广州汽车集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：广州汽车集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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　　广州汽车集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用A股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席9人，陈军董事、韩颖董事因其他公务未出席本次股东大会；候选董事管大源、刘志军列席本次股东大会。

　　2、公司在任监事6人，出席4人，龙勇监事、王君扬监事因其他公务未出席本次股东大会；候选监事曹限东、黄成列席本次股东大会。

　　3、董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议，见证律师、H股过户处卓佳证券有限公司分别以现场及视频形式参加会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第六届董事会董事的议案

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　　2、关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案

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　　3、关于选举第六届监事会监事的议案

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次提请审议议案均获审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：谢发友、李化

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　广州汽车集团股份有限公司

　　2021年10月8日

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　　广州汽车集团股份有限公司

　　关于选举职工代表董事、监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称本公司）职工代表大会于近日召开，经无记名投票选举陈茂善先生任本公司第六届董事会职工代表董事，选举石磊先生、王路女士、黄卓先生任本公司第六届监事会职工代表监事，任期至第六届董事会、监事会届满时止。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年10月8日

　　附：简历

　　陈茂善先生，1964年8月生，现任本公司董事、工会主席，兼任广汽工业集团董事、总经理、工会主席，广汽三菱董事长、广汽三菱销售董事长、五羊本田董事长。自2011年3月至2013年6月曾任本公司副总经理，2013年6月至2015年2月曾任本公司执行委员会副主任；此前曾任广汽本田总务部部长、本田（中国）副总经理、广州摩托集团公司副总经理、五羊本田常务董事及常务副总经理、广汽部件董事长。

　　石磊先生，1973年11月生，现任本公司职工监事，纪委委员、副书记，纪委、监察专员办公室综合室主任。此前曾任广汽乘用车（杭州）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广汽乘用车有限公司总经理助理、党委办公室主任、办公室主任。于 1996年7月毕业于华中理工大学工商管理系工业管理工程专业，获工学学士学位，并于 2002年7月获中山大学工商管理硕士学位。

　　王路女士，1968年8月生，现任本公司职工监事、工会副主席、经审主任、工会办主任。本科学历，1992年起在本集团任职，先后任广州标致汽车有限公司总经办公关科科员、广州轿车有限公司总经办公关科科员、广汽本田工会干事、分会委员、分会主席、党支部委员、党支部书记、女职委主任、本公司工会办公室副主任、总部工会主席、总部党总支委员、支部书记。

　　黄卓先生，1980年10月生，现任公司职工监事、审计部副部长、风险控制部副部长，兼任广州汽车集团财务有限公司监事长、广汽资本有限公司监事、广汽本田汽车销售有限公司监事、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司监事、广汽汇理汽车金融有限公司审计委员会委员。此前曾任广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院财务总监、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理。2007年毕业于University of Wollongong（澳大利亚卧龙岗大学）会计学专业，获研究生学历、会计学硕士学位。

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　　广州汽车集团股份有限公司

　　第六届董事会第1次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第六届董事会第1次会议于2021年10月8日（星期五）下午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室召开。

　　本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中现场到会董事8人，赵福全董事、王克勤董事、丁宏祥董事以远程视频等通讯方式参加会议，会议由曾庆洪先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经书面投票表决方式，审议并通过了以下决议事项：

　　一、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第六届董事会董事长的议案》，选举曾庆洪先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》，具体如下：

　　1、董事会战略委员会成员为：曾庆洪先生、冯兴亚先生、赵福全先生、宋铁波先生、丁宏祥先生、管大源先生；其中，曾庆洪先生为主任委员；以上任期与本届董事会任期相同。

　　2、董事会提名委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、丁宏祥先生；其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会任期相同。

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、丁宏祥先生；其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会任期相同。

　　4、董事会审计委员会委员为：王克勤先生、肖胜方先生、宋铁波先生；其中王克勤先生为主任委员，以上任期与本届董事会任期相同。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总经理的议案》，续聘冯兴亚先生为公司总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期相同。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书的议案》，续聘眭立女士为公司董事会秘书（公司秘书），任期与本届董事会任期相同。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》，同意续聘吴松先生为常务副总经理（职业经理人），续聘李少先生、严壮立先生、王丹女士、高锐先生、陈汉君先生为副总经理（职业经理人），续聘王丹女士兼公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总会计师的议案》，同意续聘江秀云为总会计师（职业经理人），任期与本届董事会任期相同。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上部分人员任期至退休时止。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年10月8日

　　附高级管理人员简历：

　　冯兴亚先生，1969年8月生，现任本公司董事、总经理、执行委员会主任，兼任广汽工业集团董事、广汽乘用车董事长、广汽埃安董事长。2004年起在本集团任职，先后任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，广汽三菱董事、同方环球副董事长，2008年起任本公司副总经理、2015年3月25日起任本公司董事。曾任广汽菲克董事长、广汽菲克销售董事长、广爱经纪董事长、众诚保险董事长、大圣科技董事长。1998年6月至2004年6月曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。1988年7月毕业于西安交通大学，获得工学学士学位，并于2001年7月取得工商管理硕士学位。

　　吴松先生，1963年5月生，现任本公司常务副总经理、执行委员会委员,兼任广汽丰田董事长、广汽丰田销售董事长、广汽丰田发动机副董事长、广汽乘用车董事、广汽埃安董事、合创汽车科技有限公司联席董事长。于2002年8月加入本公司，2007年至2013年6月任本公司的副总经理，2015年2月至2017年8月任本公司董事,历任广州五羊—本田有限公司董事、副总经理、广汽丰田董事、广汽丰田发动机董事及副总经理、广汽乘用车董事长及总经理、广汽菲克董事、广汽乘用车（杭州）公司董事长、同方环球副董事长等职务；曾任冶钢集团有限公司董事及总经理。1984年7月获华中工学院（后改为华中科技大学）机械一系工学学士学位，1989年于西安交通大学管理工程专业研究生班管理工程专业毕业，高级经济师。

　　李少先生，1962年9月生，现任本公司副总经理、执行委员会委员，兼任广汽本田董事长、广汽本田销售董事长、广汽乘用车董事、广汽埃安董事。1997年6月加入广州汽车集团，自2007年出任本公司的副总经理；此前历任广州市政府汽车办计划处长，广州汽车集团投资处长兼外经处长、办公室主任、总经理助理及副总经理，广州骏威客车党委书记，广汽工业总经理助理和副总经理，广汽丰田董事，广汽日野董事、执行副总经理及广汽部件董事长、五羊本田董事长等职位。于1985年7月毕业于华南理工大学并获金属材料及热处理专业工程学士学位，并于2002年6月获香港公开大学工商管理硕士学位；具备正高级经济师资格和高级工程师资格。

　　严壮立先生，1969年2月生，现任本公司副总经理，兼任广汽菲克董事长、广汽乘用车董事、广汽埃安董事。曾任本公司董事、党委副书记，广汽工业集团董事，智诚实业董事长、广汽商贸董事长、广汽丰田党委书记、广汽本田董事、广汽部件董事长、广汽日野董事。曾先后在中南工业大学社会科学系和中山大学管理学院工商管理硕士专业学习，分别获大学学历、法学学士学位和工商管理硕士学位，正高级经济师职称。

　　王丹女士，1970年7月生，现任本公司副总经理、财务负责人、执行委员会委员，兼任广汽汇理董事长、广汽财务公司董事长、智诚实业董事长、广汽乘用车董事、广汽埃安董事。于1999年3月加入广州汽车集团，自2005年出任本公司的财务负责人及财务部部长。曾任广州骏达汽车企业集团财审处科员、广州汽车集团有限公司财审处副处长、广汽乘用车监事会主席、广汽长丰监事会主席、广汽新能源监事会主席、广悦资产董事长。1992年7月毕业于中山大学，获学士学位及于2005年6月毕业于中山大学管理学院，获颁授高级工商行政管理硕士学位。为高级会计师，非执业注册会计师。

　　高锐先生，1979年12月生，现任本公司副总经理、公关宣传本部本部长，兼任广州宸祺出行科技有限公司董事长、广州宸祺汽车服务有限公司董事长。曾任本公司资产管理部部长，中隆投资有限公司董事长、总经理，广汽集团（香港）有限公司董事长、总经理，骏威汽车有限公司董事、总经理，广汽零部件有限公司董事。曾在澳大利亚国立南澳大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位。

　　陈汉君先生，1962年8月生，现任本公司副总经理、总法律顾问、执行委员会委员；兼任广汽日野汽车有限公司董事长、广汽丰田汽车有限公司董事。曾任广州骏达汽车集团总经理助理、投资管理处处长，广州华德汽车弹簧有限公司董事长，广州汽车技术中心总经理，广汽日野汽车有限公司党委书记、董事、执行副总经理，广汽日野（沈阳）汽车有限公司董事长，上海日野发动机有限公司董事长，广汽比亚迪新能源客车有限公司董事长。1984年毕业于华南理工大学机械工程系锻压专业，获工学学士；1989 年毕业于华南理工大学工业管理工程专业，获研究生学历、工学硕士学位；于2000年赴英国考文垂（Conventry）大学进修先进制造管理技术；正高级工程师、正高级经济师职称。

　　眭立女士，1968年8月生，现任本公司董事会秘书（公司秘书），兼任金融业务本部本部长，本公司子公司广汽资本董事长。曾任广州汽车集团股份有限公司证券本部部长、投资部部长、董事会办公室主任（总助级）,广汽长丰董事，广发证券股份有限公司投行部广州区域总经理，曾在广州市人民政府办公厅秘书处工作、任职。2001年3月毕业于暨南大学，获工商管理硕士学位；2011年6月毕业于澳门科技大学，研究生学历，获工商管理博士学位。高级经济师职称。广州高层次金融人才（高级管理人才）。

　　江秀云女士，1968年3月生，现任本公司总会计师，曾任本公司职工代表监事、合规本部副本部长、风险控制部部长、审计部部长（总助级）,广州智诚实业有限公司监事会主席、广州广悦资产管理有限公司监事会主席、广州市审计局财政税务审计处处长。1988年毕业于广东商学院会计系审计专业，获大专学历；2002年毕业于厦门大学经济学专业，获大学学历。

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　　广州汽车集团股份有限公司

　　第六届监事会第1次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第六届监事会第1次会议于2021年10月8日（星期五）下午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心1601会议室召开，本次会议应出席监事6名，现场出席监事6名，会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事投票表决，本次会议审议通过了《关于推选监事会临时召集人的议案》，因第六届监事会尚缺一名监事，推选陈恬女士为公司第六届监事会临时召集人，临时负责召集和主持监事会工作，任期至选举产生监事会主席之日止。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司监事会

　　2021年10月8日

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　　广州汽车集团股份有限公司