成都红旗连锁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

  证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-033

  成都红旗连锁股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年7月9日召开第四届董事会第二十次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：

  因业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司银河王朝支行申请本金总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期限为2年，授信期限内，授信额度可循环使用，公司以信用方式担保。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等各类业务。

  董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

  以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  本议案无须提交公司股东大会审议，以上授权期限自董事会通过之日起生效。

  成都红旗连锁股份有限公司董事会

  二〇二一年七月九日

  证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-034

  成都红旗连锁股份有限公司

  关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2021年7月9日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币5亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

  该事项无需提交公司股东大会审议。

  现将具体情况公告如下：

  一、投资概述

  1、 投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品,为公司和股东谋取更多的投资收益。

  2、 投资额度

  人民币5亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。

  3、 投资品种和期限

  公司使用自有闲置资金投资的品种为商业银行发行的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。投资产品的期限不超过12个月。

  4、 资金来源

  上述拟用于购买银行理财产品的5亿元人民币为公司自有闲置资金。

  5、 决议有效期

  授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

  6、 实施方式

  董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

  7、 审议程序

  本投资事项属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

  二、投资风险、风险控制措施

  1、投资风险

  （1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）以上额度内资金只能购买银行理财产品，不得用于证券投资。

  （2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

  （4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

  （5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （6） 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、 对公司日常经营的影响

  公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

  四、公告日前十二个月内公司投资理财的情况

  1、2021年3月3日，公司使用自有闲置资金1亿元，购买招商银行股份有限公司成都分行发行的招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款（产品代码：NCD00199），该产品于2021年6月4日到期，到期收回本金及收益。

  2、2021年3月17日，公司使用自有闲置资金2亿元购买中国光大银行股份有限公司成都分行发行的2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品，该产品尚未到期。

  3、2021年3月17日，公司使用自有闲置资金1亿元，购买中信银行股份有限公司成都分行发行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03538期（C21WJ0105）理财产品，该产品尚未到期。

  4、2021年6月4日，公司使用自有闲置资金1亿元，购买成都银行股份有限公司长顺支行发行的“芙蓉锦程”单位结构性存款，该产品尚未到期。

  5、2021年6月9日，公司使用自有闲置资金5000万元，购买交通银行股份有限公司四川省分行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（黄金挂钩看涨）”理财产品，该产品尚未到期。

  6、2021年6月17日，公司使用自有闲置资金人民币1.5亿元，购买光大银行股份有限公司成都分行发行的“2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品” ，该产品尚未到期。

  7、2021年6月22日，公司使用自有闲置资金人民币1亿元，购买中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行发行的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第173期L款”理财产品，该产品尚未到期。

  五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金进行投资理财的意见

  1、 独立董事的独立意见

  公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  我们同意公司使用自有闲置资金不超过5亿元人民币购买一年以内保本型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司经营管理层具体实施。

  2、 监事会发表的意见

  公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

  六、备查文件

  1、 第四届董事会第二十次会议决议

  2、 第四届监事会第十五次会议决议

  3、 独立董事的独立意见

  成都红旗连锁股份有限公司

  董事会

  二〇二一年七月九日

  证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-035

  成都红旗连锁股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2021年7月9日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2021年7月5日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

  同意公司向中信银行股份有限公司银河王朝支行申请总额不超过人民币贰亿元综合授信额度，期限为2年，以信用方式担保，授信期限内，授信额度可循环使用。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等各类业务。

  董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

  《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

  表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

  同意公司使用自有闲置资金不超过人民币5亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

  《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

  同意公司在宜宾投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“宜宾红旗连锁有限公司”，注册资本为人民币1000万元，公司以自有资金出资，占100%股权（以上内容以工商管理部门核准的内容为准）。本议案无须提交股东大会审议。

  《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、 第四届董事会第二十次会议决议

  2、 深交所要求的其他文件

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司

  董事会

  二〇二一年七月九日

  证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-036

  成都红旗连锁股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2021年7月9日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2021年7月5日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

  公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东的利益的情形。与会监事一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的事项。

  《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

  表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

  公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

  《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、 第四届监事会第十五次会议决议

  2、 深交所要求的其他文件

  特此公告

  成都红旗连锁股份有限公司监事会

  二〇二一年七月九日

  证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-037

  成都红旗连锁股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在宜宾市投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“宜宾红旗连锁有限公司” （暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），注册资本为人民币1000万元，由公司以自有资金出资，占100%股权。

  2021年7月9日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在宜宾市投资设立“宜宾红旗连锁有限公司”。

  根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：宜宾红旗连锁有限公司

  拟注册地：宜宾市黄桷坪路220号滨城尚都B8幢1层1.36.37.38号

  法定代表人：曹世如

  公司类型：有限公司（法人独资）

  注册资本：人民币1000万元

  经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品互联网销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；日用杂品销售；五金产品零售；日用品销售；日用家电零售；化妆品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；家居用品销售；体育用品及器材零售；家用电器零配件销售；居民日常生活服务；票务代理服务；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  以上信息，以工商登记机关核准为准。

  三、对外投资合同的主要条款

  本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司在宜宾设立全资子公司，主要是整合公司资源，为公司发力川南市场奠定基础，实现公司对四川市场的战略布局。同时扩大公司的营业额和盈利，增强公司在连锁便利店的领先地位。

  本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。

  本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次投资的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

  公司将按相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司

  董事会

  二〇二一年七月九日