北京巴士传媒股份有限公司_新浪财经

原标题：北京巴士传媒股份有限公司

　　证券代码：600386 证券简称：北巴传媒公告编号：临2021-013

　　北京巴士传媒股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长王春杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司2021年预计日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　10、关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案9为特别决议事项，上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市经纬律师事务所

　　律师：李菊霞、郭冲

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、北京巴士传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零二零年度股东大

　　会的法律意见书。

　　北京巴士传媒股份有限公司

　　2021年6月28日

　　股票代码：600386 股票简称：北巴传媒编号：临2021-014

　　北京巴士传媒股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2021年6月21日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第七次会议，会议于2021年6月28日下午16:00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。

　　经与会董事认真讨论，审议通过并形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总会计师的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理傅世学先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任范勇杰先生为北京巴士传媒股份有限公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，董事会秘书王婕女士不再代为行使原财务总监职责。简历附后。

　　（表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票）

　　特此公告。

　　北京巴士传媒股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月28日

　　附：高级管理人员简历

　　范勇杰，男，1979年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理，现任北京巴士传媒股份有限公司总会计师。

　　截至目前，范勇杰先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。