立讯精密工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

原标题：立讯精密工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2021-087

  债券代码：128136 债券简称：立讯转债

  立讯精密工业股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时股东

  大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决议，定于2021年10月25日召开公司2021年第一次临时股东大会。公司已于2021年10月8日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  （四）会议召开的日期、时间

  1、现场会议的日期、时间：2021年10月25日（星期一）下午三点。

  2、网络投票的日期、时间：2021年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月25日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月25日9:15至2021年10月25日15:00的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）会议股权登记日：2021年10月18日（星期一）

  （七）出席对象

  1、截止2021年10月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

  （二）会议审议事项

  1、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》；

  2、审议《关于〈立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

  3、审议《关于制定〈立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

  4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划有关事宜的议案》；

  根据《公司章程》规定，上述议案二、三、四需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （三）审议事项的披露情况

  上述议案具体内容详见于2021年10月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》、《第五届监事会第四次会议决议公告》、《立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》等相关文件。

  根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记事项

  （一）登记时间：2021年10月22日（星期五）上午9:00一12:00，下午13:30一15:00。

  （二）登记方式：

  1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真方式办理登记（须在2021年10月22日15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  （三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

  （四）会议联系方式：

  1、联系人：黄大伟、李锐豪

  2、联系电话：0769-87892475

  3、传真号码：0769-87732475

  4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com

  （五）出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第四次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件；

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2021年10月18日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362475

  2、投票简称：立讯投票

  3、填报表决意见或选举票数：

  对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年10月25日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月25日9:15至2021年10月25日15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

  致：立讯精密工业股份有限公司

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2021年10月25日在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开的2021年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

  ■

  注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2021-088

  债券代码：128136 债券简称：立讯转债

  立讯精密工业股份有限公司

  关于公司2021年股票期权激励计划

  首次授予的激励对象名单的审核意见

  及公示情况说明

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公示及核查方式

  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对公司《立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）首次授予的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

  1、公司对激励对象的公示情况

  公司除在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单》外，于2021年10月8日通过公司内部OA办公系统公示了《关于2021年股票期权激励计划首次授予名单的公告》，将公司本次拟首次授予的激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2021年10月8日至2021年10月17日。在公示期限内，公司员工可通过书面形式向公司监事会提出异议。

  截至本公告日，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。

  2、监事会对激励对象的核查方式

  公司监事会核查了本次拟首次授予的激励对象名单、身份证件、与公司（含子公司及参股公司）签署的《劳动合同书》《劳动合约》或《雇佣合同》、在公司（含子公司及参股公司）担任的职务及其任职文件、工资单以及公司（含子公司及参股公司）为激励对象缴纳各项社会保险的凭证等材料。

  二、核查意见

  根据《管理办法》的规定，公司监事会对《股票期权激励计划（草案）》激励对象进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下：

  1、首次授予的激励对象名单与《股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象相符。

  2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

  3、激励对象均为公司实施《股票期权激励计划（草案）》时在公司（含子公司及参股公司）任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干。

  4、上述人员均不存在下述任一情形：

  （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

  5、激励对象不包括公司监事、独立董事，亦不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。

  6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

  综上，经审核，公司监事会认为：列入公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

  特此说明。

  立讯精密工业股份有限公司

  监事会

  2021年10月18日

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