安通控股股份有限公司第七届董事会

原标题：安通控股股份有限公司第七届董事会

　　证券代码：600179    证券简称：安通控股    公告编号：2021-037

　　安通控股股份有限公司第七届董事会

　　2021年第二次临时会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2021年6月16日发出。

　　（二）本次董事会会议于2021年6月18日上午10点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，本次董事会会议应出席6人，实际出席6人。

　　（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于制定《业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）》的议案。

　　公司《业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于制定业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）的独立意见》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会2021年第二次临时会议决议

　　2、独立董事关于制定业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）的独立意见

　　安通控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月19日

　　证券代码：600179        证券简称：安通控股     公告编号：2021-038

　　安通控股股份有限公司第七届监事会

　　2021年第二次临时会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021年第一次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于2021年6月16日向各监事发出。

　　2．本次监事会会议于2021年6月18日上午11点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

　　3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

　　4．本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生主持。

　　5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）》的议案。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会2021年第二次临时会议决议。

　　安通控股股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月19日

　　证券代码：600179    证券简称：安通控股      公告编号：2021-039

　　安通控股股份有限公司关于2020年

　　年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年6月30日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：一润供应链管理（上海）有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2021年6月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.58%股份的股东一润供应链管理（上海）有限公司，在2021年6月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　本次股东大会临时提案的议题如下：

　　（1）《关于制定〈业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）〉的议案》

　　上述议案已经公司2021年6月18日召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过，《业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月30日 14点 00分

　　召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月30日

　　至2021年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1—12和议案13分别于2021年4月20日和2021年6月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

　　2、特别决议议案：9、10、11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）、中航国际租赁有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2021年6月19日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安通控股股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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