浙江甬金金属科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

  证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-062

  浙江甬金金属科技股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年6月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年6月22日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。因董事长公事外出，经半数以上董事推选，本次会议由总经理周德勇先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

  董事会同意向江苏镨赛精工科技有限公司增资5,500万元，用于实施二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。

  董事周德勇、董赵勇、李庆华回避表决；

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；

  表决结果：通过。

  2、审议通过《关于调整广东甬金三期项目的议案》

  董事会同意将广东甬金三期项目由原先的年加工8万吨宽幅精密不锈钢调整为年加工35万吨宽幅冷轧不锈钢项目。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整子公司项目产品结构的公告》（公告编号：2021-064）。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第三次会议决议

  2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

  2021年6月23日

  证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-063

  浙江甬金金属科技股份有限公司

  关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：江苏镨赛精工科技有限公司（以下简称“镨赛精工”）二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目

  ● 项目总投资金额：6.67亿元

  ● 对镨赛精工增资：5,500万元

  ● 截至本次关联交易止，过去12个月内与同一关联人进行的交易累计金额为1.1亿元。

  ● 特别风险提示：

  1、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期；

  2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

  一、对外投资概述

  为扩大浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）金属层状复合材料的生产规模，提高市场占有率，控股子公司镨赛精工决定投资建设二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目。二期项目总投资金额约为人民币6.67亿元，其中建设投资4.54亿元，计划将于2022年1月开工建设，总建设期为2年，实行分步建设。

  为满足镨赛精工二期项目建设的资金需求，公司决定与镨赛精工其他股东按照各自持股比例对其进行增资，总共增资1亿元，其中公司按55%的持股比例增资5,500万元，股东金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华瑞聚”）按照9%的持股比例增资900万元，其余四位自然人股东增资3,600万元。

  由于金华瑞聚系公司董事、高管近亲属持股并控制的有限合伙企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本次增资构成关联交易。

  过去12个月内，与同一关联人进行的交易金额尚未达到公司归母净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  1、名称：金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

  2、注册资本：920万元

  3、成立时间：2020-07-17

  4、注册地址：浙江兰溪经济开发区创业大道20号

  5、执行事务合伙人：李飙

  6、合伙人信息：

  ■

  7、经营范围：社会经济咨询服务；企业管理；财务咨询；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  8、关联关系：金华瑞聚的主要股东为公司董事、高管的近亲属，执行事务合伙人系公司控股子公司广东甬金金属科技有限公司的总经理。

  9、关联方最近一期主要财务数据

  截至2021年一季度，金华瑞聚总资产为4,599,356元，净资产4,597,656元，当季实现收入为0元，净利润为-1,625.54元。

  三、关联交易标的基本情况

  1、标的名称：江苏镨赛精工科技有限公司

  2、注册资本：10,000万元

  3、成立时间：2020-08-21

  4、注册地址：江苏省南通高新区希望路西、康富路北

  5、法定代表人：贲海峰

  6、股权结构：

  ■

  7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属结构销售；专用设备修理；金属结构制造；金属制品研发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  8、最近一年及一期主要财务数据：

  单位：元

  ■

  四、本次对外投资的目的及对上市公司的影响

  金属层状复合材料项目属于江苏省“十三五”战略性新兴产业发展规划十大产业名录，项目产品属于江苏省优先发展的高新技术产品，有着广阔的应用前景。项目实施以后，将提升公司复合材料的市场占有率，进一步提升公司核心竞争力和整体盈利水平。本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、本次对外投资履行的审议程序

  该项关联交易经公司第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事进行事前认可并发表一致同意的独立意见，认为该关联交易事项是基于公司发展战略及经营规划需要，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独立性。

  六、本次对外投资的风险分析

  1、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期；

  2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，敬请广大投资者注意风险。

  七、备查文件

  1、第五届董事会第三次会议决议

  2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

  3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

  2021年6月23日

  证券代码： 603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-064

  浙江甬金金属科技股份有限公司

  关于调整子公司项目产品结构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●为适应市场需求，公司进行整体产业布局调整，控股子公司广东甬金拟对“年加工68万吨宽幅精密不锈钢板带项目”三期项目产品结构进行调整，项目产品由“8万吨宽幅精密不锈钢”调整为“35万吨宽幅冷轧不锈钢”。产品结构调整后，三期项目预计投资金额4.58亿元（其中建设投资3.94亿元），计划2021年10月开始建设，建设期15个月，根据国家相关规定的要求，需对三期项目重新进行环境影响评价、节能评估等技改备案手续。

  一、项目概述

  2021年6月22日，浙江甬金金属科技股份有限公司（下称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整广东甬金三期项目的议案》，拟对广东甬金金属科技有限公司（下称“广东甬金”）“年加工68万吨宽幅精密不锈钢板带项目”三期项目产品结构进行调整。

  2018年1月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立广东甬金金属科技股份有限公司的议案》，由广东甬金投资实施“年加工68万吨宽幅精密不锈钢板带项目”，并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。该项目计划分三期建设，其中一期28万吨项目工程已于2020年4月投产，二期32万吨项目已完成主要设备的设计和订购，正在进行厂房主体工程建设。根据市场需求及公司整体产业布局的调整，拟对广东甬金三期项目产品结构进行调整，项目产品由“8万吨宽幅精密不锈钢”调整为“35万吨宽幅冷轧不锈钢”。变更后的三期项目将在二期已有厂房内实施，不再新增土地和厂房，将有效地减少建设成本。本项目预计投资金额4.58亿元（其中建设投资3.94亿元），计划建设期15个月，根据国家相关规定的要求，需对三期项目重新进行环境影响评价、节能评估等技改备案手续。

  该项目产品结构调整不涉及关联交易和重大资产重组事项。无需提交股东大会审议。

  二、项目调整产品结构的相关事项

  （一）投资项目产品变更情况

  ■

  （二）计划投资金额：4.58亿元（其中建设投资3.94亿元）

  （三）计划建设期：15个月

  （四）资金来源：自有资金或自筹资金

  （五）项目产品结构调整的原因

  通过本项目产品结构调整，广东甬金宽幅冷轧不锈钢生产规模将进一步扩大，规模效应将得到显著增强，有助于巩固公司在冷轧不锈钢市场的地位。

  三、项目调整产品结构对上市公司的影响

  该项目产品结构调整后，实施主体仍为广东甬金，项目建成后能有效增加公司宽幅冷轧不锈钢的产能规模，增强整体规模效应，有助于巩固公司在冷轧不锈钢市场的地位。

  四、本次项目调整产品结构的风险分析

  1、当前冷轧不锈钢市场竞争较为激烈, 如果未来行业竞争格局发生重大变化，公司投资该项目有可能将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险；

  2、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期；

  3、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

  特此公告。

  浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

  2021年6月23日