棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知|棕榈_新浪财经

原标题：棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份公告编号：2021-086

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于召开2021年

第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2021年10月8日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司定于2021年10月27日（星期三）下午14:30召开公司2021年第六次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）现场会议召开时间：2021年10月27日（星期三）下午14:30

（四）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月27日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

（六）股权登记日：2021年10月21日（星期四）

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（八）会议出席对象：

1、截至2021年10月21日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

二、会议审议议案

议案：《关于拟向北京金融资产交易所备案挂牌债权融资计划的议案》

该议案已经2021年10月8日召开的公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2021年10月25日9:00-17:00

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2021年10月25日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票

2、提案编码：

表一：本次股东大会提案编码表

■

3、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次会议不设置总议案。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为：2021年10月27日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼

邮编：510627

联系电话：020-85189003

指定传真：020-85189000

联系人：梁丽芬

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件一、2021年第六次临时股东大会回执见附件二。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2021年10月8日

附件一：

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2021年第六次临时股东大会授权委托书

本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照登记号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：年月日

附件二：

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2021年第六次临时股东大会回执

致：棕榈生态城镇发展股份有限公司

■

附注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应于2021年10月25日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券部。

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份公告编号：2021-085

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于拟向北京金融资产交易所

备案挂牌债权融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，满足公司业务发展的资金需求，公司拟通过向北京金融资产交易所备案挂牌债权融资计划的方式筹集资金，拟挂牌金额不超过人民币4亿元（含4亿元），具体情况如下：

一、本次债权融资计划的具体方案

（一）挂牌规模

本次债权融资计划总规模不超过人民币4亿元（含4亿元）。

（二）挂牌期限

本次挂牌债权融资计划期限不超过1年（含1年）。

（三）挂牌利率

本次债权融资计划按面值挂牌，挂牌利率根据挂牌时债券市场状况，通过挂牌定价、集中配售方式确定。

（四）募集资金用途

本次挂牌债权融资计划募集资金按照相关法律、法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还债务等）。

（五）挂牌时间

根据公司资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机挂牌。

（六）挂牌方式

在备案有效期内一次挂牌或分期挂牌。

（七）挂牌对象

北京金融资产交易所规定的合格投资者。

（八）担保情况

本次挂牌债权融资计划是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（九）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起至本次债权融资计划备案有效期届满及公司股东大会相关授权事项办理完毕之日止。

二、本次挂牌债权融资计划的授权事项

为保证公司债权融资计划顺利备案挂牌，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次备案挂牌债权融资计划的相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定、修订和实施本次债权融资计划的具体挂牌方案，包括但不限于挂牌规模、挂牌期限、挂牌利率、挂牌时间、挂牌方式、担保情况等与本次挂牌有关的一切事宜。

（二）办理本次债权融资计划备案、挂牌等相关事项，包括但不限于制定、签署、执行、修改、完成必要的文件、协议、合约及信息披露等挂牌及/或挂牌相关事宜。

（三）聘请本次备案挂牌的相关中介机构。

（四）办理本次债权融资计划还本付息等事项。

（五）办理与本次债权融资计划备案、挂牌、转让有关的其他事项。

（六）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次挂牌的具体方案等相关事项进行相应调整。

（七）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、挂牌债权融资计划的目的及对公司的影响

公司此次拟备案挂牌债权融资计划是基于公司融资需要，有利于公司拓宽融资渠道、补充公司经营所需流动资金、满足公司业务发展的资金需求，将对公司的财务状况及经营产生有利影响，促进公司的持续稳定发展，符合公司的整体利益。

四、本次发行债权融资计划的审批程序

本次发行债权融资计划的议案已经公司第五届董事会第三十二次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过，尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议，且经北京金融资产交易所备案、注册后，方可实施。

公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次发行债权融资计划的相关情况。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2021年10月8日

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份公告编号：2021-084

棕榈生态城镇发展股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2021年9月29日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2021年10月8日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于拟向北京金融资产交易所备案挂牌债权融资计划的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展的资金需求，公司董事会同意公司向北京金融资产交易所申请备案、挂牌不超过人民币4亿元（含）的债权融资计划，挂牌期限不超过1年（含1年），在备案有效期内，公司将面向北京金融资产交易所规定的合格投资者，一次或分期挂牌，募集资金将按照相关法律、法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还债务等），本次债权融资计划按面值挂牌，挂牌利率根据挂牌时债券市场状况，通过挂牌定价、集中配售方式确定。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次债权融资计划备案有效期届满及公司股东大会相关授权事项办理完毕之日止。

为保证公司债权融资计划顺利备案挂牌，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次备案挂牌债权融资计划的相关事宜，根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划，授权期限自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

《关于拟向北京金融资产交易所备案挂牌债权融资计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司定于2021年10月27日下午14:30召开2021年第六次临时股东大会，审议公司拟向北京金融资产交易所备案挂牌债权融资计划事项。

《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2021年10月8日