上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-036

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2021年7月9日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。会议由董事长杨希女士主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

  鉴于潘国正先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理、财务总监职务，张丽萍女士申请辞去公司董事职务，经董事会审议，同意补选曾冠钧先生、崔东京先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

  曾冠钧先生、崔东京先生简历详见附件。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

  根据相关法律法规和《公司章程》等的规定，经董事会审议，同意补选靳卫平女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

  靳卫平女士简历详见附件。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  鉴于潘国正先生辞去公司总经理、财务总监职务，经董事会审议，同意聘任曾冠钧先生担任公司总经理，聘任崔东京先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

  根据《公司章程》，由曾冠钧先生担任公司法定代表人。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  议案一和议案三详见2021年7月10日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-037）。

  四、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟于2021年7月26日14:30，在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）详见2021年7月10日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  董事会

  2021年7月10日

  附件：

  1、曾冠钧先生简历

  曾冠钧，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，诺欧商学院管理学硕士。2008年开始工作，先后任职于香港李氏集团、中信戴卡股份有限公司投资证券部、墨柏林咨询并购部、东旭集团有限公司投资本部。2019年3月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，历任投资总监、投资部总经理、第五届监事会监事。

  截至本公告披露日，曾冠钧先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。曾冠钧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

  2、崔东京先生简历

  崔东京，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年12月至2004年6月任天津灯塔涂料股份有限公司（原天津市油漆总厂）财务科长；2004年7月至2013年11月任天津塑力线缆集团有限公司财务经理、财务总监、总经理助理、副总经理兼总裁办副主任；2013年12月至2017年2月任天津大海实业集团公司财务总监，2017年3月至2021年6月任东旭集团有限公司财务管理本部内控管理中心副总经理、总部财务管理中心副总经理、风险管理中心总经理、东鼎企业首席财务官兼基金业务部副部长。

  截至本公告披露日，崔东京先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。崔东京先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

  3、靳卫平女士简历

  靳卫平，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司物业办公室；2008年9月至2010年7月北京科技大学就读；2010年7月至2015年12就职于金隅股份下属通达耐火技术股份有限公司；2016年3月至2016年11月就职于东旭蓝天人力行政中心；2016年12月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，负责人力、运营工作。

  截至本公告披露日，靳卫平女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。靳卫平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

  证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-037

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  关于公司董事及高级管理人员变更的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事兼高级管理人员潘国正先生、董事张丽萍女士的书面辞职报告，由于个人原因，潘国正先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理、财务总监职务，张丽萍女士申请辞去公司董事职务。潘国正先生、张丽萍女士本次辞职后将不再在公司担任任何职务。

  截至本公告披露日，潘国正先生、张丽萍女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。潘国正先生、张丽萍女士辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，潘国正先生、张丽萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。潘国正先生、张丽萍女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对潘国正先生、张丽萍女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为了保证公司日常运作及经营管理工作的开展，公司于2021年7月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选曾冠钧先生、崔东京先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。本次补选公司非独立董事事项尚需股东大会审议，补选曾冠钧先生、崔东京先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

  公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任曾冠钧先生担任公司总经理，聘任崔东京先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

  曾冠钧先生于2020年4月24日起担任公司第五届监事会非职工代表监事，2021年6月18日，曾冠钧先生因个人工作安排申请辞去所担任的公司监事职务，辞职申请已于2021年7月5日公司股东大会补选新一任非职工代表监事后生效。曾冠钧先生在任职期间勤勉尽责，且在企业投资管理和公司治理方面具有丰富的从业经验和出色的工作能力，符合担任公司董事、高级管理人员的条件，公司董事会同意补选曾冠钧先生为第五届董事会非独立董事，并聘任其为公司总经理。

  曾冠钧先生自申请辞去监事职务至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

  根据《公司章程》，由曾冠钧先生担任公司法定代表人。

  公司独立董事就董事及高级管理人员变更的事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  董事会

  2021年7月10日

  证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-038

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  关于召开2021年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于2021年7月26日14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。会议具体情况如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

  （二）会议召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2021年7月26日14:30；

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月26日9:15-15:00期间的任意时间。

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （六）股权登记日：2021年7月20日。

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2021年7月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师等相关人员。

  （八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

  二、会议审议事项

  议案1：《关于补选公司非独立董事的议案》

  1.01：补选曾冠钧先生为第五届董事会非独立董事

  1.02：补选崔东京先生为第五届董事会非独立董事

  根据《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，选举二名以上董事需要采用累积投票制度。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

  议案1已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2021年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、参与现场会议的股东的登记办法

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

  （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

  （五）参会登记时间：2021年7月22日（上午9:00至11:30，下午1:00至4:30）；

  （六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

  邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）

  联系人：孙梦瀛

  电话：010-63541462

  传真：010-63541462

  邮编：100053

  （七）其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

  联系人：孙梦瀛

  联系电话：010-63541462

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第十二次会议决议及相关公告；

  七、附件

  1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

  2、2021年第三次临时股东大会授权委托书。

  特此公告。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  董事会

  2021年7月10日

  附件1：

  本次股东大会网络投票具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、 投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

  2、议案的表决意见或选举票数

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年7月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月26日上午9:15，结束时间为2021年7月26日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

  委托人（签名）：

  委托人营业执照注册（身份证）号：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2021年 月 日

  委托书有效日期：2021年 月 日至 年 月 日

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  注：1、本议案采取累积投票制进行表决，应选举2名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。