秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2021半年度报告摘要

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

  证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-061

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  ■

  公司是否具有表决权差异安排

  □ 适用 √ 不适用

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  （一）公司分别于2021年1月5日和2021年1月21日召开第三届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-002）。

  （二）公司分别于2021年3月29日和2021年4月16日召开第三届董事会第十一次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订〈投资合作协议〉的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订投资合作协议的公告》（公告编号：2021-022）、《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的进展公告》（公告编号：2021-037）。

  （三）公司分别于2021年4月14日和2021年5月7日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议和2020年年度股东大会，审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年利润分配预案为：以截至2020年12月31日公司总股本112,008,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），合计派发现金股利人民币39,202,800.00元（含税）。本次不派送红股，不进行资本公积转增股本。

  本次权益分派股权登记日为：2021年5月18日，除权除息日为：2021年5月19日。公司2020年年度权益分派方案已于2021年5月19日实施完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-029）、《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-043）。

  （四）公司分别于2021年5月18日和2021年6月3日召开第三届董事会第十四次会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-047）。

  证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-062

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

  2021年半年度募集资金存放

  与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2020）第110C001021号《验资报告》。

  （二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

  1．2020年度，本公司募集资金使用情况为：

  截至2020年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用累计1,215.87万元，该部分资金截至2020年12月31日尚未从募集资金专户予以置换。募集资金专户尚未使用的金额为41,948.06万元。

  2．截至2021年6月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  注：2020年12月31日募集资金专户账户余额大于募集资金净额，原因是上述存款金额为募集资金总额449,432,100.00元扣除承销费和保荐费（不含税）29,951,455.94元后的余额，截至2020年12月31日尚有部分发行费用未划转；截至2021年6月30日，发行费已从募集资金专户划出。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

  根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2021年1月，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  公司均严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  注：中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行账号为50809001040029143的补充流动资金专户，已于2021年3月30日注销。

  三、报告期内募集资金的实际使用情况

  报告期内募集资金实际使用情况详见附件1：2021年半年度募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司报告期内不涉及募集资金投资项目发生变更情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2021年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件1：2021年半年度募集资金使用情况对照表

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

  2021年8月20日

  附件1：

  2021年半年度募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-058

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年8月18日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年8月8日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成如下决议：

  1．审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

  董事会认为，公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  2．审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  1．第三届董事会第十五次会议决议；

  2．独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

  2021年8月20日

  证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-063

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

  关于2021年半年度报告披露

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年8月18日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》。

  为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年半年度报告》全文及其摘要于2021年8月20日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

  敬请广大投资者注意查阅。

  特此公告。

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

  2021年8月20日

  证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-059

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年8月18日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议于2021年8月8日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成以下决议：

  1．审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  2．审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  经核查，监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  1．第三届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

  2021年8月20日

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