原标题：青岛征和工业股份有限公司 2021年第三季度报告
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2021-042
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛征和工业股份有限公司
单位：元
法定代表人：金玉谟 主管会计工作负责人：于为宁 会计机构负责人：于为宁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金玉谟 主管会计工作负责人：于为宁 会计机构负责人：于为宁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
调整情况说明
本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，自首次执行日起调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间
信息。对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产
及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2021年10月27日
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2021-044
青岛征和工业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年10月26日以现场与通讯相结合的方式在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，现场参会董事5名，独立董事吴育辉先生、李宝林先生以通讯方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
董事会认为《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于2021年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-042）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
为打造区位集中的现代化生产基地，同意全资子公司青岛征和链传动有限公司购置公司控股股东青岛魁峰机械有限公司全资子公司平度市宏昆花生加工有限责任公司的位于平度市麻兰镇驻地平古路南侧一处工业房地产（房屋建筑面积合计2,128.36平方米，土地使用权面积13,267.80平方米），交易作价4,510,564.00元。本次交易构成关联交易。保荐机构对此出具了核查意见。
独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。
详见公司于2021年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）；事前认可意见及独立意见具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
关联董事金玉谟先生进行回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
3、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。
青岛征和工业股份有限公司董事会
二二一年十月二十七日
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2021-045
青岛征和工业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日以书面方式发出第三届监事会第十二次会议通知，会议于2021年10月26日在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室以现场表决方式召开。公司应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长毛文家先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于2021年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-042）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
监事会认为：本次公司全资子公司向平度市宏昆花生加工有限责任公司购买土地使用权及其地上房产，符合公司未来业务发展的需求。本次关联交易定价将以评估报告为基础，经交易双方自愿、诚信原则协商确定，交易价格公允合理。不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。
详见公司于2021年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
青岛征和工业股份有限公司监事会
二二一年十月二十七日
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2021-043
青岛征和工业股份有限公司关于
全资子公司购买资产暨关联交易的公告
一、关联交易概述
1.为打造区位集中的现代化生产基地，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）决定由全资子公司青岛征和链传动有限公司（以下简称“征和链传动”）按照评估值以自有资金4,510,564.00元向公司控股股东青岛魁峰机械有限公司全资子公司平度市宏昆花生加工有限责任公司（以下简称“宏昆花生”）购买国有土地使用权及其地上房产用于办公场所及生产基地建设。
2. 公司于2021年10月26日召开的第三届董事会十二次会议审议通过。对于提交该次董事会审议的《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事金玉谟先生回避表决。独立董事发表了事前认可和明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、交易对方基本情况
公司名称：平度市宏昆花生加工有限责任公司
统一社会信用代码：91370283MA93RU451C
主要办公地点：青岛市平度市麻兰镇驻地
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金玉谟
股东情况：青岛魁峰机械有限公司持股100%
实际控制人：金玉谟、金雪芝夫妇
注册资本：50万元人民币
经营范围：筛选花生米。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营。)
截至2020年12月31日，宏昆花生营业收入0元，净资产为1,049,334元，净利润为0元（以上数据未经审计）；截至2021年6月30日，宏昆花生营业收入0元，净资产为1,049,334元、净利润为0元（以上数据未经审计）。
2、与交易对方的关联关系说明
交易对方属于公司控股股东青岛魁峰机械有限公司（以下简称“魁峰机械”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司的关联法人。
经查询，宏昆花生不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、关联交易标的情况说明
（一）交易标的基本情况
本次交易的标的为宏昆花生位于平度市麻兰镇驻地平古路南侧一处工业房地产（房屋建筑面积合计2,128.36平方米，土地使用权面积13,267.80平方米），具体情况如下：
1.房屋建筑物7项，房屋所有权证号为：鲁（2021）平度市不动产权第6000294号，坐落于平度市麻兰镇驻地平古路南侧，用途为非住宅，面积合计为2,128.36平方米。
2、土地使用权1宗，土地使用权证号为平国用（1998）第00756号，位于平度市麻兰镇驻地，国有土地使用权面积为13,267.8平方米，土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，终止日期为2048年12月21日止。
评估价值：该宗工业房地产在本次评估基准日2021年9月30日的市场价值为人民币4,510,564.00元
（二）交易标的资产权属情况
公司拟购买的工业房地产不存在抵押、质押和其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。
（三）交易标的资产的评估情况
经具有评估资质的青岛天和资产评估有限责任公司采用成本法、市场比较法和基准地价系数修正法对该宗工业房地产进行评估，出具了《资产评估报告》（青天评报字[2021]第QDV160号）。根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，在对三种评估方法进行适用性分析的基础上，本次对评估对象采用房地分估的方式，对委估房屋建筑物采用成本法进行评估，对土地使用权采用市场比较法和基准地价系数修正法进行评估，并确定最终的评估结论。截至2021年9月30日，该工业房地产评估价值为人民币4,510,564.00元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
按照青岛天和资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（青天评报字[2021]第QDV160号），征和链传动拟购买的交易标的于评估基准日2021年9月30日的评估值为4,510,564.00元。本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构确定的评估值4,510,564.00元为定价依据，经双方协商确定交易标的的交易价格为4,510,564.00元。本次交易乃双方按照一般商业条款进行，本次关联交易定价公允，遵循公平合理的原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、合同主体：征和链传动、宏昆花生
2、标的资产：宏昆花生位于平度市麻兰镇驻地的工业房地产。
3、转让价款：以青岛天和资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（青天评报字[2021]第QDV160号）评估报告所载评估价值为资产转让价款，即人民币4,510,564.00元。
4、支付方式：征和链传动自合同生效之日起10个工作日内向宏昆花生一次性付清合同转让价款。
5、标的资产的交付：自合同生效之日起宏昆花生向征和链传动交付标的资产；自合同生效之日起60个工作日内，宏昆花生配合征和链传动完成产权变更登记手续；产权变更登记过程中所产生的税费由双方分别按国家法律法规的规定各自承担。
6、生效：自双方法定代表人或授权代表签字并盖章，且依法履行必要的审批决策程序通过后之日起生效。
六、此次交易对上市公司的影响
本次购买的资产紧邻全资子公司征和链传动生产基地，地理位置及相关条件优越，有助于公司构建一体化生产体系，对降低运输成本、提升生产产能、保障产品品质具有积极作用。本次交易完成后该地块将作为土地储备用于未来项目建设，可解决公司办公场地、生产基地的使用问题，有利于未来公司更好地开展各项业务。本次购买资产的交易价格将以评估价格为准，不存在损害公司及投资者利益的情况。本次交易对公司财务状况和经营业绩不会产生重大影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2021年1月1日起至本公告日，除本次关联交易事项外，公司未与宏昆花生、魁峰机械发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对此次交易发表了事前认可意见：在认真审阅公司全资子公司购买资产暨关联交易资料的基础上，我们认为：本次关联交易基于公司业务发展需求而发生，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
公司独立董事对此交易发表了独立意见：本次公司全资子公司购买资产暨关联交易事项，具有必要性和可行性。此次关联交易定价方式公平、价格公允，不存在损害公司和全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易提交公司董事会进行审议时，关联董事回避表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。因此，我们一致同意《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议批准，关联董事回避表决；监事会发表了审核意见；全体独立董事发表了事前认可意见和同意意见；该关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。上述关联交易履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《公司章程》等相关规定。
上述关联交易定价依据资产评估机构出具的资产评估报告结果，价格公允，交易方式符合市场规则。上述关联交易没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
综上，保荐机构对公司全资子公司购买资产暨关联交易的事项无异议。
十、备查文件
1.青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2.青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3.青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
4.中国国际金融股份有限公司《关于青岛征和工业股份有限公司全资子公司购买资产暨关联交易的核查意见》；
5.青岛天和资产评估有限责任公司《资产评估报告》（青天评报字［2021］第QDV160号）；
青岛征和工业股份有限公司董事会
2021年10月27日
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