攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

  股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-29

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2021年6月22日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意将贾文军先生作为第八届董事会非独立董事候选人，提交公司2021年第一次临时股东大会选举。

  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-30）。

  本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议并通过了《关于调整公司管理机构的议案》。

  结合公司运行管理实践，为进一步推进扁平化管理，提升管理效率，公司拟撤销技术开发部，技术开发部业务及人员划归至制造部，原制造部更名为技术制造部；法律事务部与综合部（董事会办公室、党委办公室、工会）合署办公，保留法律事务部机构名称及职责；风险管理部与人力资源部合署办公，保留风险管理部机构名称及职责。

  调整后的公司管理部门为：综合部（党委办公室、党委宣传部、董事会办公室、工会、法律事务部）、财务部、人力资源部（党委组织部、风险管理部）、技术制造部（质计中心）、安全环保部（武装保卫部）、装备部、纪委（党政督查办公室、党委巡察办公室）共计7 个部门。

  本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议并通过了《关于增加2021年度日常关联交易金额上限的议案》，同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于增加2021年度日常关联交易金额上限的公告》（公告编号：2021-31）。

  本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

  本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于2021年7月9日（周五）召开公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会审议内容如下：

  一、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

  二、审议《关于增加2021年度日常关联交易金额上限的议案》。

  有关召开2021年第一次临时股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-32）。

  本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  2021年6月23日

  股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-30

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于

  补选第八届董事会非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事陈勇先生因工作变动，于近日向董事会递交报告，申请辞去公司董事、战略发展委员会委员职务。陈勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，陈勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈勇先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

  按照《公司法》和本公司章程的规定，经股东营口港务集团有限公司（持股占公司总股本比例6%）推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核同意，公司于2021年6月22日召开第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名贾文军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会选举。贾文军先生简历附后。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司对陈勇先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  2021年6月23日

  贾文军先生简历

  贾文军先生，1974年3月出生，大学学历，会计师，中共党员。现任辽宁港口集团有限公司副总经济师、资本运营部部长。历任大连友和财会软件有限公司技术支持主管，大连东正会计师事务审计、验资部部长，中国证监会大连证监局稽查处副处长，中国证监会大连证监局上市处副处长，大连港集团有限公司副总会计师兼大连港委派财务部门负责人管理中心副主任、大连港投融资控股有限公司总经理、大连港股份公司监事会主席，大连港集团有限公司总会计师兼大连港委派财务部门负责人管理中心副主任、大连港投融资控股有限公司总经理等职。

  贾文军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  贾文军先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东（营口港务集团有限公司）存在关联关系，与公司控股股东（攀钢集团有限公司）、实际控制人（鞍钢集团有限公司）、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-31

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  关于增加2021年度日常关联

  交易金额上限的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）本次预计增加日常关联交易情况

  经攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过，公司与攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）签订了《采购框架协议（2019-2021年度）》和《销售框架协议（2019-2021年度）》。因2021年钛精矿、钛白粉及钛渣产品市场价格较签订框架协议时大幅上涨，导致原预计的与攀钢集团上述产品的关联交易上限金额将超过2018年第一次临时股东大会批准的上限金额。结合目前市场价格水平，需调增与攀钢集团2021年度相关产品日常关联交易金额上限。具体调整情况详见下表：

  2021年度公司向攀钢集团采购、销售上限金额调整表

  单位：万元

  ■

  注：攀钢集团指攀钢集团有限公司及其子公司（不含本公司及所属子公司）

  （二）审议情况

  1. 公司于2021年6月22日召开了第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于增加2021年度日常关联交易金额上限的议案》，具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-29）。

  2. 回避表决情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮在董事会上审议本议案时回避了表决。

  3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次调增的日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

  上述预计新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  企业名称：攀钢集团有限公司

  统一社会信用代码：915104002043513393

  注册资本：500,000万元人民币

  法定代表人：段向东

  成立日期：1989年10月26日

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：攀枝花市向阳村

  主营业务：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；综合技术及计算机软件开发服务等。

  截至2020年12月31日，攀钢集团总资产为人民币961.25亿元，净资产为人民币357.39亿元，2020年营业收入为人民币810.27亿元，利润总额为人民币19.04亿元，净利润为人民币15.13亿元（以上数据为2020年审计后数据）。

  截至2021年3月31日，攀钢集团总资产为人民币985.11亿元，净资产为人民币390.99亿元，2021年1一3月营业收入为人民币235.91亿元，利润总额为人民币14.38亿元，净利润为人民币12.47亿元（以上数据未经审计）。

  （二）与公司的关联关系

  攀钢集团是公司的控股股东，因此双方构成关联关系，相关交易构成关联交易。

  （三）履约能力分析

  攀钢集团与公司一直长期合作，交易金额上限也是充分考虑了双方产能，攀钢集团有能力按协议约定向本公司提供相关产品及服务，并会按照协议约定采购本公司的相关产品。

  三、定价原则和定价依据

  凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，存在活跃市场的按市场价格定价，不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；没有政府定价及市场价的，按双方协商价格或成本加合理利润确定交易价格。

  四、截止5月末累计发生关联交易金额

  截止5月末，公司与攀钢集团累计发生关联销售和关联采购金额分别为16.34亿元、32.51亿元。

  五、关联交易对公司的影响

  本次公司调整与攀钢集团2021年度日常关联交易额度，是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；上述关联交易按照市场公允价格定价，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会损害本公司及非关联股东利益。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对本次公司增加2021年度日常关联交易金额上限事项进行了事前认可并发表如下独立意见：

  因2021年钛精矿、钛白粉及钛渣产品市场价格较签订框架协议时有较大幅度上涨，导致公司与控股股东攀钢集团2021年度的日常关联交易金额预计将超过2018年第一次临时股东大会批准的上限。我们认为:

  本次公司调增与控股股东攀钢集团2021年度日常关联交易金额上限是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，上述关联交易按照市场公允价格定价，交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

  公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。

  鉴于此，我们同意公司调增与攀钢集团2021年度日常关联交易金额上限，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  七、备查文件

  （一）《第八届董事会第十七次会议决议》；

  （二）《采购框架协议（2019-2021年度）》；

  （三）《销售框架协议（2019-2021年度）》。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  2021年6月23日

  股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-32

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议届次

  2021年第一次临时股东大会。

  （二）会议召集人

  公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第一次临时股东大会。

  （三）会议召开的合法、合规性

  本次会议审议的议案是经第八届董事会第十七次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。

  （四）会议召开的方式、日期和时间

  1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2．现场会议时间：2021年7月9日（星期五）14:50。

  3．网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年7月9日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年7月9日9:15~15:00期间的任意时间。

  （五）股权登记日

  2021年7月2日（周五）。

  （六）投票规则

  公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

  （七）出席对象

  1．截止2021年7月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）；

  2．本公司董事、监事和高级管理人员；

  3．本公司聘请的律师；

  4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议召开地点

  四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。

  二、会议审议事项

  （一）会议审议的议案

  议案一：《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

  议案二：《关于增加2021年度日常关联交易金额上限的议案》。

  （二）议案有关说明

  1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，议案二涉及与关联方的关联交易，关联股东须回避表决。

  2.上述议案具体内容详见2021年6月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-29）、《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-30）、《关于增加2021年度日常关联交易金额上限的公告》（公告编号：2021-31）等相关公告或文件。

  三、提案编码

  2021年第一次临时股东大会提案编码表

  ■

  四、参加现场会议登记方法

  （一）法人股东登记

  法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

  （二）个人股东登记

  个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

  （三）异地股东登记

  异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）。

  （四）登记时间

  2021年7月6日9:00~11:30和14:00~16:30；

  2021年7月7日9:00~11:30和14:00~16:30。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  1．联系人：舒女士

  2．联系电话：0812-3385366

  3．传真：0812-3385285

  4．通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场五楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室

  5．邮编：617067

  （二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。

  七、备查文件

  第八届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  2021年6月23日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”。

  （二）填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  （一）投票时间：2021年7月9日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  （一）投票的时间：2021年7月9日9:15~15:00。

  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2021年7月9日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

  ■

  投票说明：

  ■

  股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-33

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  2021年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日

  2．业绩预告类型：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  3．业绩预告情况：

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅为426%～519%，主要原因是：

  （一）报告期内，公司钛白粉市场处于强景气周期，钒产品市场持续向好，公司抓住市场有利时机，全力做好产销衔接，钒钛产品价格和销量同比均实现较大幅度增长；

  （二）报告期内，公司整体运行态势良好，持续推进成本变革，深挖内部潜力，严格落实降本增效措施，提升盈利能力；

  （三）根据财务部门对资产负债表日母公司递延所得税资产账面价值复核情况，由于母公司未弥补亏损按税法规定的可弥补期间将于本年末到期，结合上半年盈利实现情况，本报告期母公司递延所得税资产减记约6,500万元。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，本公司2021年半年度具体财务数据将在2021年半年度报告中详细披露。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  2021年6月23日