂房工程已建设完成，并取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第0160677号，独用土地使用权面积49,030.00㎡/房屋建筑面积11,702.7㎡，该不动产权证书已包含研发中心大楼面积3677.81㎡），该项目中的2万吨产能的生产线、配套中试线及公用工程已投入使用并通过了安全设施竣工验收和竣工环保验收，达到了预定可使用状态。
公司分别于2021年7月26日、2021年8月13日召开第四届董事会第七次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产6万吨水性工业涂料基料一氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。截至2021年6月30日，募集资金专户余额9402.99万元（包含利息收入及理财收益），实际金额以转出当日银行结算余额为准；待公司募投项目的募集资金账户余额转入公司自有资金账户后，将注销相关募集资金专项账户。具体内容详见2021年7月27日于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-052）。
截至2021年09月30日募集资金尚未使用金额 9,422.78 万元（含收益），其中，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品3,000万元。
2021年10月26日，该募集资金专项账户节余资金94,657,831.02元已全部划转至公司的自有资金账户，并办理完成了该部分募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司2021年10月28日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2021-074）。
（二）2019年限制性股票激励计划进展情况
公司于2021年1月21日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共63人，可申请解锁的限制性股票数量为250,500股，占当时公司总股本（10834.65万股）的0.23%，上市流通日为2021年2月4日。
公司分别于2021年4月26日、2021年5月21日召开第四届董事会第六次会议及2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的3名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的10,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.94元/股。公司于2021年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由108,346,500股变更为 108,336,000股。
（三）实际控制人股份变化情况
公司于2021年4月27日，收到控股股东、实际控制人项洪伟先生的《董监高和相关人员买卖公司股票计划表》，并于2021年4月20日预先披露了减持公告，计划自该减持预披露公告披露之日起三个交易日后的十五个交易日内，以大宗交易方式减持公司股份累计不超过2,116,395股，占公司总股本的1.95%。
截至2021年5月26日，项洪伟先生本次减持计划期限已届满，共计减持569,104股，占当时公司总股本（10834.65万股）的0.53%。
（四）回购股份注销完成情况
2018年9月9日公司实施完成了130万股的公司股份回购计划(第一期)，扣除已实施的2019年限制性股票835,000股，第一期回购股份库存股465,000股用途变更用于注销以减少注册资本。公司于2021年7月26日召开的第四届董事会第七次会议及2021年8月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司部分回购股份用途并注销，同时授权公司管理层办理股份注销的相关注册资本变更、修改《公司章程》等工商变更登记及备案手续。公司于2021年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了465,000股回购股份的注销手续，占公司总股本的比例为0.43%。注销实施完成后，公司股份总数由108,336,000股变更为107,871,000股。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
■
法定代表人：马天元 主管会计工作负责人：岳希朱 会计机构负责人：岳希朱
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：马天元 主管会计工作负责人：岳希朱 会计机构负责人：岳希朱
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
■
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表：
单位：元
■
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2021-075
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年10月22日以书面形式发出通知，并于10月28日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中副董事长陆驰先生以通讯表决方式参加。会议由董事长项梁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第三季度报告》。
同意《2021年第三季度报告》。
《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-077）详见同日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
二、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。
修订后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网。
三、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。
修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网。
四、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。
五、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。
修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》详见巨潮资讯网。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2021-076
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年10月22日以书面形式发出通知，并于2021年10月28日在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第三季度报告》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十九日
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