原标题：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2021-052
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2021年10月15日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：
1. 审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事认真审议了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会
2021年10月29日
证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2021-053
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2021年10月15日以电子邮件及送达方式递交全体监事。会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘云锋先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1. 审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021年第三季度报告》全文。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 监 事 会
2021年10月29日
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