无锡智能自控工程股份有限公司2021半年度报告摘要_新浪财经

原标题：无锡智能自控工程股份有限公司2021半年度报告摘要

无锡智能自控工程股份有限公司

证券代码：002877 证券简称：智能自控公告编号：2021-058

2021

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）智能自控党委正式成立

2021年4月6日，中共江溪街道党工委非公有制企业和社会组织工作委员会发布江两新委发（2021）7号文《关于同意建立中国共产党无锡智能自控工程股份有限公司委员会的批复》。该批复指出，同意建立中国共产党无锡智能自控工程股份有限公司委员会，设委员5名，其中书记1名、副书记1名。

公司于6月9日召开了“中国共产党无锡智能自控股份有限公司委员会选举大会”，大会根据《选举办法》，通过无记名投票、差额选举的方式，选举杜学军、杨子静、沈剑飞、沈剑标、张志超等5位同志为第一届党委委员；采用等额选举办法，选举沈剑标同志为中国共产党无锡智能自控委员会党委书记。

（二）第四届董事会、监事会换届选举工作

2021年6月11日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，会议以现场和网络投票相结合的方式召开，采用累积投票制选举产生了第四届董事会和监事会。新一届董事会由7名董事组成，包含3名独立董事，分别是沈剑标先生、沈剑飞先生、陈彦先生、吴畏先生，翟胜宝先生、叶向东先生、戚国胜先生；新一届监事会由3名监事组成，包含1名职工代表监事，分别是孙明东先生、杭丽娜女士、季澄女士。

股东大会结束后，当选董事、监事立即召开了四届一次会议，选举沈剑标先生为新一任董事长；选举翟胜宝先生、叶向东先生、沈剑飞先生担任第四届董事会审计委员会委员；选举叶向东先生、翟胜宝先生、沈剑标先生担任第四届董事会提名委员会委员；选举戚国胜先生、叶向东先生、沈剑标先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员；选举沈剑标先生、戚国胜先生、陈彦先生担任第四届董事会战略委员会委员；选举孙明东先生为监事会主席；聘任沈剑飞先生、仲佩亚女士、杜学军先生、杨子静先生为公司高级管理人员。

（三）员工持股计划的有序推进

1、员工持股计划的股票来源

公司第一期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，公司实际回购股份时间区间为2020年4月10日至2021年1月11日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,799,940股，占公司总股本的0.54%，最高成交价为7.85元/股，最低成交价为6.92元/股，成交总金额为13,270,195.00元（不含交易费用）。

2、员工持股计划的审议情况

公司于2020年12月30日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。后因上述议案需要调整，公司于2021年1月5日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于修订〈无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

2021年1月18日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案。

3、第一次持有人会议

公司于2021年5月26日召开了第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议审议通过了《关于设立无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

4、完成非交易过户

公司于2021年7月13日完成了第一期员工持股计划非交易过户事项，过户股份数量合计1,762,000股。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

董事长：沈剑标

二〇二一年八月十八日

证券代码：002877 证券简称：智能自控公告编号：2021-061

债券代码：128070 债券简称：智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683号）的核准，公司于2019年7月2日公开发行可转换公司债券230万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币230,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,354,324.36元，实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述募集资金已于2019年7月8日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币万元

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年7月15日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2019年8月2日，公司、江苏智能特种阀门有限公司、交通银行股份有限公司南通分行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在交通银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

本次募集资金已按规定用途使用完毕，公司于2021年4月完成上述项目募集资金专户的销户手续。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日止，公司实际投入相关项目的募投资金款项共计人民币22,445.11万元，其中报告期内实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币90.99万元，具体情况详见附表1（募集资金使用情况对照表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2021年8月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司截至2021年6月30日

单位：人民币万元

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证券代码：002877 证券简称：智能自控公告编号：2021-062

无锡智能自控工程股份有限公司

关于举办2021年半年度业绩网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司《2021年半年度报告》于2021年8月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-058）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司拟于2021年8月31日（星期二）下午14:00-16:00在“中国基金报-机会宝网上路演中心”召开2021年半年度业绩说明会。

一、会议类型

本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与。

二、会议召开时间

2021年8月31日（星期二）下午14:00-16:00

三、参会人员

公司董事长、总经理沈剑标先生；董事会秘书、董事、副总经理沈剑飞先生；财务总监杨子静先生；独立董事翟胜宝先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年8月30日（星期一）17:00前通过电子邮件（sjf@wuxismart.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年8月31日（星期三）下午14:00-16:00登陆中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com），在线参与本次说明会。

五、联系方式

联系人：季澄、李海烽

联系电话：0510-88551877

邮箱：sjf@wuxismart.com

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2021年8月19日

证券代码：002877 证券简称：智能自控公告编号：2021-059

无锡智能自控工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的通知于2021年8月6日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2021年8月18日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-058）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司董事、监事、高级管理人员对《2021年半年度报告》签署了书面确认意见。

（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；