风神轮胎股份有限公司第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告_新浪财经

原标题：风神轮胎股份有限公司第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　股票代码：600469 股票简称：风神股份公告编号：临2021-028

　　风神轮胎股份有限公司

　　第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一次持有人会议通知于2021年6月3日以邮件和电话的形式向各位持有人发出，会议于2021年6月9日以现场结合通讯表决的方式召开，出席本次会议的持有人共188名，代表公司员工持股计划份额1,814,463份，占公司第三期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召开符合公司第三期员工持股计划的有关规定。本次会议由公司董事会秘书刘新军先生主持。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据《员工持股计划管理办法》的规定，员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

　　第三期员工持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。第三期员工持股计划管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。第三期员工持股计划管理委员会委员的任期与第三期员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：赞成1,814,463份；反对0份；弃权0份。

　　二、审议通过了《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　会议选举袁亮先生、刘新军先生、张大治先生、李鸿先生、孙晶女士为第三期员工持股计划管理委员会委员，其中袁亮先生为管理委员会主任，任期与公司第三期员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：赞成1,814,463份；反对0份；弃权0份。

　　三、审议通过了《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与第三期员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司第三期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权第三期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

　　4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　5、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

　　6、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

　　7、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

　　8、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

　　9、持有人会议授权的其他职责。

　　本授权自公司第三期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第三期员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：赞成1,814,463份；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2021年6月10日

　　股票代码：600469 股票简称：风神股份公告编号：临2021-029

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于第三期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月7日、2019年7月23日召开了公司第七届董事会第二十次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案；于2021年4月29日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司实施第三期员工持股计划的议案》，具体内容详见公司于2019年7月8日、2019年7月24日及2021年4月30日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　　2021年6月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,814,463股公司股票，已于2021年6月8日非交易过户至公司第三期员工持股计划，本期员工持股计划受让公司回购股票的价格为5.0374元/股。截至本公告日，公司第三期员工持股计划账户持有公司股份1,814,463股，占公司总股本的0.25%。

　　根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为2021年6月10日至2022年6月9日。

　　公司将持续关注公司第三期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会2021年6月10日