原标题：西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的公告
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-088
西安陕鼓动力股份有限公司
关于陕西秦风气体股份有限公司向
渭南陕鼓气体有限公司
银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过8500万元；本次担保前秦风气体已实际为其提供的担保金额为人民币5000万元。
●本次担保存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。
为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司（以下简称“渭南气体”）拟向民生银行申请总额不超过8500万元的借款，用于日常经营周转及归还借款。该笔借款由秦风气体提供连带责任担保，渭南气体向秦风气体提供反担保。
一、借款事项相关内容
渭南气体拟向民生银行申请总额不超过8500万元的借款，利率不超过4.65%，期限不超过3年。
二、被担保人基本情况
1、名称：渭南陕鼓气体有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：5000万元人民币
4、住所：陕西省渭南市华州区陕化工业园区
5、法定代表人：李文龙
6、经营范围：各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术的开发、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、渭南气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：
单位：万元
■
注：2021年6月30日和2021年1-6月数据未经审计。
三、担保事项具体情况
1、担保方：陕西秦风气体股份有限公司
2、担保金额：不超过8500万元
3、担保方式：连带责任担保
4、担保期限：3年
5、反担保：渭南气体提供反担保
6、反担保期限：3年
四、风险分析及应对措施
1、风险分析
借款风险：本次借款主要用于渭南气体日常经营，还款来源为营业收入，主要风险为渭南气体的流动性风险，即渭南气体经营结余不足以按期偿还借款本息的风险。
担保风险：本次借款由秦风气体提供担保，存在渭南气体未能及时偿还金融机构借款的可能，秦风气体存在对此承担连带责任的风险。
2、应对措施
针对上述借款风险，主要采取以下防范措施：
（1）持续强化气体公司安全高效管理，保障渭南气体安全稳定运营。
（2）与渭南气体客户持续稳定合作，保障渭南气体回款顺利。
五、独立董事意见
公司控股子公司秦风气体的全资子公司渭南气体拟向民生银行申请总额不超过8500万元的借款，秦风气体为该笔借款提供连带责任担保，渭南气体向秦风气体提供反担保，符合气体项目公司的经营发展需要。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币1719028733.64元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.35%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币1375028733.64元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.68%，逾期担保累计数量为0元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二一年十月十九日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-087
西安陕鼓动力股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021年10月19日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2021年10月15日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的公告》（临2021-088）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于公司向渭南陕鼓气体有限公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向渭南陕鼓气体有限公司提供委托贷款的公告》（临2021-089）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理制度》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
四、审议并通过了《关于公司成立成本工程部的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
五、审议并通过了《关于公司成立培训中心的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
六、审议并通过了《关于设立陕鼓动力（印尼）有限公司的议案》
为了更好落实公司国际化发展战略，进一步加强公司海外市场的开拓能力，根据公司海外业务发展的需要，公司拟与PT. BRAMA ENERGI CEMERLANG在印度尼西亚共同出资设立合资公司。
公司设立方案如下：
1、名称：陕鼓动力（印尼）有限公司（最终名称以印尼政府机构审核结果为准）。
2、注册地：印度尼西亚雅加达。
3、注册资本：500亿印尼盾。
4、股本结构：
西安陕鼓动力股份有限公司持股占比67%，PT. BRAMA ENERGI CEMERLANG持股占比33%。
5、经营范围：
发电类别包括发电和经营发电设施的业务；一般需求的机械维修；电气安装；工业建筑；电气建筑施工等（最终以印尼工商行政管理机关核准范围为准）。
6、治理结构：
合资公司不设董事会、监事会，设执行董事1名、监事1名，均由公司委派。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二一年十月十九日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-089
西安陕鼓动力股份有限公司
关于向渭南陕鼓气体有限公司
提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司
●委托贷款金额：8500万元
●委托贷款期限：不超过3个月
●委托贷款利率：不超过4.57%
为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司（以下简称“渭南气体”）发放委托贷款8500万元，期限不超过3个月。具体情况如下：
一、委托贷款基本信息
1、借款人：渭南陕鼓气体有限公司
2、委托贷款金额：8500万元
3、委托贷款用途：偿还银行借款
4、委托贷款利率：不超过4.57%
5、委托贷款期限：不超过3个月
6、还本付息方式：到期一次还本付息
二、委托贷款协议主体基本情况
1、名称：渭南陕鼓气体有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：5000万元人民币
4、住所：陕西省渭南市华州区陕化工业园区
5、法定代表人：李文龙
6、经营范围：各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术的开发、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、渭南气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：
单位：万元
■
注：2021年6月30日和2021年1-6月数据未经审计。
三、委托贷款对公司的影响
1、本次委托贷款用于偿还银行借款；
2、本次委托贷款使用公司自有资金，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、风险及防范措施
该笔委托贷款风险主要为渭南气体的流动性风险，即渭南气体自有资金不足，无法按期偿还委托贷款本息的风险。针对该风险，主要采取以下风险防范措施：
1、持续强化气体项目公司安全高效管理，保障渭南气体安全稳定运营。
2、与渭南气体客户持续稳定合作，保障渭南气体回款顺利。
五、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款（合并）余额为1500万元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日
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