江苏苏利精细化工股份有限公司|宁夏_新浪财经

原标题：江苏苏利精细化工股份有限公司

　　公司代码：603585 　　　　　　　　　　公司简称：苏利股份

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.see.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2021-043

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于新增2021年度预计担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 被担保人：苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）。

　　2. 截至本公告日，公司担保余额合计2.91亿元（均为控股子公司之间的担保）。本次新增预计担保金额为7亿元，为控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）与控股子公司苏利宁夏之间的担保，对外部公司的担保金额为0。

　　3. 不涉及反担保。

　　4. 公司无对外担保逾期发生。

　　一、担保情况概述

　　2021年8月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增2021年度预计担保的议案》，本次新增预计担保尚需提交公司股东大会审议，本次董事会同意的预计担保事项如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：苏利宁夏为本次授信提供在建工程抵押担保。

　　说明：

　　1. 上述拟担保事项的期限为自审议关于新增2021年度预计担保的议案的股东大会通过之日起一年。

　　2. 上述担保事项业经百力化学的董事会及股东大会审议通过。

　　3. 百力化学系公司控股子公司，公司持有其76%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其24%股权，与苏利宁夏的股东结构及持股比例完全一致。

　　二、被担保人情况

　　苏利宁夏系公司控股子公司，公司持有其76%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其24%股权。苏利宁夏成立于2018年12月19日，注册资本为人民币30,000万元，住所为宁夏宁东能源化工基地煤化工园区盛源路东侧、墩堠路北侧，法定代表人为：孙海峰，经营范围为：阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品的生产销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品及原料的销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，苏利宁夏总资产为10,298.24万元，负债总额292.04万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额62.04万元，2020年度营业收入为0.00万元，净利润为5.74万元。（以上数据业经审计）

　　截至2021年6月30日，苏利宁夏总资产为17,347.28万元，负债总额2,369.35万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额2,139.35万元，2021年1-6月营业收入为0.00万元，净利润为-28.26万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议签署的说明

　　截至本公告披露日，子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《担保合同》等协议，尚需经股东大会审议通过、且其他各方内部审议程序完成后签署。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：为满足子公司发展需要，保证子公司有充足的资金来源，本次控股子公司之间的担保风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　独立董事意见：经我们审慎调查，本次董事会审议的担保议案为控股子公司之间的担保。未发现公司存在为控股股东、实际控制人及其关联方或其他单位提供担保的情形。我们一致认为：公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次新增预计担保总额为人民币70,000万元，为控股子公司之间的担保。截至本公告披露日，公司及子公司担保总额为人民币29,100万元，占公司2020年经审计净资产的11.55%。截止目前，公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月12日

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2021-044

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　2021年半年度主要经营数据公告

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　纯苯价格变动说明：主要原因系2021年上半年原油上涨引致基础性化工原料价格较同期有所上升。

　　以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月12日

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2021-041

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2021年8月4日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年8月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于新增2021年度预计担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的通知》

　　公司决定于2021年8月31日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2021年8月12日

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2021-042

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2021年8月4日以电话方式通知各位监事，会议于2021年8月11日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于新增2021年度预计担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司监事会

　　2021年8月12日

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2021-045

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年8月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月31日14 点00 分

　　召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月31日

　　至2021年8月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，相关公告于2021年8月12日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1.登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。