中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

原标题：中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002333     证券简称：罗普斯金     公告编号：2021-045

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议于2021年8月6日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年8月2日起以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、 公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》

　　关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于调整2021年度部分日常关联交易预计额度的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　修订后的《信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　三、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月6日

　　证券代码：002333     证券简称：罗普斯金      公告编号：2021-046

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次（临时）会议于2021年8月6日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年8月2日起以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议关联监事缪芸回避表决，会议应到监事2名，实到2名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、 公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　关联监事缪芸女士对本议案回避表决。

　　监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司增加与中亿丰控股集团有限公司关联方拟发生的2021年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　　《关于调整2021年度部分日常关联交易预计额度的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月6日

　　证券代码：002333     证券简称：罗普斯金      公告编号：2021-047

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于调整2021年度部分日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 部分日常关联交易预计额度的变化情况

　　(一) 年初预计的日常关联交易情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于日常关联交易预计的程序与披露的相关规定，经公司第五届董事会第十六次临时会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，公司对与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）及其关联方的2021年度日常关联交易进行了预计，并于2021年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露（公告编号：2021-005），预计2021年度拟与中亿丰控股及其关联方发生日常关联交易合计不超过 43,100万元。

　　（二）增加日常关联交易预计额度的情况

　　经公司重新测算，2021年公司(含控股子公司、孙公司)与中亿丰控股及其关联方日常关联交易预计总额将由年初预计的43,100万元调整为45,670万元，增加2,570万元。

　　调整后公司与中亿丰控股集团有限公司日常关联交易预计情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、公司控股股东中亿丰控股为控股型公司，不涉及具体经营业务。公司涉中亿丰控股相关的关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，除上表已列明的中亿丰控股控制的企业外，公司对2021年度与其他涉中亿丰控股的关联方（以《股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条为准）发生的日常关联交易金额预计累计不超过500万元的以 “中亿丰控股其他关联方”为统一口径进行合并列示。

　　（三）增加日常关联交易预计额度的审议情况

　　公司第五届董事会第二十一次临时会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》。本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄回避表决。

　　本次增加日常关联交易事项预计需提交股东大会审议。

　　（三）公司连续十二个月内发生且未提交股东大会审议的日常关联交易事项

　　2021年7月公司全资孙公司与关联方中亿丰建设集团股份有限公司签署了关于盘扣租赁的三年期框架协议，合同总金额预计不超过5,000万元，详细情况请参阅2021年6月29日于巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司签订日常关联交易框架合同的公告》。

　　（四）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至2021年7月31日公司与中亿丰控股集团有限公司及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为4,762.75万元。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　(一) 基本情况

　　1、 中亿丰控股集团有限公司

　　法定代表人：宫长义

　　注册地址：苏州市相城区元和街道澄阳路88号431、432室

　　注册资本：91,888万元

　　主营业务：创业投资、股权投资、项目投资；投资管理、投资咨询；建筑领域内的技术研发。

　　主要财务数据：截止2021年6月30日主营业务收入0万元，净利润3,771.60万元，总资产201,457.69万元，净资产89,888.15万元。（以上财务数据均未经审计）

　　2、 中亿丰建设集团股份有限公司

　　法定代表人：邹建刚

　　注册地址：苏州市相城区元和街道澄阳路88号

　　注册资本：56,044万元

　　主营业务：建筑工程施工承包，市政公用工程施工承包等。

　　主要财务数据：截止2021年6月30日主营业务收入1,017,669.59万元，净利润5,002.89万元，总资产653,033.09万元，净资产107,314.73万元。（以上财务数据均未经审计）

　　3、 苏州大成商务有限公司

　　法定代表人：唐耀东

　　注册地址：苏州相城经济技术开发区澄阳街道嘉元路188号

　　注册资本：30,000万元

　　主营业务：住宿服务，餐饮管理、金属材料、建筑材料等的销售等。

　　主要财务数据：截止2021年6月30日主营业务收入3,357.40万元，净利润-1,389.55万元，总资产78,567.48万元，净资产20,826.15万元。（以上财务数据均未经审计）

　　4、 中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司

　　法定代表人：张骁雄

　　注册地址：苏州市姑苏区桐泾北路380号

　　注册资本：10,000万元

　　主营业务：绿色建筑、节能技术、环保技术领域内的技术研发、技术服务；房屋建筑工程、装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程的设计、施工等。

　　主要财务数据：截止2021年6月30日主营业务收入33,200.74万元，净利润28.67万元，总资产46,336.90万元，净资产10,081.65万元。（以上财务数据均未经审计）

　　5、 苏州狮山建筑安装工程有限公司

　　法定代表人：邵志刚

　　注册资本：10,500万元

　　注册地址：苏州高新区浒关分区阳山环路

　　主营业务：建筑装修装饰工程专业承包，起重设备安装工程专业承包等。

　　主要财务数据：截止2021年6月30日主营业务收入7,458.78万元，净利润394.74万元，总资产46,186.50万元，净资产13,943.32万元。（以上财务数据均未经审计）。

　　6、 中亿丰数字科技有限公司

　　法定代表人：邹胜

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦8楼

　　主营业务：数字建造技术开发；智能化工程、工业自动化工程、网络工程等。

　　主要财务数据：截止2021年6月30日主营业务收入1,870.63万元，净利润31.20万元，总资产2,996.63万元，净资产2,033.86万元。（以上财务数据均未经审计）。

　　7、 苏州方正工程技术开发检测有限公司

　　法定代表人：周红燕

　　注册资本：1,200万元

　　注册地址：苏州市高铁新城南天成路77号803室

　　主营业务：工程质量检测与鉴定；环境监测及相关服务。

　　主要财务数据：截止2021年6月30日主营业务收入5,300.99万元，净利润352.58万元，总资产6,448.91万元，净资产2,943.40万元。（以上财务数据均未经审计）。

　　8、 苏州中固建筑科技股份有限公司

　　法定代表人：陈赟

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：苏州市相城区聚民路66号202室

　　主营业务：建筑科技研发、房屋建筑工程改造施工、特种专业工程（结构补强、建筑物纠偏和平移、外墙保温、防渗）；建筑物修缮、维保；建筑物装饰装修工程施工、设计；建筑工程技术咨询及服务；建筑材料的研发和销售。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日营业收入131,815,496.82元，净利润6,439,971.46元，总资产161,924,877.70元，净资产41,121,807.16元（以上数据已经审计）。

　　9、 苏州中兴物业有限公司

　　法人代表：李建增

　　注册资本：300万元

　　主营业务：物业管理服务、物业租售代理、物业咨询服务等

　　主要财务数据：截止2021年6月30日主营业务收入169.89万元，净利润-35.73万元，总资产446.08万元，净资产348.24万元。（以上财务数据均未经审计）

　　(二) 其他情况

　　上述关联方均不属于失信被执行人。

　　(三) 与本公司的关联关系

　　上述关联方均为公司控股股东中亿丰控股集团有限公司所控制的公司，与公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　(四) 履约能力分析

　　上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。

　　三、 关联交易的主要内容

　　1、 定价原则和依据

　　公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　2、 关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、 交易目的和交易对上市公司的影响

　　中亿丰控股投资及控制的企业众多，主要集中于建筑领域，同时涉及酒店、科技等业务，其中其控制的中亿丰建设集团为江苏省知名大型建筑承包商，因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与中亿丰控股关联方必然会发生一些关联交易。

　　本次日常关联交易预计调整的内容均属公司正常经营业务范围。上述关联交易预计的交易价格为全市场化评定，公平合理，对公司的经营和发展均无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性不会产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、 独立董事事前意见

　　本次公司调整与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常关联交易预计事项属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　六、 独立董事独立意见

　　本次调整与中亿丰控股集团有限公司之关联方2021年度日常关联交易的预计系本公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主要业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此同意本议案。

　　七、 监事会意见

　　监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司增加与中亿丰控股集团有限公司关联方拟发生的2021年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：002333      证券简称：罗普斯金      公告编号：2021-048

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月25日召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：本次股东大会是公司2021年第三次临时股东大会。

　　2、 召集人：公司董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司于2021年8月6日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、 召开时间

　　(1) 现场会议召开时间：2021年8月25日下午14:00

　　(2) 交易系统投票时间：2021年8月25日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　(3) 互联网投票系统投票时间：2021年8月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。

　　8、 会议股权登记日：2021年8月19日

　　9、 出席对象：

　　(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

　　(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3) 公司聘请的见证律师等。

　　二、 会议审议事项

　　1 、审议《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》

　　上述议案已经2021年8月6日公司召开的第五届董事会第二十一次（临时）会议审核通过，具体内容详见公司2021年8月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报及中国证券报上披露的相关公告。

　　本次股东大会议案关联股东中亿丰控股集团有限公司将回避表决。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、 现场会议登记办法

　　1、 登记方式：

　　(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（登记时间下同，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

　　2、 登记时间：2021年8月20日上午9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

　　3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司董事会办公室。

　　4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、 联系方式

　　(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

　　(2) 邮编：215143

　　(3) 联系电话：0512-65768211

　　(4) 传真：0512-65498037

　　(5) 联系人：夏金玲

　　五、 参与网络投票的具体操作流程

　　1、 网络投票的程序

　　(1) 投票代码：362333；投票简称：罗普投票

　　(2) 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、 通过深交所交易系统投票的程序

　　(1) 投票时间：2021年8月25日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3、 采用互联网投票系统的投票程序

　　(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　六、 其他事项

　　1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月6日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账户：                  持股数：                 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“(”）

　　■

　　注：此委托表决书表决符号为“(”，请根据授权委托人的本人意见，对上述项选择同意、反对或期权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以   □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：  年  月  日

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