辽宁能源煤电产业股份有限公司|辽宁省_新浪财经

原标题：辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源公告编号：2021-016

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第十二次会议于2021年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实际参会董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

　　一、《关于选举董事的议案》

　　公司董事李长贵先生因工作原因，提出辞去公司董事职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名周明弘先生为董事候选人。董事候选人当选后，任期至2023年5月18日,即本届董事会任期届满止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于聘任高级管理人员的议案》

　　公司总经理李长贵先生因工作原因，提出辞去总经理职务。

　　经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任周明弘先生为公司总经理；经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任李秀峰先生为公司副总经理，任职时间自董事会审议通过之日起至2023年5月18日本届高管任期届满时止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附：拟聘任人员简历

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月12日

　　附：拟聘任人员简历

　　周明弘，男，1968年12月生人，中共党员，研究生学历，教授、研究员级高级工程师。2016.08--2016.10，任辽宁省铁煤集团晓南矿矿长；2016.10--2019.01，任辽宁省铁煤集团晓南矿党委委员、矿长；2019.01--2019.01，任辽宁省能源集团铁煤集团大隆矿党委委员、矿长；2019.01--2019.02，任辽宁省能源集团铁法能源公司生产技术部副主任(正处级)；2019.02--2019.04，任辽宁省能源集团铁法能源公司企业管理部主任；2019.04--2020.01，任辽宁省能源集团铁法能源公司金碳公司党支部书记、董事长；2020.01--2020.06，任辽宁省能源集团安全生产监督管理部部长；2020.06--2020.10，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委委员、常委、董事、副总经理；2020.10--2021.08，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委副书记、副董事长、总经理。

　　李秀峰，男，1969年10月生人，中共党员，本科学历，正高级工程师，2011.08--2013.03，任抚顺矿业集团公司运输部副主任2013.03--2021.07，任抚顺矿业集团公司运输部主任（期间：2017.05至今，任中国煤炭学会第六届煤矿运输专业委员会主任委员）。

　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源公告编号：2021-017

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年8月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月31日9点00分

　　召开地点：凤凰国际商务大厦12楼会议室（沈阳市皇姑区黄河南大街111号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月31日

　　至2021-08-31

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021年8月12日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.01

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份证及股东授权委托书，于2021年8月27日上午9:00-10:30，下午2:00-3:30到本公司综合管理部办理登记手续，异地股东可按上述要求通过信件、电话办理登记手续，在参加会议时补交登记资料原件。

　　六、其他事项

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

　　2、联系人：韩健王莉

　　联系电话：024-86131586

　　联系地址：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号

　　邮政编码：110000

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

　　2021年8月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件