贵州贵航汽车零部件股份有限公司|贵州省_新浪财经

原标题：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1.2021年3月16日，公司第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于贵州贵航汽车零部件股份公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》、《关于收购香港普罗发有限公司所持上海红阳密封件有限公司股权的议案》，截止公告日，已完成子公司的设立、并于2021年5月纳入合并范围；收购股权事宜正在备案中。

　　2.2020年11月20日，公司第六届董事会第十一次会议，审议通过，《关于收购控股子公司天津大起公司自然人股东王殿锁5.96%股权的议案》，截止公告日，已完成国资备案。

　　3．2021年8月12日, 公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》, 截止公告日，正在进行资产评估备案程序。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：唐海滨主管会计工作负责人：孙冬云会计机构负责人：张晓璐

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：唐海滨主管会计工作负责人：孙冬云会计机构负责人：张晓璐

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：唐海滨主管会计工作负责人：孙冬云会计机构负责人：张晓璐

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

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　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

　　公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券简称：贵航股份证券代码：600523 编号：2021-023

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2021年10月22日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十五次会议，会议应出席8人，实际出席8人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　一、审议通过了《2021年三季度报告及摘要》；

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程〉的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有关法律法规，同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程》予以修订。此议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-024）。

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意聘任于险峰先生担任公司总经理（于险峰先生简历见附件）。

　　详见《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月23日

　　附件:于险峰简历

　　于险峰，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业学士学位；研究员级高级工程师。1989年8月至2000年12月历任永红机械厂23车间技术员、营销部销售员、设计所产品设计员；2000年12月2013年11月历任永红散热器公司营销部副部长、营销部部长、总经理助理、副总经理；2013年11月至今任贵航股份副总经理，期间兼任永红散热器公司总经理、天津大起董事长和总经理等职务；2019年9月至今任贵航股份董事会董事、董事会战略委员会委员。

　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份公告编号：2021-024

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》，公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订，具体如下：

　　修订内容对照表

　　■

　　以上内容调整后，相关条款序号相应调整。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月23 日

　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份公告编号：2021-025

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第六届董事会第十五次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

　　经董事长提名，公司董事会同意聘任于险峰先生为公司总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告日，于险峰先生持有公司股票3920股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，关于聘任于险峰先生为公司总经理的提名、审议及表决程序符合《公司章程》等有关规定。经审核于险峰先生的个人简历、教育背景、工作情况等，认为于险峰先生不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；于险峰先生具备担任所聘岗位的资格和条件，其自身条件能够胜任所聘岗位的职责要求。同意聘任于险峰先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月23 日

　　附件：于险峰简历

　　于险峰，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业学士学位；研究员级高级工程师。1989年8月至2000年12月历任永红机械厂23车间技术员、营销部销售员、设计所产品设计员；2000年12月2013年11月历任永红散热器公司营销部副部长、营销部部长、总经理助理、副总经理； 2013年11月至今任贵航股份副总经理，期间兼任永红散热器公司总经理、天津大起董事长和总经理等职务；2019年9月至今任贵航股份董事会董事、董事会战略委员会委员。

　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份