生益电子股份有限公司|电子股份_新浪财经

原标题：生益电子股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　本公司已在本报告中详细的描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来可能面对的风险因素。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688183 证券简称：生益电子公告编号：2021-027

　　生益电子股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年8月13日通过通讯表决方式召开。2021年8月3日公司以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》

　　公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　董事会认为《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。

　　（三）审议通过《信息披露管理制度》

　　为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，结合《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订），修订公司信息披露管理制度，本制度经公司董事会审议通过后生效实施。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司信息披露管理制度》。

　　（四）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　公司预计增加2021年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：我们认为公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-031）。

　　三、上网公告附件

　　（一）《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见》

　　（二）《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月14日

　　证券代码：688183 证券简称：生益电子公告编号：2021-028

　　生益电子股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年8月13日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月3日以邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》

　　监事会认为公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放与使用情况。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会认为公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　关联监事唐芙云回避表决。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月14日

　　证券代码：688183 证券简称：生益电子公告编号：2021-030

　　生益电子股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”、“公司”）于2021年2月25日首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资金款总计1,993,048,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已于2021年2月19日全部到位，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“华兴验字【2021】21000250047号”的《验资报告》。

　　截至2021年6月30日，本次募集资金的使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金361,315,269.98元，累计利息收入扣除手续费净额9,683,288.60元，公司募集资金专户账户余额合计为1,133,306,939.72元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，2020年5月8日，公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

　　2021年2月23日，公司与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行”）、交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”）、中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）、中国工商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“工商银行”）、广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广发银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况。

　　截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金361,315,269.98元，其中2021年半年度使用募集资金361,315,269.98元，募集资金使用情况对照表详见附表 (附表1“募集资金使用情况对照表”)。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至2021年2月19日，公司已实际投入资金76,222,443.77元。

　　2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币76,222,443.77元置换预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“华兴专字[2021]21000250081号”《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的的自有资金之核查意见》。

　　2021年4月15日，公司从募集资金专户中实际转出76,222,443.77元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益。2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2021年3月12日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事及保荐机构发表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币11.99亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　根据前述审议情况，综合考虑现金管理相关因素及公司实际情况后，公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放，未投资相关产品，截至2021年6月30日，存款利息收入是9,683,288.60元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司董事会

　　2021年 8月 14日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　■

　　证券代码：688183 证券简称：生益电子公告编号：2021-031

　　生益电子股份有限公司

　　关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审计通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。现根据业务的实际情况，增加与广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”）2021年度日常关联交易预计额度。公司于2021年8月13日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审计通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事9名，实到董事9名。该议案表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。该议案不需提交公司股东大会批准。

　　公司董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：公司增加日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司增加与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

　　公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见：公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

　　公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：

　　1、2020年度实际发生金额已经审计，本年年初至7月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

　　2、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2021年1月1日至2021年7月31日与关联人累计已发生的交易金额。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）广东生益科技股份有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）

　　企业住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号

　　成立日期：1985年6月27日

　　注册资本：2,290,820,090.00元人民币

　　法定代表人：刘述峰

　　经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要股东：截至2021年3月31日，广东生益科技股份有限公司主要股东为：广东省广新控股集团有限公司持股22.76%，东莞市国弘投资有限公司持股15.01%，伟华电子有限公司持股14.24%。

　　财务数据：参见广东生益科技股份有限公司已披露的定期报告。

　　2、关联关系

　　广东生益科技股份有限公司为公司控股股东，持有公司62.93%的股份，为公司关联方。

　　三、日常关联交易主要内容

　　本次新增的关联交易主要为向关联方采购覆铜板、半固化片等原材料，属于正常生产经营业务。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、上网公告附件

　　（一）《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见》

　　（二）《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司董事会