北京弘高创意建筑设计股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

原标题：北京弘高创意建筑设计股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002504     证券简称：ST弘高     公告编号：2021-060

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2021年10月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事会秘书苗强主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年第三季度报告》

　　公司2021年第三季度报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时公司 2021年第三季度报告刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第二十四次会议决议；

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：002504     证券简称：ST弘高    公告编号：2021-061

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2021年10月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《2021年第三季度报告》

　　公司2021年第三季度报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时公司 2021年第三季度报告刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十六次会议决议。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：002504   证券简称：ST弘高   公告编号：2021-062

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司2021年第三季度报告

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　稳岗补贴

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　截止报告期末，公司主要财务数据、财务指标变动情况：

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：何宁         主管会计工作负责人：杨立微       会计机构负责人：张义宁

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：何宁         主管会计工作负责人：杨立微       会计机构负责人：张义宁

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　无

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　董事会

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