河南豫能控股股份有限公司公告（系列）|豫能控股_新浪财经

原标题：河南豫能控股股份有限公司公告（系列）

（上接B341版）

6.争议解决：在本合同履行期间，凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷，双方可协商解决。协商不能解决时，任何一方均可以依法向人民法院起诉。双方同意，因履行本合同发生的或与本合同有关的诉讼应在“债权人”住所地有管辖权的人民法院进行。

六、交易目的和对上市公司的影响

该笔授信期限长、成本低，有利于缓解目前煤价高企给公司带来的资金压力，有效降低融资成本，提升中长期贷款占比；河南投资集团提供担保后，可解除全资子公司天益发电收费权质押，提升天益发电融资能力。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告日，2021年度公司与河南投资集团发生的各类关联交易金额为20.29亿元。

八、独立董事事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对上述关联交易事项表示事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

公司根据实际经营需要，以控股股东提供担保方式申请授信额度，能够降低上市公司融资成本，提升中长期贷款占比，符合公司利益和股东利益，对本次关联交易的公允性无异议，公司董事会在审议该议案时依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，审议程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

九、备查文件

1.河南豫能控股股份有限公司董事会2021年第九次临时会议决议；

2.河南豫能控股股份有限公司独立董事关于董事会2021年第九次临时会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股公告编号：临2021-105

河南豫能控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：2021年10月27日，本公司董事会2021年第九次临时会议决议召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

（四）现场会议召开时间为：2021年11月15日（星期一）下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2021年11月8日（星期一）

（七）出席对象：

1.2021年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

提案1：关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易的议案

（二）披露情况：上述审议事项的具体内容，刊登于2021年10月29日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

■

本议案涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。

四、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

（二）登记时间：2021年11月9日（星期二）（8:00-12:00，14:30-17:30）。

（三）登记地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层。

（四）联系方式

联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：韩玉伟。

（五）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

（六）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2021年第九次临时会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

河南豫能控股股份有限公司

董事会

2021年10月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日上午9:15，结束时间为2021年11月15日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托（身份证号码：）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

■

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票数量：代理人签名：

委托人签名（签章）：委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

备注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：001896 证券简称：豫能控股公告编号：临2021-102

河南豫能控股股份有限公司

关于子公司与建信租赁、招银租赁开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁业务概述

（一）基本情况

为保障生产经营资金需求，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）拟使用其发电机、锅炉、汽轮机等设备作为标的物以售后回租方式，与建信金融租赁有限公司（以下简称“建信租赁”）开展融资租赁业务，融资金额3亿元，期限3年；与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）开展融资租赁业务，融资金额3亿元，期限3年。

公司与建信租赁、招银租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2021年10月27日，公司召开董事会2021年第九次临时会议，审议通过了《关于子公司与建信租赁、招银租赁开展融资租赁业务的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

该事项无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效不需要经政府有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.企业名称：建信金融租赁有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层

法定代表人：刘晖

注册资本：人民币110亿元

统一社会信用代码：91110000710935214B

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

交易对手方是否失信被执行人情况：否

2.企业名称：招银金融租赁有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1088号22楼

法定代表人：施顺华

注册资本：人民币120亿元

统一社会信用代码：91310000672707244B

经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

交易对手方是否失信被执行人情况：否

三、交易标的情况

标的名称：丰鹤发电发电设备等资产

权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

1.出租人：建信租赁

承租人：丰鹤发电

交易类型：售后回租

租赁标的物：丰鹤发电发电设备等资产

租赁融资金额：人民币3亿元

租赁期：3年

租金支付方式：半年等额本息还款

2.出租人：招银租赁

承租人：丰鹤发电

交易类型：售后回租

租赁标的物：丰鹤发电发电设备等资产

租赁融资金额：人民币3亿元

租赁期：3年

租金支付方式：按季等额本金还款

五、本次交易对上市公司的影响

本次交易有利于缓解煤炭价格上涨带来的资金压力，拓宽融资渠道，为公司经营提供资金支持。子公司本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响子公司生产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。

六、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2021年第九次临时会议决议；

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股公告编号：临2021-104

河南豫能控股股份有限公司关于

对外投资设立林州豫能抽水蓄能公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本公告所涉及的林州弓上抽水蓄能电站项目尚未取得核准，存在不确定性。

2.新设立林州豫能抽水蓄能有限公司（最终名称以工商注册为准），主要为了林州弓上抽水蓄能电站项目的申报，以及申报成功取得核准文件后的投资建设。

3.取得核准文件后，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”）将根据项目投资情况另行履行上市公司审议披露程序。

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况

为加快构建以新能源为主体的新型电力系统，提高河南省电力供应稳定性，公司积极参与河南省抽水蓄能项目建设。近期公司与安阳市及林州市政府就林州弓上抽水蓄能项目达成合作共识，公司拟出资1亿元成立林州豫能抽水蓄能有限公司（最终名称以工商注册为准），开展林州弓上抽水蓄能电站项目前期工作。

2. 对外投资审批情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次《关于投资设立林州豫能抽水蓄能公司的议案》已经于2021年10月27日召开的公司董事会2021年第九次临时会议审议通过，以上对外投资事项无需提交公司股东大会审议和政府有关部门批准。

3.本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

1.拟定名称：林州豫能抽水蓄能有限公司（最终名称以工商注册为准）

2.注册资本：公司注册资本10000万元，按照实际需求分批到位。

3.注册地址：河南省安阳林州市陵阳镇红旗渠经济技术开发区

4.股权架构：豫能控股100%出资。

5.经营范围：发电、输电、供电业务；风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电、水力发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；水资源开发及节约利用；冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设施的建设、运营维护、租赁及服务;新能源信息智能化服务;储能、氢能、地热能、分布式能源、智能微电网、能源工业互联网及综合能源管控平台建设、开发和技术服务；新能源产品设计；新能源项目管理咨询；互联网信息服务；数据处理与存储；电力咨询服务；新能源技术的开发、咨询、推广与服务；电力销售；碳汇造林；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。

上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

（二）公司治理

不设股东会，豫能控股作为唯一股东行使职权。

设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由股东委派，1名董事由职工民主选举产生。监事会由3名监事组成，2名监事由股东委派，1名职工监事由职工民主选举产生。设董事长1名，由股东在董事中任命，为公司的法定代表人。设总经理、副总经理和总会计师各1名，由董事长提名、董事会聘任。

（三）拟投资项目情况

林州弓上抽水蓄能项目拟装机容量120万千瓦，估算总投资约为80亿元，目前该项目处于前期阶段，尚未取得核准，存在不确定性。

（四）公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，公司不是失信被执行人。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的及对公司的影响

设立林州豫能抽水蓄能公司，有利于推进林州弓上抽水蓄能项目核准工作，有利于公司加速推进储能产业布局，优化能源产业结构，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。

（二）投资存在的风险

本公告涉及的林州弓上抽水蓄能电站项目尚未取得核准，存在不确定性。公司将依法依规履行申报程序，根据项目的投资情况履行上市公司审议披露程序。