重庆港九股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告|重庆港九_新浪财经

原标题：重庆港九股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600279 证券简称：重庆港九公告编号：临2021－021

重庆港九股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日以通讯表决的方式召开第七届董事会第三十七次会议，应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》（内容详见公司今日临2021-023号公告）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于变更注册地址的议案》（内容详见公司今日临2021-024号公告）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见公司今日临2021-025号公告）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

同意将公司独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 6.00 万元（税前）调整为每人每年人民币 8.00 万元（税前）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了以下独立意见：

我们认为，此次调整独立董事津贴有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次调整独立董事津贴的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

同意杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

同意黎明、张运、文守逊为公司第八届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对第五、第六两项议案发表了以下独立意见：

1. 公司股东重庆港务物流集团有限公司（目前与一致行动人合计持有公司50.53%股份）提名杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司股东国投交通控股有限公司公司（持有公司14.91%股份）提名何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人；现届董事会提名推荐黎明、张运、文守逊为独立董事候选人；上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2. 根据上述董事候选人提供的资料及信息，上述董事候选人均不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或禁入尚未解除的情况；我们亦未发现上述董事候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的其他情形。

3. 经详细了解独立董事候选人黎明、张运、文守逊的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，我们认为上述独立董事候选人均具有履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

4. 上述董事候选人的提名、审议、表决程序均符合相关规定。同意杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意黎明、张运、文守逊为公司第八届董事会独立董事候选人。

七、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公司今日临2021-026号公告）。

同意公司于2021年11月8日召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述第1至6项议案须提交股东大会审议,其中第5和第6项议案表决时采取累积投票制。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2021年10月20日

附件：

非独立董事候选人简历

杨昌学，男，汉族，1965年11月生，中共党员，研究生学历。历任重庆市经委经济运行局局长，重庆市沙坪坝区区委常委、区政府党组副书记，重庆市沙坪坝区委常委、副区长（期间兼任重庆西永微电子工业园开发公司总经理），重庆市交通委员会党委委员、副主任，重庆市发展和改革委员会党组成员、副主任（期间挂职国家发展和改革委员会基础产业司副司长）等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长，重庆港九股份有限公司党委书记、董事长。

张强，男，汉族，1966年9月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、经营副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司党委委员、董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司董事、总经理、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记、副董事长，重庆港九股份有限公司党委副书记、董事、总经理、董秘。

吴仲全，男，汉族，1965年7月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任重庆市南桐矿务局红岩煤矿技术员、团委负责人，重庆市万盛区丛林镇镇长助理、党委副书记，重庆市万盛区委组织部科员、副主任科员、主任科员、组织科科长，重庆市委组织部驻万盛区委副处级组织员，重庆市委组织部驻市直机关工委组织员（副处级），重庆市直机关工委组织部副部长，重庆市直机关工委培训部部长兼市级机关党校常务副校长（期间：曾挂任重庆市政府驻厦门办事处主任助理）等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司党委副书记、监事。

黄继，男，汉族，1963年4月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任重庆港技术处工程师、副处长、处长，重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九龙坡分公司常务副经理兼集装箱公司经理，重庆港务集团副总工程师，重庆港通科技发展公司经理，重庆国际集装箱码头有限公司董事、副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司副总经理、董事长，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、董事，重庆港九股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

曹浪，女，汉族，1963年1月生，中共党员，本科学历，中级会计师。历任重庆港口管理局财务处会计、主办会计、财务处副处长，重庆港务集团财务处副处长、法规审计处副处长、财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务部部长，重庆港九股份有限公司机关党支部书记、财务总监，重庆港务物流集团有限公司党委委员、财务总监、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

何坚雄，男，汉族，1967年1月生，大学本科。历任国家交通投资公司物资经营部干部，国通天港实业开发公司干部、部门副经理，国家开发投资公司物业管理分公司、国投服务中心部门副经理，国投中型水电公司外派昆山华利大酒店总经理，国投服务中心、国投物业公司干部(部门副经理级)，国投高科技创业公司项目经理，国投创业投资公司责任项目经理，国投高科技投资有限公司责任项目经理，国投交通公司项目经理、责任项目经理、综合部经理，国投交通公司生产经营部业务主管、非控股企业高级业务经理、副经理、经理，国投交通控股有限公司生产经营部经理，国投物业有限责任公司副总经理等职务。现任国投交通控股有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

黎明，男，汉族，1964年2月生，中共党员，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长。现任重庆理工大学会计学院会计学教授、研究生导师，兼任福安药业、涪陵电力、中国汽研、重庆港九、华邦健康独立董事。

张运，女，汉族，1966年2月生，民盟，研究生学历，教授。历任重庆交通大学经济与管理学院副教授、物流系主任。现任重庆交通大学经济与管理学院教授，兼任民生轮船股份有限公司独立董事、重庆交通运输控股（集团）有限公司独立董事、重庆长安民生物流股份有限公司独立董事。

文守逊，男，汉族，1969年10月生，中共党员，管理学博士，副教授，硕士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲师、工程硕士、会计硕士专业学位办公室主任、培训中心主任。现任重庆大学经济与工商管理学院管理学博士，副教授，硕士生导师。

证券简称：重庆港九证券代码：600279 公告编号：临2021-022

重庆港九股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2021年10月19日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于选举监事的议案》。

同意许丽、阳勇、单基耘为公司第八届监事会监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。本议案须提交股东大会审议。公司还将民主选举产生2名职工监事，与股东大会选举产生的3名监事共同组成第八届监事会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆港九股份有限公司监事会

2021年10月20日

附件：

监事候选人简历

许丽，女，汉族，1963年5月生，本科学历，高级政工师，中共党员。历任重钢綦江铁矿运输车间团总支干事、书记，重钢綦江铁矿宣传科干事，重钢綦江铁矿子弟中学教师、校团委书记，重钢綦江铁矿团委副书记（主持工作）、团委书记，共青团重庆市委研究室干部，共青团重庆市委组织部干部，共青团重庆市委组织部副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司党委委员、工会主席，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事（期间曾兼任重庆港务物流集团工会主席），重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记并兼任重庆港九股份有限公司监事会主席等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、监事长，重庆港九股份有限公司党委委员、监事会主席。

阳勇，男，汉族，1963年1月生，中共党员，研究生学历。历任武警四川省总队四支队十中队排长、副指导员，武警四川省总队四支队司令部警务装备股副连职参谋、正连职参谋，武警四川省总队重庆支队司令部警务装备股正连职参谋、副营职参谋、三大队大队长，武警重庆市总队第一支队一大队后勤处副处长，武警重庆市总队第五支队后勤处副处长（副团），武警重庆市总队第二支队后勤处处长（副团），武警重庆市总队审计处处长（正团），重庆经开区审计局副局长（正处级），重庆北部新区管理委员会审计局副局长（正处级、正处长级），重庆北部新区两江幸福广场综管局局长，重庆北部新区翠云街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，重庆两江新区翠云街道党工委书记。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，重庆港九股份有限公司党委委员、纪委书记。

单基耘，男，汉族，1972年4月生，中共党员，硕士。历任中国集装箱总公司财务部干部、副主任科员、主任科员，国投交通实业公司计划财务部业务主管，国投交通公司计划财务部业务主管，国投交通公司项目经理（担任国投镇江港有限公司副总经理）、计划财务部业务主管、监察审计部高级业务经理、监察审计部副经理（主持工作），国投交通控股有限公司监察审计部副经理（主持工作）、审计部副经理（主持工作）、基建管理部副经理（主持工作）等职务。现任国投交通控股有限公司基建与监督管理部经理。

证券简称：重庆港九证券代码：600279 公告编号：临2021-023

重庆港九股份有限公司

关于变更公司名称及证券简称的公告

重要内容提示：

●公司中文名称拟变更为：重庆港股份有限公司；

公司英文名称拟变更为：Chongqing Port Co.,Ltd.。

●证券简称拟变更为：重庆港

2021年10月19日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港九”）召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

一、变更原因

重庆港九股份有限公司于1999年1月经重庆市人民政府批准设立，公司股票于2000年7月31日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“重庆港九”，注册地为“九龙坡区九龙镇盘龙五村113-13号”。原位于重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村227号的九龙坡港系重庆港九核心资产和主要利润来源，九龙坡港的营业收入在重庆港九成立初期连续多年占整个公司营业收入的50%左右。九龙坡港对成立初期的重庆港九来说具有十分重要的战略地位，重庆港九企业全称和证券简称里的“九”也因此而得名。随着重庆港九发展规模的日益壮大，九龙坡港的营业收入在重庆港九的占比越来越低，至2012年已缩小至6.31%。

2013年，因城市建设发展规划的需要，重庆市政府决定取消九龙坡港港口功能，其土地交由政府收储。近几年来，重庆港九已按市政府的要求陆续将九龙坡港的人员及业务分流和转移至公司所属的其他港区，九龙坡港也于2017年正式关闭。

重庆港九自成立以来，坚持以深化改革、扩大开放为动力，科学谋划，积极作为，先后以资产重组、资产置换等方式，取得了重庆主城寸滩港、果园集装箱码头、果园港埠、江津珞璜港、长寿化工码头、万州红溪沟码头、万州江南沱口集装箱码头等重庆市辖区内规划布局的重点枢纽港、区域型专业码头及重点港口的经营控制权。经过20余年的经营发展，重庆港九的资产规模已是上市之初的15倍，主营业务收入是上市之初的71倍，重庆港九的企业名称及证券简称已不能准确凸显公司的行业属性和核心业务。为此，重庆港九拟申请变更公司名称及证券简称。

二、公司名称及证券简称变更情况

■

证券代码“600279”保持不变。

三、审议程序

根据《公司法》及上海证券交易所的相关规定，变更公司名称需提交股东大会审议。待公司名称变更办理完毕后，本次证券简称变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准通过后方可实施。

四、风险提示

公司名称及证券简称变更后，公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化。不存在利用上述事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

2021年10月20日

证券简称：重庆港九证券代码：600279 公告编号：临2021-025

重庆港九股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称、注册地址，且依据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的相关规定，拟对《章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

■

除上述修订条款外，《章程》其他条款不变。

此议案已经2021年10月19日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

2021年10月20日

证券简称：重庆港九证券代码：600279 公告编号：临2021-024

重庆港九股份有限公司

关于变更注册地址的公告

2021年10月19日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址的议案》。

公司根据经营发展需要，拟将公司注册地址由“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号”变更为“重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号”。除注册地址变更外，公司办公地址及联系方式不发生变化。

变更注册地址事项尚需提交公司股东大会审议批准，审议通过后向工商行政管理部门申请工商变更登记，最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

2021年10月20日

证券代码：600279 证券简称：重庆港九公告编号：2021-026

重庆港九股份有限公司关于召开

2021年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月8日 14点00分

召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月8日至2021年11月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1至6项议案经2021年10月19日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，第7项议案经2021年10月19日公司第七届监事会第二十次会议审议通过。内容详见公司于2021年10月20日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法