中化岩土集团股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：中化岩土集团股份有限公司2021半年度报告摘要

  中化岩土集团股份有限公司

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2021-077

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  √ 适用 □ 不适用

  （1）债券基本信息

  ■

  （2）截至报告期末的财务指标

  单位：万元

  ■

  三、重要事项

  1、公开发行可转换公司债券

  经公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。

  2017年11月16日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。

  2017年11月20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

  2017年12月29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。核准公司向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券。

  2018年3月12日，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币60,366万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张。

  2018年3月21日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

  2018年4月23日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

  2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。

  2021年6月8日，公司召开第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，并于2021年6月25日召开2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年6月25日，公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

  2021年6月25日，公司召开“岩土转债”2021年第一次债券持有人会议，审议通过《关于债券持有人不要求公司提前清偿“岩土转债”项下的债务及提供担保的议案》。

  截止2021年6月30日，剩余可转债余额为6,028,369张。

  2、中期票据

  为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过13亿元的中期票据。经公司2018年6月4日召开的第三届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。

  2019年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为8亿元。

  2020年9月发行了公司第一期中期票据，本次发行规模为8亿元人民币，2020年9月7日该募集资金已全部到账。

  3、公司债券

  2020年5月15日，公司召开第三届董事会第四十二次临时会议，审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券的公告》。2020年6月10日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。

  4、董事会、监事会换届选举及总经理变动

  2021年3月10日，公司第三届董事会第五十二次临时会议审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举吴延炜先生、邓明长先生、连文致先生、肖兵兵先生、宋伟民先生、刘忠池先生、周延女士、童盼女士、庄卫林先生为第四届董事会董事。2021年3月9日，公司召开第三届职工代表大会第五次会议，选举王璇女士为第四届监事会职工代表监事。2021年3月10日，公司召开第三届监事会第三十六次临时会议审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举杨勇先生、王永刚先生为第四届监事会监事，与2021年3月9日召开的第三届职工代表大会第五次会议中选举的职工代表监事王璇女士共同组成第四届监事会。上述议案于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，第四届董事会董事、监事会监事即日起任职生效。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第五十二次临时会议决议公告》、《关于选举职工代表监事的公告》、《第三届监事会第三十六次临时会议决议公告》及《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

  2021年1月22日，公司召开第三届董事会第五十次临时会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，因吴延炜先生辞去公司总经理职务，经公司董事会研究，董事会提名委员会提名及资格审核，公司聘任邓明长先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》。2021年3月26日，公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次临时会议决议公告》。

  5、延长募集资金投资项目实施期限

  2019年8月26日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

  2020年4月21日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

  2021年4月16日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

  6、部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金

  2021年4月16日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，将结项后的节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

  7、东西城市轴线成渝高速路辅道（东二环-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段

  2019年3月27日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司牵头联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》，项目东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段招标方为成都兴城投资集团有限公司，第一候选人中标联合体成员为全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（联合体牵头人）与成都市勘察测绘研究院、成都市市政工程设计研究院，估算建安工程费约26亿元。公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行相关决策程序等需履行的义务。

  2019年4月2日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到〈中标通知书〉的公告》，确认全资子公司北京场道市政工程集团有限公司与成都市勘察测绘研究院、成都市市政工程设计研究院组成的联合体为上述项目的中标人。

  2019年5月24日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》，上述全资子公司北京场道市政工程集团有限公司牵头成都市勘察测绘研究院、成都市市政工程设计研究院组成的联合体与成都兴城投资集团有限公司签订东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段合同。

  2020年3月13日，公司于巨潮资讯网披露了《关于重大合同的进展公告》，上述联合体与成都兴城投资集团有限公司签订补充协议，合同名称变更为东西城市轴线成渝高速路辅道（东二环-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段，工程承包范围增加东西城市轴线（东二环-绕城收费站）改造提升工程，取消涉铁部分代建范围工程内容，其余部分完全继续有效。

  2020年3月26日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的公告》，公司于2020年3月25日召开第三届董事会第三十八次临时会议、第三届监事会第二十六次临时会议，分别审议通过了《关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的议案》。北京场道市政工程集团有限公司因东西城市轴线成渝高速路辅道（东二环一龙泉驿区界）工程勘察一设计一施工总承包一标段项目需要，于近日分别与成都建工预筑科技有限公司、成都建工赛利混凝土有限公司签订商品混凝土供应合同，与成都兴城投资集团有限公司签订临时用地协议。公司于2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。2020年4月23日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》，公司于2020年4月21日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，于2020年5月14日召开2019年度股东大会，审议通过了该议案。2021年4月16日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2021年度公司日常关联交易预计的公告》，公司于2021年4月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》，于2021年5月11日召开2020年度股东大会，审议通过了该议案。

  8、岩土工程技术、设备研制基地项目工程

  2020年3月26日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司北京全泰科技发展有限公司签订合同暨关联交易的公告》，于2020年3月25日召开第三届董事会第三十八次临时会议、第三届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司北京全泰科技发展有限公司签订合同暨关联交易的议案》。公司岩土工程技术、设备研制基地项目交由成都建工集团有限公司施工，子公司全泰科技发展有限公司与成都建工集团有限公司签订建设工程施工合同。公司于2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。2020年4月23日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》，于2020年4月21日召开的第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，因成都建工集团有限公司法定代表人发生变更，相关企业资质证书等资料变更仍在进行中，其入京备案的相关信息无法进行更新，需待成都建工集团有限公司取得全套企业工商、资质资料后才能完成入京备案网上更新，该项目的施工许可证才可办理，将会影响项目的进展。因此，计划将合同主体变更为成都建工第六建筑工程有限公司，合同其他内容不变。成都建工第六建筑工程有限公司为成都建工集团有限公司的全资子公司，能够履行和公司达成的各项协议，不会影响项目的进展。于2020年5月14日召开2019年度股东大会，审议通过了该议案。2021年4月16日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2021年度公司日常关联交易预计的公告》，公司于2021年4月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》，于2021年5月11日召开2020年度股东大会，审议通过了该议案。

  9、成都健康医学中心（未来医学城）一环湖路医学城段改造工程

  2021年2月5日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，确认北京场道市政工程集团有限公司中标成都健康医学中心（未来医学城）一环湖路医学城段改造工程施工/标段项目。本次公开招标行为导致与关联人发生关联交易，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行相关决策程序。

  2021年2月10日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司与成都医疗健康投资集团有限公司签订了成都健康医学中心（未来医学城）一环湖路医学城段改造工程施工合同。

  10、成都健康医学中心（未来医学城）一环湖路医学城段绿化景观工程

  2021年3月12日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》，北京场道市政工程集团有限公司参与的成都健康医学中心（未来医学城）一环湖路医学城段绿化景观工程施工/标段评标结果于2021年3月11日公示，北京场道市政工程集团有限公司被公示为第一中标候选人。本次公开招标行为导致的与关联人发生的关联交易，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行相关决策程序。

  2021年3月23日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，确认北京场道市政工程集团有限公司中标成都健康医学中心（未来医学城）一环湖路医学城段绿化景观工程施工项目。

  2021年4月17日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司与成都医疗健康投资集团有限公司签订了成都健康医学中心（未来医学城）一环湖路医学城段绿化景观工程项目施工合同。

  法定代表人：邓明长

  中化岩土集团股份有限公司

  二〇二一年八月十九日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2021-075

  中化岩土集团股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于2021年8月9日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第七次会议的通知。公司于2021年8月19日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

  一、2021年半年度报告及摘要

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  2021年半年度报告发布于巨潮资讯网。2021年半年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

  二、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案

  为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至2021年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。2021年半年度对各项资产计提减值准备合计2,687.32万元。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  关于公司2021年半年度计提资产减值准备的公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网，独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。

  特此公告。

  中化岩土集团股份有限公司

  董事会

  2021年08月19日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2021-076

  中化岩土集团股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于2021年8月9日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第四次会议的通知，于2021年8月19日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、2021年半年度报告及摘要

  监事会认为：《2021年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  2021年半年度报告发布于巨潮资讯网，2021年半年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

  二、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备，充分、公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  关于公司2021年半年度计提资产减值准备的公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

  监事会认为：截至2021年6月30日，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在日常支付中严格按照规定办理各项募集资金的审批、支付手续，公司不存在募集资金违规、违纪使用情形。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网。

  特此公告。

  中化岩土集团股份有限公司

  监事会

  2021年08月19日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2021-078

  中化岩土集团股份有限公司

  关于2021年半年度计提资产

  减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  为真实反映中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至2021年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

  二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况

  公司对2021年半年度末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2021年半年度对各项资产计提减值准备合计2,687.32万元，明细如下：

  ■

  注：上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。

  1、应收票据、应收账款计提坏账准备的原因

  公司应收票据坏账准备的计提标准：

  对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

  A、应收票据

  ·应收票据组合1：银行承兑汇票

  ·应收票据组合2：商业承兑汇票

  B、应收账款

  ·应收账款组合1：应收国有企业客户

  ·应收账款组合2：应收私营企业客户

  ·应收账款组合3：应收关联方

  对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

  对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

  本报告期公司对应收票据拟计提坏账准备30.38万元、对应收账款拟计提坏账准备2,085.33万元。

  2、其他应收款计提坏账准备的原因

  公司其他应收款项坏账准备的计提标准为：

  本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

  ·其他应收款组合1：应收押金和保证金

  ·其他应收款组合2：应收备用金

  ·其他应收款组合3：应收其他款项

  对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

  本报告期公司对其他应收款拟计提坏账准备-19.45万元。

  3、合同资产计提减值准备的原因

  公司合同资产减值准备的计提标准：对于合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

  本报告期公司对合同资产拟计提减值准备591.06万元。

  4、计入的报告期

  本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

  公司2021年半年度合并报表范围内净利润将因此减少2,262.30万元，所有者权益减少2,262.30万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

  四、董事会对计提资产减值准备的合理性说明

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。

  五、独立董事意见

  公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

  六、监事会意见

  公司本次计提资产减值准备，充分、公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第七次会议决议；

  2、董事会关于2021年半年度计提资产减值准备的合理性说明；

  3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

  4、公司第四届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  中化岩土集团股份有限公司

  董事会

  2021年08月19日

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