中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告|中国卫通_新浪财经

原标题：中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通公告编号：2021-033

　　中国卫通集团股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年10月8日以通讯方式召开，公司于2021年9月30日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（编号：2021-034号）

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2021年10月9日

　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通公告编号：2021-034

　　中国卫通集团股份有限公司

　　关于变更公司高级管理人员的公告

　　因工作需要，郑海燕不再担任中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）财务总监/总会计师职务。公司董事会对郑海燕担任公司财务总监/总会计师期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，公司于2021年10月8日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任王利军为公司财务总监/总会计师，上述聘任自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任期相同。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　财务总监/总会计师人员简历见附件。

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2021年10月9日

　　附件

　　财务总监/总会计师人员简历

　　王利军，男，汉族，中共党员，1973年1月出生，硕士研究生学历，1995年8月参加工作，高级会计师。曾任中国运载火箭技术研究院综合计划财务部综合财务处副处长，中国运载火箭技术研究院财务部综合财务处副处长，中国运载火箭技术研究院财务部基建财务与资产管理处处长，中国运载火箭技术研究院财务部综合财务处处长，北京万源工业公司总会计师，北京航天万源科技公司总会计师，香港航通公司总会计师，航天万源国际（集团）有限公司财务总监，中国运载火箭技术研究院战术武器事业部总会计师，东方红卫星移动通信有限公司总会计师。