福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届监事会第三十六次会议决议公告

原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届监事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-168

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　一、监事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十六次会议于2021年10月8日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年10月5日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司第二届监事会任期将于2021年10月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举。公司控股股东提名温庆琪先生、张敬学先生、闫卫飞先生为第三届监事会股东代表监事候选人。监事会认为，上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-170）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司第三届监事会监事薪酬方案为：在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的监事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

　　关联监事温庆琪、张敬学、匡俊回避表决。鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

　　2021年10月9日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-167

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2021年9月30日，累计共有人民币19,000元傲农转债转换为公司股票，累计转股数1,292股，占傲农转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

　　● 未转股可转债情况：截至2021年9月30日，尚未转股的傲农转债金额为人民币999,981,000元，占傲农转债发行总量的比例为99.9981%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]134号文同意，公司100,000万元可转换公司债券于2021年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码113620。

　　根据有关规定和《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“傲农转债”自2021年9月16日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为14.80元/股，最新转股价格为14.51元/股。因公司授予限制性股票增发股份事项，“傲农转债”转股价格由初始的14.80元/股调整至14.66元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-108号公告。因公司2020年年度权益分派实施，“傲农转债”转股价格由14.66元/股调整至14.51元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-112号公告。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）傲农转债的转股期间为2021年9月16日至2027年3月9日。自2021年9月16日至2021年9月30日，累计已有人民币19,000元傲农转债转换为公司股票，累计转股数1,292股，占傲农转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

　　（二）截至2021年9月30日，尚未转股的傲农转债金额为人民币999,981,000元，占傲农转债发行总量的比例为99.9981%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需了解“傲农转债”的相关条款，请查阅公司于2021年3月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要。

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0592-2596536

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月9日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-170

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于2021年10月24日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司正在开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

　　一、董事会换届选举提名情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司于2021年10月8日召开第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司控股股东提名吴有林先生、黄祖尧先生、黄华栋先生、叶俊标先生、丁能水先生、吴俊先生为第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举，独立董事候选人声明及独立董事提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司将召开2021年第五次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会各董事的任期均为三年，自股东大会选举通过之日起算。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第二届董事会董事将继续履行职责。

　　公司独立董事就董事会换届选举事项发表独立意见如下：

　　本次换届选举的董事候选人均具备相关法律法规规定的担任上市公司董事的资格，具备履职所需的任职条件及工作经验，符合担任公司董事的任职要求；独立董事候选人具有相关专业知识和履行独立董事职责所应具备的能力，未发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形；上述候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形；我们同意上述候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。

　　二、监事会换届选举提名情况

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司于2021年10月8日召开第二届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司控股股东提名温庆琪先生、张敬学先生、闫卫飞先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述候选人将提交公司2021年第五次临时股东大会采取累积投票制进行选举。

　　经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司于2021年10月6日召开了职工代表大会，会议选举肖俊峰先生、匡俊先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

　　公司第三届监事会各监事的任期均为三年，自股东大会选举通过之日起算。在公司新一届监事会产生前，第二届监事会监事将继续履行职责。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。

　　公司对第二届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月9日

　　附件：

　　一、第三届董事会董事候选人简历

　　吴有林：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级畜牧师；毕业于江西生物科技职业学院；2011年至今任公司董事长、总经理。吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司执行董事，持有厦门傲农投资有限公司55.64%股权，为公司实际控制人。

　　黄祖尧：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科毕业于西南大学（原四川畜牧兽医学院）兽医专业、硕士毕业于北京大学工商管理专业；近五年历任公司西南区总裁、副董事长，现任公司副董事长。黄祖尧先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　黄华栋：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西生物科技职业学院畜牧兽医专业；近五年历任公司副总经理、董事，现任公司董事。黄华栋先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　叶俊标：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西省委党校经济管理专业；近五年任公司副总经理，现任公司副总经理、养猪产业经营总部总裁。叶俊标先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　丁能水：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于德国哥廷根大学，获动物分子遗传学博士学位；江西农业大学动物科学技术学院研究员；近五年历任公司集团研究院院长、养猪产业总裁、董事，现任公司董事、集团研究院院长、养猪产业育种事业部总裁。丁能水先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　吴俊：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于福建农学院畜牧兽医专业；曾任职于美国爱德士生物科技公司；2018年7月加入本公司，历任公司养猪产业副总裁、公司副总经理、董事，现任公司董事、养猪产业生产总部总裁。吴俊先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　刘峰：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学（会计学）博士。现任厦门大学教授，从事会计学的教学研究工作，并担任厦门国贸集团股份有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司、Luckin Coffee Inc.等公司独立董事。刘峰先生目前持有公司股份28,600股，持股比例0.0042%，刘峰先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。

　　艾春香：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学（动物学）博士。现任厦门大学副教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作，兼任福建省水产饲料研究会理事长，并担任福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司独立董事。艾春香先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。

　　郑鲁英：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任厦门三德信科技股份有限公司、福建佰源智能装备股份有限公司、厦门赢晟科技股份有限公司独立董事。郑鲁英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。

　　二、第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　温庆琪：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学，获动物遗传育种专业硕士学位；江西农业大学动物科学技术学院副教授；近五年历任公司技术中心总经理、公司监事会主席，现任公司监事会主席。温庆琪先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　张敬学：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；近五年任公司浙江事业部总经理、公司监事，现任公司浙江事业部总经理、公司监事。张敬学先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　闫卫飞：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于四川农业大学动物营养与饲料加工专业；近五年历任公司西南区省级总经理、公司子公司四川傲新农牧有限公司总经理，现任公司子公司四川傲新农牧有限公司总经理。闫卫飞先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　三、第三届监事会职工代表监事简历

　　肖俊峰：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国农业科学院，获动物营养与饲料科学专业博士学位；近五年历任公司技术中心副总经理、饲料产业技术中心总经理，现任公司饲料产业技术中心总经理。肖俊峰先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　匡俊：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学，获临床兽医硕士学位；近五年历任公司市场部总监、养猪产业人力（发展）中心总经理、公司人力资源中心总经理、职工代表监事，现任公司人力资源中心总经理、公司职工代表监事。匡俊先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-171

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2021年10月24日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年10月6日在福建省漳州市芗城区金峰经济开发区兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室召开职工代表大会，经过会议民主选举，职工代表大会同意选举肖俊峰先生、匡俊先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，并同意将上述职工代表监事名单报公司2021年第五次临时股东大会备案。

　　公司将召开2021年第五次临时股东大会选举三名股东代表监事，经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，各监事任期自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

　　2021年10月9日

　　附件：第三届监事会职工代表监事简历

　　肖俊峰：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国农业科学院，获动物营养与饲料科学专业博士学位；近五年历任公司技术中心副总经理、饲料产业技术中心总经理，现任公司饲料产业技术中心总经理。肖俊峰先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　匡俊：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学，获临床兽医硕士学位；近五年历任公司市场部总监、养猪产业人力（发展）中心总经理、公司人力资源中心总经理、职工代表监事，现任公司人力资源中心总经理、公司职工代表监事。匡俊先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　证券代码：603363       证券简称：傲农生物       公告编号：2021-172

　　转债代码：113620       转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份

　　有限公司关于召开2021年

　　第五次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月25日  14点00分

　　召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月25日

　　至2021年10月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：上述议案4《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第五十五次会议审议通过，详见公司于2021年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3（3.01-3.06）、4（4.01-4.03）、5（5.01-5.03）

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2

　　应回避表决的关联股东名称：议案1应回避的股东为厦门傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人、黄祖尧、黄华栋、叶俊标、丁能水、吴俊、刘峰及其他存在关联关系的股东；议案2应回避的股东为温庆琪、张敬学及其他存在关联关系的股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及地点

　　请现场出席会议的股东或股东代理人于2021年10月22日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。

　　登记地址：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

　　邮编：361008 联系人：魏晓宇、邱涵

　　联系电话：0592-2596536 传真：0592-5362538

　　（二）登记手续

　　(1)个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

　　(2)出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。

　　(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2021年10月22日下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：魏晓宇、邱涵

　　电话：0592-2596536 传真：0592-5362538

　　地址：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

　　（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2021年10月25日下午13:30-14:00到公司会议地点签到。

　　（四）本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第五十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月25日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-169

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第五十五次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十五次会议于2021年10月8日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年10月5日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司第二届董事会任期将于2021年10月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，公司控股股东提名吴有林先生、黄祖尧先生、黄华栋先生、叶俊标先生、丁能水先生、吴俊先生为第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为第三届董事会独立董事候选人。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-170）。

　　（二） 审议通过《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票。

　　审议通过第三届董事会董事薪酬方案，具体如下：独立董事在任期内的独立董事津贴为每人每年12万元（人民币，含税）；在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的非独立董事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　关联董事吴有林、黄祖尧、黄华栋、丁能水、吴俊对本议案回避表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司于2021年10月25日召开2021年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-172）。

　　独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月9日

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