西部黄金股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告|西部黄金_新浪财经

原标题：西部黄金股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金编号：2021-059

　　一、董事会会议召开情况

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十二次会议的通知，并于2021年10月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并通过《关于的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　备查文件：

　　公司第四届董事会第十二次会议决议

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金

　　西部黄金股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:西部黄金股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：何建璋主管会计工作负责人：孙建华会计机构负责人：张锋亮

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：西部黄金股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：何建璋主管会计工作负责人：孙建华会计机构负责人：张锋亮

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：西部黄金股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：何建璋主管会计工作负责人：孙建华会计机构负责人：张锋亮

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　公司自 2021 年1月1日起执行新租赁准则，不重述2020年末可比数据。本公司本报告期内主要为短期租赁和低价值资产租赁，故不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。本次会计政策变更预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司租赁业务发生重大变化，不会对财务报表产生实质性影响。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金公告编号： 2021-058

　　西部黄金股份有限公司

　　2021年第三季度主要经营数据公告

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三季度（1-9月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）。

　　一、2021年第三季度（1-9月）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　二、2021年第三季度（1-9月）产销量情况分析表

　　三、2021年第三季度（1-9月）矿石原材料的成本情况

　　单位：万元币种：人民币

　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金编号：2021-060

　　西部黄金股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第十一次会议的通知，并于2021年10月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事4名，实际参会监事4名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　公司监事会对2021年第三季度报告发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议2021年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定。报告内容真实、准确完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过《关于的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　备查文件：

　　公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　西部黄金股份有限公司监事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金编号：2021-061

　　西部黄金股份有限公司关于2021年

　　限制性股票激励计划首次授予结果的公告

　　重要提示：

　　● 限制性股票登记日：2021年10月21日

　　● 授予限制性股票数量：666.31万股

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予登记已完成，现将相关事项公告如下：

　　一、本次限制性股票授予情况

　　（一）本次激励计划授予的基本情况

　　2021年9月14日，公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《西部黄金股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，确认本次激励计划的授予条件已经满足，同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2021年9月14日，以6.87元/股向110名激励对象授予704.17万股限制性股票。公司监事会对激励对象人员名单再次进行了审核，并发表了同意的核查意见，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所出具了《北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所关于西部黄金股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《上海荣正投资咨询股份有限公司关于西部黄金股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予事项之财务顾问报告》。

　　本次限制性股票激励计划实际授予情况如下：

　　鉴于1名激励对象死亡，2名激励对象因工作调整不再具有激励资格，2名激励对象放弃参与激励计划，共计5名激励对象不再参与本次激励计划，对应的限制性股票共计37.86万股。综上所述，本次以6.87元/股的价格授予105名激励对象666.31万股。

　　1、授予日：2021年9月14日

　　2、授予数量：666.31万股

　　3、授予人数：105人

　　4、授予价格：6.87元/股

　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

　　（二）激励对象名单及授予情况：

　　本次授予限制性股票涉及的激励对象共计105人，具体分配情况如下：

　　注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。

　　二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

　　（一）本次激励计划的有效期