烽火通信科技股份有限公司|人民币_新浪财经

原标题：烽火通信科技股份有限公司

　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用√不适用

　　二、股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:烽火通信科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：鲁国庆主管会计工作负责人：符宇航会计机构负责人：安阳

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：烽火通信科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：鲁国庆主管会计工作负责人：符宇航会计机构负责人：安阳

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：烽火通信科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：鲁国庆主管会计工作负责人：符宇航会计机构负责人：安阳

　　(三)

　　2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用□不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：60049 8证券简称：烽火通信公告编号：2021-050

　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年10月22日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2021年10月17日以书面方式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议审议的《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。会议经过审议通过了以下决议：

　　1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年第三季度报告》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　2、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》：同意公司因业务扩展，增加与武汉长江计算科技有限公司的日常关联交易。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-051）。

　　公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。本议案表决时，五位关联董事鲁国庆、刘会亚、何书平、陈山枝、戈俊已按规定回避表决。

　　特此公告

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2021-051

　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债

　　烽火通信科技股份有限公司关于增加

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　重要内容提示：

　　●本次增加2021年度日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所需，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、2021年度日常关联交易履行的审议程序

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”“烽火通信”）于2021年4月15日、2021年5月21日分别召开第八届董事会第二次会议及2020年年度股东大会，审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。详情请见2021年4月17日、5月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于预计2021年日常关联交易公告》（公告编号：2021-020）和《烽火通信科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

　　2、本次增加日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年10月22日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事鲁国庆、刘会亚、何书平、陈山枝、戈俊回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于第八届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》及《烽火通信科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

　　本次增加的日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次日常关联交易预计增加的关联方、额度情况及原因

　　单位：万元

　　■

　　注：占同类业务比例计算基数为2020年度经审计同类业务的发生额。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方关系介绍

　　武汉长江计算科技有限公司（以下简称“长江计算”）与公司同受中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）控制而构成关联关系，为公司的关联方。

　　2、关联人基本情况

　　（1）基本情况

　　■

　　主要股东情况：武汉长计科技有限公司持有长江计算80%的股权，其实际控制人为中国信科；武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有长江计算20%的股权。