北京金自天正智能控制股份有限公司|金自天正_新浪财经

原标题：北京金自天正智能控制股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨光浩主管会计工作负责人：高佐庭会计机构负责人：刘琼

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：杨光浩主管会计工作负责人：高佐庭会计机构负责人：刘琼

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨光浩主管会计工作负责人：高佐庭会计机构负责人：刘琼

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2021-021

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理林万舟先生的书面辞职报告，林万舟先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，林万舟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，林万舟先生不再担任公司任何职务。

　　林万舟先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对林万舟先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　为完善公司的治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司在第八届董事会第六次会议上，审议通过了《关于聘任程长峰先生为公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任程长峰先生为公司总经理（简历详见附件），公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　附件：程长峰先生简历

　　程长峰，男，中国国籍，53岁，教授级高级工程师。1987年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副总经理。

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2021-022

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2021年10月12日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第六次会议于2021年10月22日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　三、议案审议情况

　　公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

　　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任程长峰先生为公司总经理的议案》。

　　公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为程长峰先生符合担任公司总经理的条件，同意聘任程长峰先生为公司总经理。

　　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年第三季度报告》。

　　3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

　　公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合同已于2021年4月30日到期，为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，董事会决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自2021年11月19日至2022年4月30日。本期审计费用为人民币58万元,其中财务审计费用为38万元，内控审计费用为20万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。

　　三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务审计和内控审计工作，可以保障公司审计工作的延续性（本事项经全体独立董事事前认可）。

　　此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2021年11月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，审议如下事项：

　　1）关于续聘会计师事务所的议案

　　附：程长峰先生简历。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　附：程长峰先生简历

　　证券简称：金自天正证券代码：600560 公告编号：2021-023

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（以下简称“中审众环”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）、机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

　　（7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

　　（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，金自天正同行业上市公司审计客户家数6家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年（2018年-2020年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（2）36名从业执业人员最近3年（2018年-2020年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：杜高强，2014年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2021年起为金自天正提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：李京晏，2017年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2021年起为金自天正提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为孟红兵，2003年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在中审众环执业，2020年起为金自天正提供审计服务。最近3年复核8家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人孟红兵、项目合伙人杜高强、签字注册会计师李京晏最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)及项目合伙人杜高强、签字注册会计师李京晏、项目质量控制复核人孟红兵不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用为人民币58万元（其中财务审计为38万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担)。本期较上一期审计费用增长了3万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司 2021年度财务报告和内部控制审计工作。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可的声明及独立意见，认为中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格，在 2020 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了 2020 年度的审计工作，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务审计和内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司2021年度的财务审计和内控审计工作，聘期自2021年11月19日至2022年4月30日。本期审计费用为人民币58万元,其中财务审计费用为38万元，内控审计费用为20万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正公告编号：2021-024

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月18日 14 点 00分

　　召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月18日

　　至2021年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。相关公告于2021年10月23日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年11月15日-16日9:00－11:30，14:00-16:00。

　　2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

　　4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；

　　邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。

　　2、联系人：高佐庭、单梦鹤。

　　3、联系电话： 010-56982304，传真：010-63713257

　　4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　附件1：授权委托书