证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-026襄阳汽车轴承股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-026襄阳汽车轴承股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2021年8月31日下午14:00

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月31日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月31日9:15-15:00 的任意时间。

  2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合

  3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

  4、股东大会召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长高少兵

  6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  7、会议出席情况：

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份211,666,742股，占公司总股份的46.0534％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份211,559,130股，占公司总股份的46.0300％；通过网络投票的股东5人，代表股份107,612股，占公司总股份的0.0234％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过网络投票的中小股东5人，代表股份107,612股，占公司总股份的0.0234％。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  1、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意211,559,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％；

  反对107,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  反对107,612股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

  弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》

  总表决情况：

  同意211,559,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％；

  反对107,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  反对107,612股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

  弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所

  2、律师姓名：陈琬红 史毓杰

  3、结论性意见

  本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

  四、备查文件

  1、襄阳汽车轴承股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

  2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

  二〇二一年八月三十一日

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