原标题:四川国光农化股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-069号
债券代码:128123 债券简称:国光转债
四川国光农化股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议时间:
(1)现场会议时间:2021年8月11 日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间
①通过深交所交易系统投票的时间为:2021年8月11 日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年8月11 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:四川省成都市龙泉驿区北京路899号
3、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长颜昌绪先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况:
■
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式,审议通过了如下决议:
(一)关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
本议案关联方何颉、何鹏、陈曦、吴攀道、庄万福、李培伟回避表决,其所持表决权股份数量合计为8,641,176股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为4.03%。
本议案为特别决议,且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下:
■
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的2/3以上,议案获得通过。
(二)关于修改《公司章程》的议案
本议案为特别决议,表决情况如下:
■
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的2/3以上,议案获得通过,同意公司注册资本金由人民币430,884,770元变更为人民币435,634,029元,并修改《公司章程》第六条、第十九条。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所
2、见证律师姓名:刘亚新、向芝薇
3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2021年8月12日
证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-068号
债券代码:128123 债券简称:国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于2021年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司《2021年半年度报告》全文。事后核查发现有一处填报内容有误,现对相关内容进行更正(更正后的内容以加粗表示),具体如下:
一、更正情况
《2021年半年度报告》中第38页,“十二、重大合同及其履行情况3、委托理财”列表中“委托理财发生额”及其合计、“未到期余额”及其合计金额单位填报有误,现进行更正,更正情况如下:
更正前:
单位:万元
■
更正后:
单位:万元
■
二、其他说明
除上述更正内容外,公司《2021年半年度报告》全文其他内容不变,本次更正不会导致公司2021年半年度报告的其他内容和财务数据发生变动。更正后的公司《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司对此次更正给广大投资者及报告使用者带来的不便深表歉意,敬请谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,提高信息披露的质量。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2021年8月12日
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