湖北三峡旅游集团股份有限公司2021半年度报告摘要|湖北省_新浪财经

原标题：湖北三峡旅游集团股份有限公司2021半年度报告摘要

（上接B17版）

公司解除受托经营宜港集团对公司生产经营不会产生实质性影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意解除受托经营宜港集团。

（四）保荐机构核查意见

经核查，中天国富证券认为：三峡旅游解除受托经营宜港集团暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本保荐机构对三峡旅游解除受托经营宜港集团暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议；

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议；

3. 独立董事关于解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的事前认可意见；

4. 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

5. 中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的核查意见；

6. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董事会

2021年8月20日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游公告编号：2021-076

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于召开2021年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，同意于2021年9月8日召开公司2021年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会（第五届董事会第十五次会议决议召开本次股东大会）

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 现场会议时间：2021年9月8日14:30

网络投票时间：2021年9月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2021年9月3日

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2021年9月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。

9. 特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

二、会议审议事项

1.审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

2. 审议《关于解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》。

以上议案已分别经2021年8月20日召开的公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

2. 登记时间：2021年9月6日至2021年9月7日8:30-11:30及14:30-17:00。

3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

4. 登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5. 会议联系方式

通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部

邮政编码：443003

电话号码：0717-6451437

传真号码：0717-6443860

联系人：王凤琴方佳

6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董事会

2021年8月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“三旅投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年9月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 及13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月8日9:15，结束时间为2021年9月8日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托先生/女士，代表本人/我公司出席湖北三峡旅游集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

■

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人所持股份的性质及数量：

委托人股东账号：

签署日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游公告编号：2021-067

湖北三峡旅游集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年8月9日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2021年8月20日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。其中，出席现场会议董事5人；根据疫情防控的相关要求，外地董事吴奇凌、彭学龙、胡伟以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长殷俊主持，全体监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（三）审议通过了《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于2016年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

《关于2016年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了明确同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司兼职的关联董事殷俊、李刚回避了表决。

独立董事发表了事前认可并同意的独立意见，监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事事前认可意见及独立意见、监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意于2021年9月8日召开2021年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董事会

2021年8月20日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游公告编号：2021-068

湖北三峡旅游集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年8月9日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2021年8月20日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。其中，出席现场会议监事2人，根据疫情防控的相关要求，外地监事李炜以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会主席颜芳主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理细则》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（三）审议通过了《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司使用募集资金对控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮公司”）进行增资，募集资金将用于实施两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目和长江三峡省际度假型游轮旅游项目的投资开发。本次增资完成后，长江游轮公司的资产负债结构将得到大幅优化，资金实力将得到进一步提高，有利于募投项目的顺利实施。监事会同意使用募集资金800,972,652.93元增资控股子公司实施募投项目。

《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（四）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本次置换先期投入已按照有关法律法规及公司规章制度履行了必要的审批程序。监事会同意公司使用募集资金1,430.80万元置换自2020年8月7日至2021年7月31日期间预先投入募投项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（五）审议通过了《关于2016年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次对宜昌东站物流中心项目（二期）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于2016年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（六）审议通过了《关于解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司对公司生产经营不会产生实质性影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意解除受托经营宜港集团。

在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司兼职的关联监事颜芳回避了表决。

《关于解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件